На днях суд округа Баокан города Сяньян провел слушание дела, связанного с отмыванием денег с использованием виртуальных денег. После возбуждения уголовного дела прокуратурой суд приговорил пятерых подсудимых, включая Яо, к лишению свободы на срок от двух лет шести месяцев до трех лет, а также назначил штрафы в размере от 5000 до 18000 юаней.

Согласно информации, с апреля 2024 года Ян, Яо, Лю и другие лица использовали зарубежные мессенджеры для создания групп, зная, что верхние потоки средств могут происходить из незаконной деятельности, такой как мошенничество в сфере телекоммуникаций, они все же осуществляли сделки с использованием тайдкоина, данного виртуального денег, помогая выводить незаконные средства. Расследование показало, что группа помогла вывести 2,09 миллиона рублей, незаконная прибыль составила от 10 до 90 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства прокурор, занимающийся делом, с помощью правовых разъяснений и аргументации способствовал тому, что все участники дела добровольно вернули незаконно полученные средства. С помощью различных мер по возврату средств было возвращено более 1,5 миллиона юаней. После вступления в законную силу решения эти средства будут пропорционально возвращены 17 жертвам мошенничества в сфере телекоммуникационных сетей.

Дело подчеркивает новые способы использования виртуальных денег в отмывании денег и отражает сложность и неотложность борьбы с такими преступлениями. В то же время успешное раскрытие дела и возврат похищенных средств демонстрируют能力 и решимость правоохранительных органов в борьбе с новыми финансовыми преступлениями.