Чоловіка визнали винним у кількох злочинах після того, як його спіймали в схемі шахрайства з урядом США на суму 13 мільйонів доларів.
Карл Делано Торяґбо, мешканець Джорджії, засуджується за банківське шахрайство, шахрайство з електронними коштами та відмивання грошей після отримання шахрайського кредиту на захист платежів у розмірі 9,6 мільйона доларів (PPP) та подачі шахрайських податкових декларацій, які призвели до отримання 3,4 мільйона доларів у вигляді відшкодувань від Служби внутрішніх доходів (IRS).
Федеральні прокурори стверджують, що Торяго подавав два різні податкові декларації до IRS у лютому 2021 року, використовуючи різні номери соціального забезпечення та дати народження, а також стверджуючи, що він зазнав мільйонних збитків для компенсування доходів від нібито африканського бізнесу з видобутку золота.
Податкові декларації призвели до випуску чека Казначейства на ім'я Тоджагбо на суму 3,366,240 доларів. Прокурори стверджують, що через кілька днів він подав заявку на кредит PPP на суму 9,6 мільйона доларів.
Теодор Херцберг, прокурор США для Північного округу Джорджії, заявляє, що Торжагбо перерахував 493 фальшивих працівників для своєї компанії під назвою Kremkov Industries, які нібито проживали в США, але працювали на шахті в Гані, і багато з працівників мали фальшиві імена, такі як "Кіану Рівз", "Джин Хекмен", "Олівер Твіст" і "Джон Сноу", повідомляє FOX 5 Atlanta.
“Це насправді було відоме шахрайство. Це жахливо образливо, що ці гроші мали допомогти тим, хто бореться в Америці, і вони були витрачені та зловживані цим злочинцем.”
Прокурори стверджують, що Торъягбо витратив гроші на свої особисті задоволення, включаючи $1,677,861.01 на своє особисте житло, $332,999.80 на Lamborghini Aventador 2014 року, $120,799.79 на BMW M850xi 2022 року, $90,520 на Land Rover Range Rover Velar 2021 року, $51,000 на авансовий платіж за яхту довжиною 72 фути, понад $1,000,000 на нерухомість, вантажівки та причепи для відкриття нового бізнесу та більше $15,000 на пластичну хірургію.
Вирок Торйагбо заплановано на 3 листопада, і він може призвести до максимального покарання у 170 років позбавлення волі.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram
Не пропустіть жодного ритму – Підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту прямо у вашу скриньку
Перевірте цінову динаміку
Серфінг щоденної змішаної інформації Hodl
Сгенероване зображення: Midjourney
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Уряд США обманутий на 13 000 000 доларів фальшивим мільйонером, який подав шахрайські позики PPP та податкові повернення - The Daily Hodl
Чоловіка визнали винним у кількох злочинах після того, як його спіймали в схемі шахрайства з урядом США на суму 13 мільйонів доларів.
Карл Делано Торяґбо, мешканець Джорджії, засуджується за банківське шахрайство, шахрайство з електронними коштами та відмивання грошей після отримання шахрайського кредиту на захист платежів у розмірі 9,6 мільйона доларів (PPP) та подачі шахрайських податкових декларацій, які призвели до отримання 3,4 мільйона доларів у вигляді відшкодувань від Служби внутрішніх доходів (IRS).
Федеральні прокурори стверджують, що Торяго подавав два різні податкові декларації до IRS у лютому 2021 року, використовуючи різні номери соціального забезпечення та дати народження, а також стверджуючи, що він зазнав мільйонних збитків для компенсування доходів від нібито африканського бізнесу з видобутку золота.
Податкові декларації призвели до випуску чека Казначейства на ім'я Тоджагбо на суму 3,366,240 доларів. Прокурори стверджують, що через кілька днів він подав заявку на кредит PPP на суму 9,6 мільйона доларів.
Теодор Херцберг, прокурор США для Північного округу Джорджії, заявляє, що Торжагбо перерахував 493 фальшивих працівників для своєї компанії під назвою Kremkov Industries, які нібито проживали в США, але працювали на шахті в Гані, і багато з працівників мали фальшиві імена, такі як "Кіану Рівз", "Джин Хекмен", "Олівер Твіст" і "Джон Сноу", повідомляє FOX 5 Atlanta.
“Це насправді було відоме шахрайство. Це жахливо образливо, що ці гроші мали допомогти тим, хто бореться в Америці, і вони були витрачені та зловживані цим злочинцем.”
Прокурори стверджують, що Торъягбо витратив гроші на свої особисті задоволення, включаючи $1,677,861.01 на своє особисте житло, $332,999.80 на Lamborghini Aventador 2014 року, $120,799.79 на BMW M850xi 2022 року, $90,520 на Land Rover Range Rover Velar 2021 року, $51,000 на авансовий платіж за яхту довжиною 72 фути, понад $1,000,000 на нерухомість, вантажівки та причепи для відкриття нового бізнесу та більше $15,000 на пластичну хірургію.
Вирок Торйагбо заплановано на 3 листопада, і він може призвести до максимального покарання у 170 років позбавлення волі.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram
Не пропустіть жодного ритму – Підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту прямо у вашу скриньку
Перевірте цінову динаміку
Серфінг щоденної змішаної інформації Hodl
Сгенероване зображення: Midjourney