Посібник з ідентифікації ризиків відповідності Web3 проектів

У швидко розвивається індустрії Web3 сьогодні багато підприємців та працівників все ще мають загальне непорозуміння: вважають, що якщо проект зареєстрований за кордоном, а сервери розгорнуті за межами країни, це забезпечить "природну відповідність". Однак, сутність відповідності проекту завжди полягає в його бізнес-моделі, фінансовій структурі та фактичній діяльності, а не у зовнішній структурі виходу на міжнародний ринок. Зарубіжна реєстрація може бути елементом відповідності, але не може стати щитом для приховування високих ризикових комерційних дій.

Для команд, які залишаються в країні та надають послуги користувачам Китаю, особливо важливо звертати увагу на правові межі проекту та ризики кримінальної відповідності. Ця стаття зосередиться на аналізі чотирьох найпоширеніших моделей незаконних ризиків Web3, допомагаючи розробникам встановити базові навички ідентифікації з точки зору структури проекту, функціональності системи та обігу токенів.

Чотири типи високочастотних ризиків правопорушень у Web3

1. Проекти, що стосуються азартних ігор ( відкриття азартних ігор )

Типові характеристики: вхід для поповнення + випадковий ігровий процес + шлях до виведення

Ключові точки ідентифікації:

• Чи існує поведінка з поповнення віртуальних валют?
• Чи передбачено розробку ігор з випадковими елементами, таких як розіграші, прогнози тощо?
• Чи є шлях для виведення коштів, наприклад, чи можуть токени проекту бути обміняні на основні криптовалюти та перебувати в обігу

Коли проект ланцюгових ігор одночасно відповідає вищезазначеним трьом пунктам, навіть якщо розробник відповідає лише за фронтальну частину, інтеграцію гаманців та інші модулі, він може зіткнутися з юридичними ризиками через глибоку участь у створенні замкнутого кола, що стосується азартних ігор.

2. Злочин, пов'язаний з організацією та керівництвом пірамідними схемами (

Типові характеристики: оплата користувачем + запрошення на комісійні + багаторівневий ланцюг винагороди

Визначення основних моментів:

• Чи потрібно користувачеві спочатку поповнити рахунок або купити монети, щоб отримати право на участь?
• Чи існує механізм запрошення інших зареєструватися або інвестувати для отримання винагороди
• Чи існує багаторівнева структура підпорядкування, де винагорода зменшується за рівнями.
• Чи залежить прибуток проекту переважно від розширення за рахунок залучення нових учасників та виплати комісій?

Якщо модель винагороди проекту побудована навколо розвитку особи та безпосередньо пов'язана з платіжною поведінкою та структурою рівнів, слід особливо уважно ставитися до можливості підозри на пірамідальне шахрайство.

) 3. Залучення до незаконних інвестиційних проектів### Незаконне залучення громадських вкладів/шахрайство з інвестиціями(

Типові характеристики: залучення коштів від публіки + обіцянка прибутків + відсутність фінансової кваліфікації

Визначення ключових моментів:

• Чи призначено для широкого залучення коштів від суспільства
• Чи гарантуєте фіксований дохід або повернення
• Чи має легітимні фінансові ліцензії

Звичайні високі ризики включають:

• Незаконне випускання монет без погодження
• Платформа обіцяє "гарантований прибуток з високою доходністю"
• Створення фонду, що дозволяє користувачам обмінювати токени на активи, що підлягають виведенню.

) 4. Залучення до незаконних комерційних проектів ### злочин незаконної комерційної діяльності (

Типові характеристики: біржовий обмін криптовалюти + позабіржовий обмін + канали введення та виведення фіатних грошей

Визначення ключових моментів:

• Чи надається послуга поповнення та зняття коштів між віртуальною валютою та фіатною валютою
• Чи буде встановлено модуль позабіржової (OTC) торгівлі для здійснення обміну між криптовалютами та фіатними валютами?
• Чи здійснюється обмін валюти між внутрішніми та зовнішніми користувачами через віртуальні монети?
• Чи здійснювали ви без дозволу операції з купівлі та продажу іноземної валюти, а також послуги з розрахунків та угод?

Як розробникам уникнути кримінальних правових ризиків

Як технічний спеціаліст, не слід вважати, що "відповідальність лише за розробку функцій, не знаючи конкретних правил гри", може звільнити від відповідальності. У судовій практиці, якщо ви усвідомлюєте, що проект має ризики порушення закону, але все ж надаєте технічну підтримку, це може бути визнано спільником.

Перед участю в проекті технічним спеціалістам рекомендується провести самоперевірку за трьома наступними напрямками:

1. Огляд моделі проекту: чи існують високі ризикові структури, пов'язані з азартними іграми, пірамідальними схемами, незаконним збором коштів, незаконною діяльністю тощо.

2. Упорядкування фінансової логіки: джерела токенів, шляхи входу та виходу коштів користувачів, механізм обміну токенів тощо, чи відповідає Відповідності.

3. Зберігання комунікаційних записів: у технічній угоді чітко вказати, що компанія надає лише послуги розробки і не несе відповідальності за експлуатацію. Записати обговорення з проектною стороною щодо Відповідності, як доказ власного захисту.

Висновок

У сфері Web3 розробники, які мають здатність ідентифікувати юридичні ризики, мають більше переваг для виживання. Усвідомлення відповідності, яке виходить за межі технологій, є незамінною жорсткою силою сучасних розробників. Ми сподіваємося, що підвищення свідомості про ризики серед працівників сприятиме здоровому розвитку всієї галузі на основі відповідності.