Потоки криптоактивов в Юго-восточной Азии: риски и возможности
В последние годы использование криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии демонстрирует взрывной рост, но в то же время это также приносит ряд потенциальных рисков. Для более глубокого понимания характеристик потоков средств в цепочке и связанных рисков в этом регионе, исследование на основе 10 000 образцов адресов блокчейна выявило некоторые тревожные тенденции.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия, как развивающийся рынок, демонстрирует уникальные характеристики в области криптоактивов:
Быстрый рост пользователей: высокая доля молодежного населения, распространение мобильного интернета, способствует резкому увеличению количества шифрования пользователей, по оценкам, достигло десятков миллионов.
Сильный спрос на трансграничные платежи: большое количество трансграничных рабочих использует криптоактивы в качестве удобного инструмента для трансграничных платежей.
Разная регуляторная среда: значительные различия в политике стран, в большинстве регионов еще не установлены четкие нормативные рамки, что увеличивает риски соблюдения.
Анализ движения средств
Исследования показывают, что около 45,23% средств свободно циркулируют на публичной цепи через децентрализованные кошельки, общая сумма составляет 1,484 миллиарда долларов США, что указывает на то, что децентрализованные сделки стали мейнстримом. Однако более 110 миллионов долларов США напрямую направились на адреса, связанные с черной и серой экономикой, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание показало, что доля адресов с косвенной связью с черной и серой экономикой возросла до 16,82%, что означает, что миллионы пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии могут иметь риск финансовых операций с черной и серой экономикой.
Направление денежных потоков в серую и черную экономику
Исследование разделяет адреса, связанные с черной и серой индустрией, на 3 большие категории и 44 мелкие категории, затрагивая более 240 конкретных сущностей. Основные высокие риски включают:
Смешивание токенов: используется для анонимизации потоков средств
Подпольный обменник: используется для незаконного перемещения средств через границу и отмывания денег.
Мошеннические платформы: включая ложные инвестиции, финансовые пирамиды и т.д.
Стоит отметить, что:
Более 10 миллионов долларов США были напрямую переведены в подпольные обменные пункты, количество сделок составляет тысячи раз.
Около 11 миллионов долларов направлено на онлайн-игровые платформы.
Более 22 миллионов долларов были переведены на мошенническую платформу.
Состояние потоков средств на санкционированной платформе
Среди средств, непосредственно связанных с черной и серой экономикой, 53,49% направлены на санкционные платформы, общая стоимость которых превышает 55 миллионов долларов США. Из них Tornado Cash, как распространенный инструмент для смешивания токенов, получил более 54 миллионов долларов, что составляет 97,84% от притока средств на санкционные платформы. Однако с момента санкций, введенных Министерством финансов США в августе 2022 года, его объем交易明显下降.
Анализ причин риска
Анонимность и высокая ликвидность криптоактивов способствуют незаконным финансовым потокам.
В Юго-восточной Азии система регулирования криптоактивов не完善, что увеличивает риски трансакций с跨境资金流动.
В некоторых странах уровень экономического развития низкий, что делает их целью для преступников.
Технический контроль сложен, особенно на децентрализованных платформах трудно эффективно отслеживать данные о транзакциях.
Рекомендации и перспективы
Для снижения риска незаконного движения средств в цепочке рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: разработка完善ных политик регулирования криптоактивов, усиление международного сотрудничества.
Повышение способности пользователей к идентификации рисков: увеличение усилий по образованию против мошенничества.
Содействие технологическим инновациям: разработка технологий отслеживания на цепочке и противодействия отмыванию денег.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрение соответствующих учреждений к совместной работе, укрепление обмена информацией и совместной защиты от рисков.
Юго-Восточная Азия, как регион с огромным потенциалом для развития криптоактивов, по-прежнему сталкивается с вызовами, связанными с рисками денежных потоков. Укрепление регулирования, повышение осведомленности пользователей о безопасности и содействие технологическим инновациям могут постепенно сократить незаконные денежные потоки на блокчейне и способствовать здоровому развитию цифровой экономики в этом регионе.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Направление потоков шифрования в Юго-Восточной Азии: 12% поступает в черную и серую экономику, риски и возможности идут рука об руку.
Потоки криптоактивов в Юго-восточной Азии: риски и возможности
В последние годы использование криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии демонстрирует взрывной рост, но в то же время это также приносит ряд потенциальных рисков. Для более глубокого понимания характеристик потоков средств в цепочке и связанных рисков в этом регионе, исследование на основе 10 000 образцов адресов блокчейна выявило некоторые тревожные тенденции.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия, как развивающийся рынок, демонстрирует уникальные характеристики в области криптоактивов:
Быстрый рост пользователей: высокая доля молодежного населения, распространение мобильного интернета, способствует резкому увеличению количества шифрования пользователей, по оценкам, достигло десятков миллионов.
Сильный спрос на трансграничные платежи: большое количество трансграничных рабочих использует криптоактивы в качестве удобного инструмента для трансграничных платежей.
Разная регуляторная среда: значительные различия в политике стран, в большинстве регионов еще не установлены четкие нормативные рамки, что увеличивает риски соблюдения.
Анализ движения средств
Исследования показывают, что около 45,23% средств свободно циркулируют на публичной цепи через децентрализованные кошельки, общая сумма составляет 1,484 миллиарда долларов США, что указывает на то, что децентрализованные сделки стали мейнстримом. Однако более 110 миллионов долларов США напрямую направились на адреса, связанные с черной и серой экономикой, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание показало, что доля адресов с косвенной связью с черной и серой экономикой возросла до 16,82%, что означает, что миллионы пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии могут иметь риск финансовых операций с черной и серой экономикой.
Направление денежных потоков в серую и черную экономику
Исследование разделяет адреса, связанные с черной и серой индустрией, на 3 большие категории и 44 мелкие категории, затрагивая более 240 конкретных сущностей. Основные высокие риски включают:
Стоит отметить, что:
Состояние потоков средств на санкционированной платформе
Среди средств, непосредственно связанных с черной и серой экономикой, 53,49% направлены на санкционные платформы, общая стоимость которых превышает 55 миллионов долларов США. Из них Tornado Cash, как распространенный инструмент для смешивания токенов, получил более 54 миллионов долларов, что составляет 97,84% от притока средств на санкционные платформы. Однако с момента санкций, введенных Министерством финансов США в августе 2022 года, его объем交易明显下降.
Анализ причин риска
Рекомендации и перспективы
Для снижения риска незаконного движения средств в цепочке рекомендуется принять следующие меры:
Юго-Восточная Азия, как регион с огромным потенциалом для развития криптоактивов, по-прежнему сталкивается с вызовами, связанными с рисками денежных потоков. Укрепление регулирования, повышение осведомленности пользователей о безопасности и содействие технологическим инновациям могут постепенно сократить незаконные денежные потоки на блокчейне и способствовать здоровому развитию цифровой экономики в этом регионе.