Крупнейшее в истории Сингапура дело об отмывании денег: игорное королевство за черными деньгами в 12,8 миллиарда юаней
В прошлом месяце полиция Сингапура раскрыла крупнейшее в истории страны дело об Отмывании денег, сумма, вовлеченная в дело, возросла с первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда. По мере углубления расследования всплывают все больше потрясающих деталей, раскрывающих огромную транснациональную империю азартных игр и мошенничества.
15 августа полиция Сингапура задействовала более 400 сотрудников, проведя рейды в нескольких местах по всей стране. Они арестовали 10 основных подозреваемых и выдали запрет на распоряжение активами на сумму 8,15 миллиона сингапурских долларов, включая 94 объекта недвижимости и 50 роскошных автомобилей. Затем полиция конфисковала еще 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, а также банковские вклады на сумму 5,5 миллиарда сингапурских долларов, 380 миллионов наличными, 68 слитков золота и 190 миллионов виртуальных активов.
Задержанные 10 человек все из китайской провинции Фуцзянь, их называют "Фуцзяньская банда". Они действовали в Сингапуре с 2017 года, проживая в роскошных районах и владея множеством магазинов. Сообщается, что они отмывали деньги через убытки магазинов, инвестиции в недвижимость и казино. Полиция сообщает, что из 34 подозреваемых как минимум 20 числятся в сотнях и тысячах компаний, некоторые из них даже более 7 лет были секретарями более 2300 компаний.
Глубокое расследование показало, что эти черные деньги в основном поступают от онлайн-азартных игр и мошеннической деятельности. Среди них Ван Шуймин и Су Хайцзин — две ключевые фигуры. Ван Шуймин известен как "Дамин Цзун", он является крупным игроком в мире онлайн-азартных игр, под его руководством находится около 7-10 онлайн-азартных групп, общее число сотрудников превышает 10 000 человек. Су Хайцзин является одним из главарей мошенничества в Филиппинах, обладает сильными социальными навыками и часто участвует в общественных мероприятиях для повышения своей известности.
Этот случай выявил недостатки Сингапура в области борьбы с Отмыванием денег и проверки виз, что вызвало гнев местных жителей. Министр юстиции и внутренних дел Шан Муген заявил, что будет строго следить за тем, чтобы никто не злоупотреблял финансовой системой. Банковский сектор уже предпринял меры, начав закрывать счета граждан определенных стран и усилив проверку клиентов китайского происхождения. Также возросла сложность подачи заявлений на визу.
Для криптовалютной отрасли, из-за того что вовлечённые группы используют USDT для Отмывание денег, это может привести к дальнейшему ужесточению регулирования. После завершения дела конфискованные активы будут отобраны, и жертвы смогут подать заявление в суд Сингапура о возврате. Если обвиняемый будет признан виновным, он будет отбывать наказание в Сингапуре, а затем будет депортирован на родину.
Этот случай отмывания денег не только потряс общество Сингапура, но и вызвал глубокие размышления о финансовом регулировании и транснациональной преступности. Он выявил сложность и транснациональность преступных сетей в эпоху глобализации, а также подчеркнул проблемы, с которыми сталкиваются страны в борьбе с такими преступлениями.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
7
Поделиться
комментарий
0/400
GraphGuru
· 19ч назад
Играть так масштабно, не по-обычному!
Посмотреть ОригиналОтветить0
Layer3Dreamer
· 19ч назад
теоретически, это просто примитивное отмывание денег на L1... жди, пока они откроют для себя zk миксеры, честно говоря
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleStalker
· 19ч назад
Эта группа людей, вероятно, вложила деньги в мир криптовалют.
Посмотреть ОригиналОтветить0
liquidation_surfer
· 19ч назад
Этот масштаб просто невероятен... Фуцзяньские братья всегда создают большие новости.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BTCBeliefStation
· 19ч назад
Классно, черные деньги сияют в Сингапуре.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockTalk
· 19ч назад
Ну и дела, как щедро!
Посмотреть ОригиналОтветить0
GameFiCritic
· 20ч назад
Статистика данных. Это крупнейшее дело о сетевом мошенничестве, которое сильно потрясло рынок.
В Сингапуре раскрыто крупное дело об Отмывании денег на сумму 12,8 миллиардов, шокировавшее финансовый сектор.
Крупнейшее в истории Сингапура дело об отмывании денег: игорное королевство за черными деньгами в 12,8 миллиарда юаней
В прошлом месяце полиция Сингапура раскрыла крупнейшее в истории страны дело об Отмывании денег, сумма, вовлеченная в дело, возросла с первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда. По мере углубления расследования всплывают все больше потрясающих деталей, раскрывающих огромную транснациональную империю азартных игр и мошенничества.
15 августа полиция Сингапура задействовала более 400 сотрудников, проведя рейды в нескольких местах по всей стране. Они арестовали 10 основных подозреваемых и выдали запрет на распоряжение активами на сумму 8,15 миллиона сингапурских долларов, включая 94 объекта недвижимости и 50 роскошных автомобилей. Затем полиция конфисковала еще 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, а также банковские вклады на сумму 5,5 миллиарда сингапурских долларов, 380 миллионов наличными, 68 слитков золота и 190 миллионов виртуальных активов.
Задержанные 10 человек все из китайской провинции Фуцзянь, их называют "Фуцзяньская банда". Они действовали в Сингапуре с 2017 года, проживая в роскошных районах и владея множеством магазинов. Сообщается, что они отмывали деньги через убытки магазинов, инвестиции в недвижимость и казино. Полиция сообщает, что из 34 подозреваемых как минимум 20 числятся в сотнях и тысячах компаний, некоторые из них даже более 7 лет были секретарями более 2300 компаний.
Глубокое расследование показало, что эти черные деньги в основном поступают от онлайн-азартных игр и мошеннической деятельности. Среди них Ван Шуймин и Су Хайцзин — две ключевые фигуры. Ван Шуймин известен как "Дамин Цзун", он является крупным игроком в мире онлайн-азартных игр, под его руководством находится около 7-10 онлайн-азартных групп, общее число сотрудников превышает 10 000 человек. Су Хайцзин является одним из главарей мошенничества в Филиппинах, обладает сильными социальными навыками и часто участвует в общественных мероприятиях для повышения своей известности.
Этот случай выявил недостатки Сингапура в области борьбы с Отмыванием денег и проверки виз, что вызвало гнев местных жителей. Министр юстиции и внутренних дел Шан Муген заявил, что будет строго следить за тем, чтобы никто не злоупотреблял финансовой системой. Банковский сектор уже предпринял меры, начав закрывать счета граждан определенных стран и усилив проверку клиентов китайского происхождения. Также возросла сложность подачи заявлений на визу.
Для криптовалютной отрасли, из-за того что вовлечённые группы используют USDT для Отмывание денег, это может привести к дальнейшему ужесточению регулирования. После завершения дела конфискованные активы будут отобраны, и жертвы смогут подать заявление в суд Сингапура о возврате. Если обвиняемый будет признан виновным, он будет отбывать наказание в Сингапуре, а затем будет депортирован на родину.
Этот случай отмывания денег не только потряс общество Сингапура, но и вызвал глубокие размышления о финансовом регулировании и транснациональной преступности. Он выявил сложность и транснациональность преступных сетей в эпоху глобализации, а также подчеркнул проблемы, с которыми сталкиваются страны в борьбе с такими преступлениями.