Правительство США обманули на 13 000 000 долларов фальшивый миллионер, который подал мошеннические заявки на кредиты PPP и возврат налогов IRS - The Daily Hodl
Мужчина был осужден за несколько преступлений после того, как его поймали в схеме мошенничества с правительством США на сумму 13 миллионов долларов.
Карл Делано Торьягбо, житель штата Джорджия, был осужден за банковское мошенничество, мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег после получения мошеннического кредита на сумму 9,6 миллиона долларов по программе защиты выплат (PPP) и подачи мошеннических налоговых деклараций, которые привели к возврату 3,4 миллиона долларов от Налогового управления (IRS).
Федеральные прокуроры утверждают, что Торьягбо подал два разных налоговых возврата в IRS в феврале 2021 года, используя разные номера социального страхования и даты рождения, утверждая, что он понес миллионы долларов убытков для компенсации доходов от предполагаемого бизнеса по добыче золота в Африке.
Налоговые декларации привели к тому, что Казначейство выдало чек Торьягбо на сумму 3,366,240 долларов. Прокуроры утверждают, что через несколько дней он подал заявку на кредит PPP на сумму 9,6 миллиона долларов.
Теодор Херцберг, прокурор США для Северного округа Джорджии, заявил, что Торьягбо указал 493 поддельных сотрудника для своей компании под названием Kremkov Industries, которые якобы жили в США, но работали в шахте в Гане, и многие из сотрудников имели поддельные имена, такие как «Киану Ривз», «Джин Хэкман», «Оливер Твист» и «Джон Сноу», сообщает FOX 5 Atlanta.
“Это действительно был печально известный мошенничество. Это ужасно обидно, что эти деньги были предназначены для помощи бедствующим американцам, и они были растрачены и злоупотреблены этим преступником.”
Прокуроры утверждают, что Торджагбо потратил деньги на свои личные удовольствия, включая 1 677 861,01 $ на свое личное жилье, 332 999,80 $ на Lamborghini Aventador 2014 года, 120 799,79 $ на BMW M850xi 2022 года, 90 520 $ на Land Rover Range Rover Velar 2021 года, 51 000 $ на первоначальный взнос за 72-футовую яхту, более 1 000 000 $ на недвижимость, грузовики и прицепы для начала нового бизнеса и более 15 000 $ на пластическую операцию.
Судебное разбирательство Торджагбо запланировано на 3 ноября и может привести к максимальному сроку заключения до 170 лет.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram
Не пропустите ни одного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящик
Проверьте ценовое движение
Серфинг Daily Hodl Mix
Сгенерированное изображение: Midjourney
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Правительство США обманули на 13 000 000 долларов фальшивый миллионер, который подал мошеннические заявки на кредиты PPP и возврат налогов IRS - The Daily Hodl
Мужчина был осужден за несколько преступлений после того, как его поймали в схеме мошенничества с правительством США на сумму 13 миллионов долларов.
Карл Делано Торьягбо, житель штата Джорджия, был осужден за банковское мошенничество, мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег после получения мошеннического кредита на сумму 9,6 миллиона долларов по программе защиты выплат (PPP) и подачи мошеннических налоговых деклараций, которые привели к возврату 3,4 миллиона долларов от Налогового управления (IRS).
Федеральные прокуроры утверждают, что Торьягбо подал два разных налоговых возврата в IRS в феврале 2021 года, используя разные номера социального страхования и даты рождения, утверждая, что он понес миллионы долларов убытков для компенсации доходов от предполагаемого бизнеса по добыче золота в Африке.
Налоговые декларации привели к тому, что Казначейство выдало чек Торьягбо на сумму 3,366,240 долларов. Прокуроры утверждают, что через несколько дней он подал заявку на кредит PPP на сумму 9,6 миллиона долларов.
Теодор Херцберг, прокурор США для Северного округа Джорджии, заявил, что Торьягбо указал 493 поддельных сотрудника для своей компании под названием Kremkov Industries, которые якобы жили в США, но работали в шахте в Гане, и многие из сотрудников имели поддельные имена, такие как «Киану Ривз», «Джин Хэкман», «Оливер Твист» и «Джон Сноу», сообщает FOX 5 Atlanta.
“Это действительно был печально известный мошенничество. Это ужасно обидно, что эти деньги были предназначены для помощи бедствующим американцам, и они были растрачены и злоупотреблены этим преступником.”
Прокуроры утверждают, что Торджагбо потратил деньги на свои личные удовольствия, включая 1 677 861,01 $ на свое личное жилье, 332 999,80 $ на Lamborghini Aventador 2014 года, 120 799,79 $ на BMW M850xi 2022 года, 90 520 $ на Land Rover Range Rover Velar 2021 года, 51 000 $ на первоначальный взнос за 72-футовую яхту, более 1 000 000 $ на недвижимость, грузовики и прицепы для начала нового бизнеса и более 15 000 $ на пластическую операцию.
Судебное разбирательство Торджагбо запланировано на 3 ноября и может привести к максимальному сроку заключения до 170 лет.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram
Не пропустите ни одного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящик
Проверьте ценовое движение
Серфинг Daily Hodl Mix
Сгенерированное изображение: Midjourney