Phân tích xu hướng mới trong xử lý tư pháp tiền ảo liên quan và xu hướng phát triển tương lai

Gần đây, trong lĩnh vực xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo đã xuất hiện một số thay đổi mới. Đặc biệt, sau khi một bộ phận pháp chế của Cục cảnh sát thành phố nào đó công bố một mô hình mới, đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Nhiều cơ quan tư pháp và công ty xử lý đang tìm hiểu chi tiết cụ thể về mô hình mới này, cũng như hướng phát triển của việc xử lý tư pháp trong nước trong tương lai.

Một, phân tích mô hình sàn giao dịch quyền sở hữu

Một sàn giao dịch quyền sở hữu là một doanh nghiệp nhà nước, có phạm vi hoạt động bao gồm nền tảng đấu giá tư pháp và nền tảng xử lý tài sản liên quan đến vụ án hình sự. Trong việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, sàn giao dịch này đã ký hợp tác với Cục Công an thành phố nào đó, sau đó ủy thác công việc xử lý cụ thể cho một công ty bên thứ ba thực hiện ở nước ngoài.

Trên thực tế, mô hình này không có đổi mới thực chất, vẫn giữ nguyên khung cơ bản của "xử lý liên hợp trong nước + ngoài nước."

Hai, thảo luận về sự cần thiết của các tổ chức trung gian trong xử lý tư pháp

Xét từ quy định quản lý hiện tại, việc đưa vào các tổ chức trung gian bổ sung là không cần thiết. Các công ty xử lý bên thứ ba hiện có đã là một sự sắp xếp tạm thời trong hoạt động tư pháp, không cần thiết phải tăng thêm các khâu trung gian.

Nguồn gốc của tranh chấp liên quan đến việc xử lý tiền ảo trong nước nằm ở các quy định quản lý liên quan. Theo thông báo liên quan, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp, cấm thực hiện các hoạt động đổi tiền tệ hợp pháp với tiền ảo. Điều này dẫn đến những khó khăn về tuân thủ trong quá trình xử lý.

Mô hình "xử lý liên hợp trong nước + ngoài nước" hiện tại đã phần nào tránh được rủi ro quản lý. Trên cơ sở đó, việc đưa vào các tổ chức trung gian giống như sàn giao dịch quyền sở hữu không mang lại cải tiến thực chất cho mô hình hiện tại. Do đó, cần tuân theo nguyên tắc đơn giản hóa, tránh gia tăng các bước không cần thiết.

Ba, xu hướng phát triển xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo trong tương lai

Hiện nay, trên toàn quốc vẫn còn sự khác biệt trong mô hình xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. Một số khu vực vẫn đang sử dụng mô hình "chuyển đổi trực tiếp từ nội địa", cách làm này không chỉ vi phạm quy định quản lý mà còn có thể mang lại rủi ro pháp lý và chính trị.

Dù có những mô hình xử lý tương đối tuân thủ, nhiều cơ quan tư pháp và công ty xử lý có thể không hiểu hoặc không thể áp dụng do nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, cách xử lý không tuân thủ cuối cùng sẽ phải đối mặt với rủi ro, như đã chỉ ra trong sự kiện hình sự gần đây liên quan đến một công ty xử lý.

Cơ quan tư pháp tối cao đã đưa việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan đến vụ án vào nghiên cứu, cho thấy lĩnh vực này cần đạt được sự thống nhất trong thực tiễn tư pháp.

Hướng phát triển trong tương lai có thể có ba loại:

1. Trong khuôn khổ quy định hiện tại, tiếp tục áp dụng mô hình xử lý hiện tại, chủ yếu theo mô hình "3.0" tuân thủ.

2. Sửa đổi quy định liên quan, cho phép cơ quan tư pháp trực tiếp xử lý và chuyển đổi tại nước ngoài.

3. Điều chỉnh chính sách quản lý, thiết lập một nền tảng xử lý thống nhất trong nước, có thể được điều hành bởi các ngân hàng, các nền tảng đấu giá tư pháp truyền thống hoặc các loại sàn giao dịch khác nhau, cung cấp dịch vụ xử lý cho các cơ quan tư pháp trên toàn quốc.