Мужчина из Нью-Йорка мошенничает с Налоговым управлением США, используя украденный чек на возврат налога на сумму $810,000 в схеме банковского мошенничества и кражи личных данных - The Daily Hodl
Мужчина из Йонкерса, штат Нью-Йорк, признал себя виновным в обвинениях, связанных с мошеннической схемой возврата налогов, которая использовала украденную личность исполнительного директора инвестиционной компании.
В заявлении Службы внутренней налоговой службы (IRS) говорится, что в декабре 2023 года Стивен Уэр открыл банковские счета в кредитном союзе в Тайнгсборо, Массачусетс, на имя инвестиционной компании, расположенной в Коннектикуте, и одного из ее руководителей.
Уэр принял личность руководителя, подав полное имя мужчины, дату рождения, номер социального страхования и связанные документы. Затем он внес чек, выданный Министерством финансов США, на сумму $810,337, выплачиваемый инвестиционной компании и руководителю.
Чек был обработан, и Уэр использовал дебетовую карту, чтобы снять деньги с счета. Затем он использовал деньги для покупки товаров у различных ритейлеров в Нью-Йорке, Нью-Гэмпшире и Массачусетсе.
Он продолжал выдавать себя за руководителя и возвращался в кредитный союз несколько раз в следующие дни и недели, чтобы перевести более 634 000 долларов из украденных средств.
Уэр был арестован и обвинен в сентябре 2024 года, а в октябре 2024 года его обвинили. Налоговая служба США заявляет, что он признал себя виновным по одному обвинению в банковском мошенничестве и двум обвинениям в тяжком преступлении с использованием личности в федеральном суде Бостона 24 июля. Его приговор назначен на 8 октября.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram
Не пропустите ни одного момента – подпишитесь, чтобы получать уведомления на свой электронный адрес
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Мужчина из Нью-Йорка мошенничает с Налоговым управлением США, используя украденный чек на возврат налога на сумму $810,000 в схеме банковского мошенничества и кражи личных данных - The Daily Hodl
Мужчина из Йонкерса, штат Нью-Йорк, признал себя виновным в обвинениях, связанных с мошеннической схемой возврата налогов, которая использовала украденную личность исполнительного директора инвестиционной компании.
В заявлении Службы внутренней налоговой службы (IRS) говорится, что в декабре 2023 года Стивен Уэр открыл банковские счета в кредитном союзе в Тайнгсборо, Массачусетс, на имя инвестиционной компании, расположенной в Коннектикуте, и одного из ее руководителей.
Уэр принял личность руководителя, подав полное имя мужчины, дату рождения, номер социального страхования и связанные документы. Затем он внес чек, выданный Министерством финансов США, на сумму $810,337, выплачиваемый инвестиционной компании и руководителю.
Чек был обработан, и Уэр использовал дебетовую карту, чтобы снять деньги с счета. Затем он использовал деньги для покупки товаров у различных ритейлеров в Нью-Йорке, Нью-Гэмпшире и Массачусетсе.
Он продолжал выдавать себя за руководителя и возвращался в кредитный союз несколько раз в следующие дни и недели, чтобы перевести более 634 000 долларов из украденных средств.
Уэр был арестован и обвинен в сентябре 2024 года, а в октябре 2024 года его обвинили. Налоговая служба США заявляет, что он признал себя виновным по одному обвинению в банковском мошенничестве и двум обвинениям в тяжком преступлении с использованием личности в федеральном суде Бостона 24 июля. Его приговор назначен на 8 октября.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram
Не пропустите ни одного момента – подпишитесь, чтобы получать уведомления на свой электронный адрес
Проверьте ценовое движение
Сёрфинг на Daily Hodl Mix
Сгенерированное изображение: Midjourney