Kesalahan Kepatuhan yang Dihadapi oleh Pengusaha Web3: Hanya Daftar di Luar Negeri Tidak Berarti Kepatuhan
Sejak tahun 2021, banyak proyek Web3 menyatakan akan memindahkan entitas mereka ke luar negeri untuk merespons regulasi domestik. Sementara itu, banyak teknisi sedang mempertimbangkan untuk beralih dari Web2 ke bidang Web3. Baik para praktisi yang sudah terlibat maupun teknisi yang berencana untuk terlibat, akan menghadapi satu masalah umum di tahap awal proyek: di mana proyek tersebut seharusnya didirikan?
Mengingat regulasi yang ketat terhadap proyek Web3 di dalam negeri, banyak tim startup cenderung untuk "proyek keluar negeri" — mendaftar di luar negeri, dengan tim teknis yang tersebar di Hong Kong, Singapura, dan Asia Tenggara. Bagi pendiri atau pemimpin teknis, model "pendaftaran luar negeri + penyebaran jarak jauh" tampaknya secara alami memiliki keunggulan "Kepatuhan".
Namun kenyataannya jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan. Berdasarkan pengalaman kasus tim pengacara dalam beberapa tahun terakhir, meskipun struktur proyek berada di luar negeri, selama menyentuh batasan hukum domestik, tetap ada risiko tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membantu para pengambil keputusan teknis dalam tim startup Web3 memahami: mengapa "proyek di luar negeri" juga dapat memicu risiko hukum domestik?
Logika Bertahan dalam Latar Belakang Regulasi
Bagi sebagian besar wirausahawan, tuntutan inti di tahap awal adalah "bertahan hidup terlebih dahulu". Kepatuhan memang penting, tetapi sering kali diabaikan di saat sumber daya terbatas. Namun, wirausahawan yang memiliki perencanaan jangka panjang akan lebih awal memperhatikan kebijakan, memahami batasan hukum, dan menilai hal-hal mana yang dapat dilakukan, mana yang tidak, sehingga dapat memutuskan bagaimana proyek dibangun dan di mana akan dilaksanakan.
Saat ini, dokumen regulasi kunci untuk Web3 di dalam negeri, dari sudut pandang pencegahan risiko kriminal, menekankan dua hal berikut:
Pengumuman "Mengenai Pencegahan Risiko Pendanaan Melalui Penerbitan Token" yang diterbitkan pada tahun 2017
Surat Edaran tentang Pencegahan dan Penanganan Risiko Spekulasi Perdagangan Mata Uang Virtual yang Diterbitkan pada Tahun 2021
Inti dari kedua dokumen ini adalah: melarang Penawaran Koin Perdana (ICO), dan menganggap bisnis terkait mata uang virtual sebagai aktivitas keuangan ilegal. Terutama yang terakhir, secara langsung disebut sebagai "dokumen pengawasan terkuat", yang secara jelas menyatakan "platform perdagangan mata uang virtual luar negeri juga dilarang memberikan layanan kepada penduduk dalam negeri".
Oleh karena itu, sebagian besar proyek Web3 memilih untuk "melaut" untuk menghindari risiko. Tetapi pertanyaannya adalah: jika proyek benar-benar melaut, apakah itu benar-benar aman?
Analisis Kesalahan Umum Kepala Teknologi
Banyak proyek yang pada tahap awal aktif berkonsultasi: di negara mana sebaiknya perusahaan didaftarkan? Di balik pertanyaan ini seringkali tersimpan sebuah asumsi inti—menganggap "daftar di luar negeri, dapat menghindari hukum domestik".
Namun, berdasarkan pengalaman dari berbagai kasus pidana, harus diperjelas: struktur offshore, meskipun memiliki peran dalam pemisahan risiko bisnis, optimalisasi pajak, dan operasi modal, tidak dapat menjadi perisai pengecualian terhadap hukum domestik dalam hal tanggung jawab pidana.
Dengan kata lain, fungsi struktur offshore adalah "isolasi bisnis", dan bukan "perlindungan pidana". Jika proyek itu sendiri terlibat dalam tindakan yang jelas dilarang di dalam negeri, seperti kegiatan ilegal, membuka kasino, pencucian uang, penjualan langsung, dll, bahkan jika entitas perusahaan berada di luar negeri, menurut prinsip "jurisdiksi territorial" atau "jurisdiksi personal", lembaga yudisial domestik tetap memiliki hak untuk menuntut.
Makna "Penegakan Hukum Secara Menyeluruh"
Apa yang disebut "penegakan hukum secara tembus" dapat dipahami dari dua aspek yaitu prinsip lokasi dan prinsip personal.
Prinsip lokasi: Meskipun proyek terdaftar di luar negeri, tetapi jika terdapat kondisi berikut, dapat dianggap sebagai "perilaku yang terjadi di dalam negeri", yang memicu hukum domestik:
Pengguna proyek terutama berasal dari dalam negeri
Anggota inti proyek atau tim teknis berada di dalam negeri
Terdapat kegiatan promosi, kerjasama bisnis, penyelesaian, dan lainnya di dalam negeri.
Prinsip Keterikatan: Berdasarkan ketentuan hukum pidana, warga negara yang melakukan tindakan "yang seharusnya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan hukum domestik" di luar negeri, juga dapat dimintai pertanggungjawaban.
"Penegakan Hukum Secara Menyeluruh" dalam bidang Web3 sering kali ditunjukkan oleh:
Penetrasi pendaftaran: meskipun perusahaan berada di luar negeri, jika pengguna dan operasi berada di dalam negeri, tetap dapat dianggap sebagai "pelaksanaan kejahatan di dalam negeri"
Identitas teknologi penetrasi: jika pemimpin teknis terlibat dalam pengajuan kode, manajemen hak kontrak, dan tindakan lainnya, mereka mungkin dianggap sebagai "pengendali sebenarnya".
Data di blockchain yang transparan: Regulasi dapat memastikan apakah proyek "melayani pengguna domestik" atau terlibat dalam risiko ilegal melalui metode pelacakan di blockchain.
Bagi pemimpin teknologi, memahami logika dasar "penegakan hukum secara penetratif" adalah langkah pertama dalam melakukan pengendalian risiko proyek.
Kata Penutup
Banyak orang berpikir, asalkan proyek "keluar negeri", mereka bisa terhindar dari pengawasan hukum domestik. Namun kenyataannya, jika proyek tersebut tidak pernah melakukan penilaian risiko hukum, meskipun berlokasi di luar negeri, keamanan tetap sulit dijamin.
Semoga artikel ini dapat mengingatkan para pengusaha dan pemimpin teknologi di bidang Web3: apakah proyek memiliki dasar kepatuhan, kunci bukan terletak pada lokasi pendaftaran, tetapi pada apakah proyek itu sendiri melanggar garis merah hukum. Hanya dengan mengidentifikasi risiko sebagai pemikiran dasar sejak awal, proyek dapat melangkah lebih jauh dan bertahan lebih lama.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
5
Bagikan
Komentar
0/400
GasGuzzler
· 13jam yang lalu
Regulasi berlari lebih cepat daripada siapa pun ttttt
Lihat AsliBalas0
AirdropBuffet
· 13jam yang lalu
Apa gunanya mengganti kulit dan mengganti baju? Tidak bisa lari.
Lihat AsliBalas0
MetadataExplorer
· 13jam yang lalu
Apakah masih bisa menghasilkan uang jika disimpan cukup dalam?
Lihat AsliBalas0
AirdropHuntress
· 13jam yang lalu
Sekali lagi melihat tim proyek bermain di tepi hukum... data jangan dipajang di situ, siapa yang masih tidak jelas tentang kontrol dasar?
Proyek Web3 yang keluar tidak sama dengan kepatuhan, para pengambil keputusan teknis harus waspada terhadap risiko penegakan hukum yang menembus.
Kesalahan Kepatuhan yang Dihadapi oleh Pengusaha Web3: Hanya Daftar di Luar Negeri Tidak Berarti Kepatuhan
Sejak tahun 2021, banyak proyek Web3 menyatakan akan memindahkan entitas mereka ke luar negeri untuk merespons regulasi domestik. Sementara itu, banyak teknisi sedang mempertimbangkan untuk beralih dari Web2 ke bidang Web3. Baik para praktisi yang sudah terlibat maupun teknisi yang berencana untuk terlibat, akan menghadapi satu masalah umum di tahap awal proyek: di mana proyek tersebut seharusnya didirikan?
Mengingat regulasi yang ketat terhadap proyek Web3 di dalam negeri, banyak tim startup cenderung untuk "proyek keluar negeri" — mendaftar di luar negeri, dengan tim teknis yang tersebar di Hong Kong, Singapura, dan Asia Tenggara. Bagi pendiri atau pemimpin teknis, model "pendaftaran luar negeri + penyebaran jarak jauh" tampaknya secara alami memiliki keunggulan "Kepatuhan".
Namun kenyataannya jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan. Berdasarkan pengalaman kasus tim pengacara dalam beberapa tahun terakhir, meskipun struktur proyek berada di luar negeri, selama menyentuh batasan hukum domestik, tetap ada risiko tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membantu para pengambil keputusan teknis dalam tim startup Web3 memahami: mengapa "proyek di luar negeri" juga dapat memicu risiko hukum domestik?
Logika Bertahan dalam Latar Belakang Regulasi
Bagi sebagian besar wirausahawan, tuntutan inti di tahap awal adalah "bertahan hidup terlebih dahulu". Kepatuhan memang penting, tetapi sering kali diabaikan di saat sumber daya terbatas. Namun, wirausahawan yang memiliki perencanaan jangka panjang akan lebih awal memperhatikan kebijakan, memahami batasan hukum, dan menilai hal-hal mana yang dapat dilakukan, mana yang tidak, sehingga dapat memutuskan bagaimana proyek dibangun dan di mana akan dilaksanakan.
Saat ini, dokumen regulasi kunci untuk Web3 di dalam negeri, dari sudut pandang pencegahan risiko kriminal, menekankan dua hal berikut:
Pengumuman "Mengenai Pencegahan Risiko Pendanaan Melalui Penerbitan Token" yang diterbitkan pada tahun 2017
Surat Edaran tentang Pencegahan dan Penanganan Risiko Spekulasi Perdagangan Mata Uang Virtual yang Diterbitkan pada Tahun 2021
Inti dari kedua dokumen ini adalah: melarang Penawaran Koin Perdana (ICO), dan menganggap bisnis terkait mata uang virtual sebagai aktivitas keuangan ilegal. Terutama yang terakhir, secara langsung disebut sebagai "dokumen pengawasan terkuat", yang secara jelas menyatakan "platform perdagangan mata uang virtual luar negeri juga dilarang memberikan layanan kepada penduduk dalam negeri".
Oleh karena itu, sebagian besar proyek Web3 memilih untuk "melaut" untuk menghindari risiko. Tetapi pertanyaannya adalah: jika proyek benar-benar melaut, apakah itu benar-benar aman?
Analisis Kesalahan Umum Kepala Teknologi
Banyak proyek yang pada tahap awal aktif berkonsultasi: di negara mana sebaiknya perusahaan didaftarkan? Di balik pertanyaan ini seringkali tersimpan sebuah asumsi inti—menganggap "daftar di luar negeri, dapat menghindari hukum domestik".
Namun, berdasarkan pengalaman dari berbagai kasus pidana, harus diperjelas: struktur offshore, meskipun memiliki peran dalam pemisahan risiko bisnis, optimalisasi pajak, dan operasi modal, tidak dapat menjadi perisai pengecualian terhadap hukum domestik dalam hal tanggung jawab pidana.
Dengan kata lain, fungsi struktur offshore adalah "isolasi bisnis", dan bukan "perlindungan pidana". Jika proyek itu sendiri terlibat dalam tindakan yang jelas dilarang di dalam negeri, seperti kegiatan ilegal, membuka kasino, pencucian uang, penjualan langsung, dll, bahkan jika entitas perusahaan berada di luar negeri, menurut prinsip "jurisdiksi territorial" atau "jurisdiksi personal", lembaga yudisial domestik tetap memiliki hak untuk menuntut.
Makna "Penegakan Hukum Secara Menyeluruh"
Apa yang disebut "penegakan hukum secara tembus" dapat dipahami dari dua aspek yaitu prinsip lokasi dan prinsip personal.
Prinsip lokasi: Meskipun proyek terdaftar di luar negeri, tetapi jika terdapat kondisi berikut, dapat dianggap sebagai "perilaku yang terjadi di dalam negeri", yang memicu hukum domestik:
Prinsip Keterikatan: Berdasarkan ketentuan hukum pidana, warga negara yang melakukan tindakan "yang seharusnya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan hukum domestik" di luar negeri, juga dapat dimintai pertanggungjawaban.
"Penegakan Hukum Secara Menyeluruh" dalam bidang Web3 sering kali ditunjukkan oleh:
Bagi pemimpin teknologi, memahami logika dasar "penegakan hukum secara penetratif" adalah langkah pertama dalam melakukan pengendalian risiko proyek.
Kata Penutup
Banyak orang berpikir, asalkan proyek "keluar negeri", mereka bisa terhindar dari pengawasan hukum domestik. Namun kenyataannya, jika proyek tersebut tidak pernah melakukan penilaian risiko hukum, meskipun berlokasi di luar negeri, keamanan tetap sulit dijamin.
Semoga artikel ini dapat mengingatkan para pengusaha dan pemimpin teknologi di bidang Web3: apakah proyek memiliki dasar kepatuhan, kunci bukan terletak pada lokasi pendaftaran, tetapi pada apakah proyek itu sendiri melanggar garis merah hukum. Hanya dengan mengidentifikasi risiko sebagai pemikiran dasar sejak awal, proyek dapat melangkah lebih jauh dan bertahan lebih lama.