Recentemente, o tribunal do condado de Baokang na cidade de Xiangyang, Hubei, avaliou um caso de Lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual. Após a acusação do Ministério Público, o tribunal condenou cinco réus, incluindo Yao, a penas de prisão de dois anos e seis meses a três anos, além de multas que variam de 5000 a 18000 yuan.
De acordo com informações, a partir de abril de 2024, Yang, Yao, Liu e outros estabeleceram grupos utilizando software de comunicação instantânea estrangeiro, sabendo que os fundos de origem poderiam vir de comportamentos ilegais, como fraudes de telecomunicações, e ainda assim realizaram transações com a moeda virtual Tether, ajudando na transferência de fundos ilegais. A investigação mostra que esse grupo ajudou a transferir um total de 2,09 milhões de yuan em fundos relacionados a fraudes, com lucros ilegais variando entre 10 mil e 90 mil yuan.
Durante o processo de julgamento do caso, o promotor responsável, através da interpretação legal e do trabalho de argumentação, incentivou os envolvidos a devolverem voluntariamente os lucros ilícitos. Por meio de várias medidas de recuperação de ativos, foram recuperados mais de 1,5 milhões de yuan em dinheiro ilícito. Após a decisão judicial entrar em vigor, esse dinheiro será devolvido proporcionalmente a 17 vítimas de fraudes em telecomunicações e redes.
Este caso destaca a nova aplicação da moeda virtual em atividades de lavagem de dinheiro, refletindo também a complexidade e a urgência de combater este tipo de crime. Ao mesmo tempo, a resolução bem-sucedida do caso e a recuperação dos fundos ilícitos demonstram a capacidade e a determinação das autoridades na luta contra o novo crime financeiro.
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OnChainDetective
· 08-07 21:03
rastreou o fluxo... padrão típico de mula de dinheiro, para ser honesto. amadores de baixo nível
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MevShadowranger
· 08-07 04:51
Não seria melhor ir criar uma Fazenda de mineração de XTZ?
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RektButAlive
· 08-07 04:46
Ver um julgar um
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SocialFiQueen
· 08-07 04:34
USD está levando a culpa? O que eles fizeram de errado?
Recentemente, o tribunal do condado de Baokang na cidade de Xiangyang, Hubei, avaliou um caso de Lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual. Após a acusação do Ministério Público, o tribunal condenou cinco réus, incluindo Yao, a penas de prisão de dois anos e seis meses a três anos, além de multas que variam de 5000 a 18000 yuan.
De acordo com informações, a partir de abril de 2024, Yang, Yao, Liu e outros estabeleceram grupos utilizando software de comunicação instantânea estrangeiro, sabendo que os fundos de origem poderiam vir de comportamentos ilegais, como fraudes de telecomunicações, e ainda assim realizaram transações com a moeda virtual Tether, ajudando na transferência de fundos ilegais. A investigação mostra que esse grupo ajudou a transferir um total de 2,09 milhões de yuan em fundos relacionados a fraudes, com lucros ilegais variando entre 10 mil e 90 mil yuan.
Durante o processo de julgamento do caso, o promotor responsável, através da interpretação legal e do trabalho de argumentação, incentivou os envolvidos a devolverem voluntariamente os lucros ilícitos. Por meio de várias medidas de recuperação de ativos, foram recuperados mais de 1,5 milhões de yuan em dinheiro ilícito. Após a decisão judicial entrar em vigor, esse dinheiro será devolvido proporcionalmente a 17 vítimas de fraudes em telecomunicações e redes.
Este caso destaca a nova aplicação da moeda virtual em atividades de lavagem de dinheiro, refletindo também a complexidade e a urgência de combater este tipo de crime. Ao mesmo tempo, a resolução bem-sucedida do caso e a recuperação dos fundos ilícitos demonstram a capacidade e a determinação das autoridades na luta contra o novo crime financeiro.