Đánh giá sự tuân thủ của dự án Web3: Các nhà phát triển làm thế nào để nhận diện rủi ro pháp lý tiềm ẩn

Là một người làm nghề công nghệ trong lĩnh vực Web3, việc hiểu rõ sự tuân thủ của dự án là vô cùng quan trọng. Bài viết này sẽ khám phá cách nhận diện các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong các dự án Web3 từ góc độ kỹ thuật, giúp các nhà phát triển tránh xa những mô hình có nguy cơ vi phạm hình luật trong giai đoạn đầu của dự án.

Bốn loại mô hình dự án Web3 có rủi ro cao phổ biến

1. Dự án liên quan đến cờ bạc

Đặc điểm điển hình: Cổng nạp tiền + Trò chơi ngẫu nhiên + Đường rút tiền khả thi

Điểm quyết định chính:

• Có tồn tại việc nạp tiền bằng tiền điện tử không
• Có thiết kế trò chơi xổ số, dự đoán và các trò chơi không xác định khác không?
• Có kênh trao đổi và rút tiền cho token không?

Khi một dự án đồng thời có ba điều này, ngay cả khi nhà phát triển chỉ chịu trách nhiệm về một số module chức năng, họ cũng có thể phải đối mặt với rủi ro pháp lý do tham gia xây dựng "vòng tròn liên quan đến cờ bạc".

2. Dự án liên quan đến đa cấp

Đặc điểm điển hình: Người dùng nộp phí + Mời gọi hoàn tiền + Chuỗi lợi nhuận nhiều cấp

Điểm quyết định chính:

• Có cần mua coin/nạp tiền để tham gia không
• Có cơ chế mời người khác để nhận thưởng không
• Có tồn tại cấu trúc phân phối đa cấp không
• Lợi nhuận của dự án có chủ yếu phụ thuộc vào sự phát triển của nhân sự hơn là sản phẩm thực tế không

Nếu mô hình khuyến khích xoay quanh việc phát triển tuyến dưới và hoàn tiền đa cấp, các nhà phát triển cần phải hết sức thận trọng khi tham gia xây dựng các hệ thống liên quan.

3. Liên quan đến các dự án huy động vốn trái phép

Đặc điểm điển hình: Hướng tới công chúng huy động vốn + Cam kết lợi nhuận + Không có tư cách tài chính

Điểm chuẩn quyết định:

• Có huy động vốn cho đối tượng không xác định không
• Có cam kết lợi nhuận cố định không
• Có tồn tại quỹ hoặc cơ chế trao đổi token không

Các nhà phát triển nếu tham gia vào thiết kế các mô-đun phát hành token, đổi điểm, ngay cả khi không liên quan đến hoạt động, cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm do cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

4. Liên quan đến các dự án kinh doanh bất hợp pháp

Đặc điểm điển hình: Giao dịch tiền mã hóa + Đổi ngoại tệ ngoài sàn + Kênh nạp/rút tiền pháp định

Điểm đánh giá quan trọng:

• Có cung cấp dịch vụ nạp và rút giữa tiền ảo và tiền pháp định không
• Có thiết lập mô-đun giao dịch OTC không
• Có liên quan đến việc chuyển tiền xuyên biên giới không
• Có tiến hành giao dịch ngoại hối mà không có giấy phép hay không

Ngay cả khi nền tảng không trực tiếp nắm giữ quỹ của người dùng, chỉ cần xây dựng hệ thống môi giới liên quan, bên kỹ thuật cũng có thể bị xác định là đồng phạm.

Làm thế nào để hiệu quả tránh rủi ro pháp lý

Là một nhà phát triển, trước khi tham gia vào các dự án Web3, bạn nên:

1. Hiểu mô hình tổng thể của dự án, cảnh giác với bốn loại cấu trúc rủi ro cao nêu trên

2. Làm rõ logic dòng tiền và phát hành token

3. Trong thỏa thuận, rõ ràng rằng mình chỉ cung cấp dịch vụ kỹ thuật, không chịu trách nhiệm hoạt động.

4. Lưu giữ hồ sơ thảo luận với dự án về các nội dung liên quan đến Sự tuân thủ

5. Đối với những nhân viên kỹ thuật cốt lõi, càng nên chủ động tìm hiểu về Sự tuân thủ của dự án, kịp thời đưa ra câu hỏi và đề xuất.

Kết luận

Trong ngành Web3, các nhà phát triển công nghệ thường ở vị trí cốt lõi của dự án. Việc có khả năng nhận diện rủi ro pháp lý cơ bản không chỉ là nhu cầu tự bảo vệ, mà còn là chìa khóa thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành. Các nhà phát triển thực sự xuất sắc nên vừa am hiểu công nghệ, vừa hiểu biết về Sự tuân thủ, để trở thành những người xây dựng có giá trị nhất trong hệ sinh thái Web3.