Kasus Pencucian Uang Terbesar dalam Sejarah Singapura: Kerajaan Judi Online di Balik 12,8 Triliun Yuan
Bulan lalu, polisi Singapura berhasil mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara, dengan jumlah uang yang terlibat melonjak dari 5,4 miliar RMB menjadi 12,8 miliar RMB. Seiring dengan penyelidikan yang semakin mendalam, lebih banyak rincian mengejutkan muncul ke permukaan, mengungkapkan sebuah kekaisaran perjudian dan penipuan lintas negara yang besar.
Pada 15 Agustus, polisi Singapura mengerahkan lebih dari 400 personel untuk melakukan serangan di berbagai lokasi di seluruh negeri. Mereka menangkap 10 tersangka utama dan mengeluarkan perintah larangan pengalihan atas aset senilai 815 juta dolar Singapura, termasuk 94 properti dan 50 mobil mewah. Kemudian, polisi menyita 110 properti, 62 mobil mewah, serta simpanan bank senilai 5,5 miliar, 380 juta tunai, 68 batang emas, dan 190 juta aset virtual.
Sepuluh orang yang ditangkap semuanya berasal dari Fujian, China, dan disebut sebagai "Bantuan Fujian". Mereka telah beroperasi di Singapura sejak 2017, tinggal di area mewah, dan memiliki banyak toko. Diketahui bahwa mereka mencuci uang melalui berbagai cara seperti kerugian toko, investasi properti, dan kasino. Polisi mengungkapkan bahwa dari 34 orang yang terlibat, setidaknya 20 orang terdaftar di ratusan hingga ribuan perusahaan, dan beberapa bahkan telah menjabat sebagai sekretaris lebih dari 2300 perusahaan selama lebih dari 7 tahun.
Penyelidikan mendalam menemukan bahwa uang haram ini sebagian besar berasal dari perjudian daring dan kegiatan penipuan. Di antaranya, Wang Shuiming dan Su Haijin adalah dua tokoh kunci. Wang Shuiming dikenal sebagai "Daming Zong", adalah raja perjudian daring, yang memiliki sekitar 7-10 kelompok perjudian daring, dengan total karyawan lebih dari 10.000 orang. Su Haijin adalah salah satu pemimpin penipuan daring di Filipina, memiliki kemampuan sosial yang kuat, sering terlibat dalam kegiatan sosial untuk meningkatkan ketenaran.
Kasus ini mengungkapkan kekurangan Singapura dalam hal pencucian uang dan pemeriksaan visa, yang memicu kemarahan masyarakat setempat. Menteri Hukum dan Dalam Negeri, K. Shanmugam, menyatakan bahwa mereka akan memastikan tidak ada yang menyalahgunakan sistem keuangan. Sektor perbankan telah mengambil tindakan dengan mulai menutup rekening warga negara tertentu dan memperketat pemeriksaan terhadap pelanggan berkewarganegaraan Tiongkok. Tingkat kesulitan dalam pengajuan visa juga telah meningkat.
Untuk industri cryptocurrency, karena kelompok yang terlibat menggunakan USDT untuk Pencucian Uang, kemungkinan akan menyebabkan regulasi semakin ketat. Setelah kasus berakhir, aset yang disita akan disita, dan korban dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada pengadilan Singapura. Setelah terdakwa divonis, mereka akan menjalani hukuman di Singapura, kemudian dideportasi kembali ke negara asal.
Kasus pencucian uang ini tidak hanya mengejutkan masyarakat Singapura, tetapi juga memicu pemikiran mendalam tentang regulasi keuangan dan kejahatan lintas negara. Ini mengungkapkan kompleksitas dan transnasionalitas jaringan kriminal di era globalisasi, sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi negara-negara dalam memerangi kejahatan semacam ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
8
Bagikan
Komentar
0/400
MiningDisasterSurvivor
· 5jam yang lalu
aset digital begitu banyak, suruh saya bantu tangkap? Hai, bukankah ini tradisional sekali? Lagi-lagi memberi BTC lembaga untuk diambil dengan gratis.
Lihat AsliBalas0
GraphGuru
· 08-05 08:56
Bermain sebesar ini, bukan sembarangan.
Lihat AsliBalas0
Layer3Dreamer
· 08-05 08:56
secara teoritis, ini hanyalah pencucian uang L1 primitif... tunggu sampai mereka menemukan pencampur zk sejujurnya
Lihat AsliBalas0
WhaleStalker
· 08-05 08:56
Sekelompok orang ini pasti sudah menginvestasikan uang mereka ke dalam dunia kripto.
Lihat AsliBalas0
liquidation_surfer
· 08-05 08:55
Skala ini terlalu berlebihan ya... Kawan dari Fujian selalu membuat berita besar.
Lihat AsliBalas0
BTCBeliefStation
· 08-05 08:55
Keren, uang hitam bersinar dan bersinar di Singapura.
Lihat AsliBalas0
BlockTalk
· 08-05 08:51
Wah, ini benar-benar berani!
Lihat AsliBalas0
GameFiCritic
· 08-05 08:27
Statistik data kasus penipuan online terbesar telah mengguncang pasar.
Singapura mengungkap kasus pencucian uang sebesar 12,8 miliar, penipuan perjudian dengan uang hitam mengejutkan dunia keuangan
Kasus Pencucian Uang Terbesar dalam Sejarah Singapura: Kerajaan Judi Online di Balik 12,8 Triliun Yuan
Bulan lalu, polisi Singapura berhasil mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara, dengan jumlah uang yang terlibat melonjak dari 5,4 miliar RMB menjadi 12,8 miliar RMB. Seiring dengan penyelidikan yang semakin mendalam, lebih banyak rincian mengejutkan muncul ke permukaan, mengungkapkan sebuah kekaisaran perjudian dan penipuan lintas negara yang besar.
Pada 15 Agustus, polisi Singapura mengerahkan lebih dari 400 personel untuk melakukan serangan di berbagai lokasi di seluruh negeri. Mereka menangkap 10 tersangka utama dan mengeluarkan perintah larangan pengalihan atas aset senilai 815 juta dolar Singapura, termasuk 94 properti dan 50 mobil mewah. Kemudian, polisi menyita 110 properti, 62 mobil mewah, serta simpanan bank senilai 5,5 miliar, 380 juta tunai, 68 batang emas, dan 190 juta aset virtual.
Sepuluh orang yang ditangkap semuanya berasal dari Fujian, China, dan disebut sebagai "Bantuan Fujian". Mereka telah beroperasi di Singapura sejak 2017, tinggal di area mewah, dan memiliki banyak toko. Diketahui bahwa mereka mencuci uang melalui berbagai cara seperti kerugian toko, investasi properti, dan kasino. Polisi mengungkapkan bahwa dari 34 orang yang terlibat, setidaknya 20 orang terdaftar di ratusan hingga ribuan perusahaan, dan beberapa bahkan telah menjabat sebagai sekretaris lebih dari 2300 perusahaan selama lebih dari 7 tahun.
Penyelidikan mendalam menemukan bahwa uang haram ini sebagian besar berasal dari perjudian daring dan kegiatan penipuan. Di antaranya, Wang Shuiming dan Su Haijin adalah dua tokoh kunci. Wang Shuiming dikenal sebagai "Daming Zong", adalah raja perjudian daring, yang memiliki sekitar 7-10 kelompok perjudian daring, dengan total karyawan lebih dari 10.000 orang. Su Haijin adalah salah satu pemimpin penipuan daring di Filipina, memiliki kemampuan sosial yang kuat, sering terlibat dalam kegiatan sosial untuk meningkatkan ketenaran.
Kasus ini mengungkapkan kekurangan Singapura dalam hal pencucian uang dan pemeriksaan visa, yang memicu kemarahan masyarakat setempat. Menteri Hukum dan Dalam Negeri, K. Shanmugam, menyatakan bahwa mereka akan memastikan tidak ada yang menyalahgunakan sistem keuangan. Sektor perbankan telah mengambil tindakan dengan mulai menutup rekening warga negara tertentu dan memperketat pemeriksaan terhadap pelanggan berkewarganegaraan Tiongkok. Tingkat kesulitan dalam pengajuan visa juga telah meningkat.
Untuk industri cryptocurrency, karena kelompok yang terlibat menggunakan USDT untuk Pencucian Uang, kemungkinan akan menyebabkan regulasi semakin ketat. Setelah kasus berakhir, aset yang disita akan disita, dan korban dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada pengadilan Singapura. Setelah terdakwa divonis, mereka akan menjalani hukuman di Singapura, kemudian dideportasi kembali ke negara asal.
Kasus pencucian uang ini tidak hanya mengejutkan masyarakat Singapura, tetapi juga memicu pemikiran mendalam tentang regulasi keuangan dan kejahatan lintas negara. Ini mengungkapkan kompleksitas dan transnasionalitas jaringan kriminal di era globalisasi, sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi negara-negara dalam memerangi kejahatan semacam ini.