Vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore: Vương quốc cờ bạc đen sau 12,8 tỷ nhân dân tệ
Tháng trước, cảnh sát Singapore đã triệt phá vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử quốc gia, với số tiền liên quan từ 5,4 tỷ nhân dân tệ ban đầu tăng vọt lên 12,8 tỷ nhân dân tệ. Khi cuộc điều tra đi sâu, nhiều chi tiết gây sốc hơn đã lộ diện, tiết lộ một đế chế đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia khổng lồ.
Ngày 15 tháng 8, cảnh sát Singapore đã huy động hơn 400 nhân viên, tiến hành các cuộc đột kích trên nhiều khu vực trên toàn quốc. Họ đã bắt giữ 10 nghi phạm chính và ban hành lệnh cấm xử lý đối với tài sản trị giá 8,15 triệu đô la Singapore, bao gồm 94 bất động sản và 50 xe hơi hạng sang. Sau đó, cảnh sát đã niêm phong 110 bất động sản, 62 xe hơi hạng sang, cũng như 5,5 tỷ đô la ngân hàng, 3,8 triệu đô la tiền mặt, 68 thanh vàng và 190 triệu đô la tài sản ảo.
10 người bị bắt đều đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Băng Phúc Kiến". Họ hoạt động tại Singapore từ năm 2017, sống ở khu vực sang trọng và sở hữu nhiều cửa hàng. Được biết, họ đã rửa tiền thông qua việc thua lỗ từ cửa hàng, đầu tư bất động sản và các casino. Cảnh sát cho biết, trong số 34 người liên quan, ít nhất 20 người đứng tên hàng trăm đến hàng nghìn công ty, có người thậm chí đã giữ chức vụ thư ký cho hơn 2300 công ty trong hơn 7 năm.
Cuộc điều tra sâu sắc cho thấy, những đồng tiền bẩn này chủ yếu đến từ hoạt động đánh bạc trực tuyến và lừa đảo. Trong đó, Wang Shuiming và Su Haijin là hai nhân vật chính. Wang Shuiming được gọi là "Đại Minh Tổng", là ông trùm trong giới đánh bạc trực tuyến, có khoảng 7-10 nhóm đánh bạc trực tuyến dưới trướng, tổng số nhân viên lên tới hơn 10.000 người. Su Haijin thì là một trong những thủ lĩnh lừa đảo trực tuyến tại Philippines, có khả năng giao tiếp tốt, thường tham gia các hoạt động xã hội để nâng cao độ nổi tiếng.
Vụ việc này đã phơi bày những thiếu sót của Singapore trong công tác chống Rửa tiền và kiểm tra visa, gây ra sự phẫn nộ của người dân địa phương. Bộ trưởng Pháp luật và Nội vụ K. Shanmugam cho biết sẽ nghiêm ngặt đảm bảo không ai lạm dụng hệ thống tài chính. Ngành ngân hàng đã có hành động, bắt đầu đóng các tài khoản của công dân một số quốc gia và tăng cường kiểm tra đối với khách hàng mang quốc tịch Trung Quốc. Độ khó của việc xin visa cũng đã tăng lên.
Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, do các băng nhóm liên quan sử dụng USDT để rửa tiền, có thể dẫn đến việc quản lý sẽ siết chặt hơn. Sau khi vụ án kết thúc, tài sản bị thu giữ sẽ bị tịch thu, nạn nhân có thể yêu cầu hoàn trả tại tòa án Singapore. Nếu bị cáo bị kết án, họ sẽ phải thụ án tại Singapore, sau đó sẽ bị trục xuất về nước.
Vụ rửa tiền này không chỉ gây chấn động xã hội Singapore, mà còn dẫn đến sự suy nghĩ sâu sắc về quản lý tài chính và tội phạm xuyên quốc gia. Nó đã phơi bày sự phức tạp và tính chất xuyên quốc gia của mạng lưới tội phạm trong thời đại toàn cầu hóa, đồng thời cũng làm nổi bật những thách thức mà các quốc gia phải đối mặt khi đấu tranh chống lại loại tội phạm này.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MiningDisasterSurvivor
· 5giờ trước
Có nhiều tài sản kỹ thuật số như vậy, kêu tôi giúp bắt không? Hihi, vẫn là kiểu truyền thống, lại cho các tổ chức BTC nhặt không.
Xem bản gốcTrả lời0
GraphGuru
· 08-05 08:56
Chơi lớn như vậy, quy mô không tầm thường nhé.
Xem bản gốcTrả lời0
Layer3Dreamer
· 08-05 08:56
về lý thuyết, đây chỉ là rửa tiền L1 sơ khai... đợi cho đến khi họ phát hiện ra các bộ trộn zk, thật lòng mà nói
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleStalker
· 08-05 08:56
Nhóm người này đều đã đổ tiền vào thế giới tiền điện tử rồi phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
liquidation_surfer
· 08-05 08:55
Quy mô này quá lớn rồi... Anh em ở Phúc Kiến luôn tạo ra những tin lớn.
Xem bản gốcTrả lời0
BTCBeliefStation
· 08-05 08:55
Mạnh mẽ quá, tiền đen đều đang tỏa sáng ở Singapore.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockTalk
· 08-05 08:51
Ôi trời, ra tay thật hào phóng.
Xem bản gốcTrả lời0
GameFiCritic
· 08-05 08:27
Thống kê dữ liệu Đây là vụ lừa đảo trực tuyến lớn nhất đã làm lung lay thị trường.
Singapore phá án vụ rửa tiền 12,8 tỷ, lừa đảo đánh bạc gây chấn động giới tài chính
Vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore: Vương quốc cờ bạc đen sau 12,8 tỷ nhân dân tệ
Tháng trước, cảnh sát Singapore đã triệt phá vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử quốc gia, với số tiền liên quan từ 5,4 tỷ nhân dân tệ ban đầu tăng vọt lên 12,8 tỷ nhân dân tệ. Khi cuộc điều tra đi sâu, nhiều chi tiết gây sốc hơn đã lộ diện, tiết lộ một đế chế đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia khổng lồ.
Ngày 15 tháng 8, cảnh sát Singapore đã huy động hơn 400 nhân viên, tiến hành các cuộc đột kích trên nhiều khu vực trên toàn quốc. Họ đã bắt giữ 10 nghi phạm chính và ban hành lệnh cấm xử lý đối với tài sản trị giá 8,15 triệu đô la Singapore, bao gồm 94 bất động sản và 50 xe hơi hạng sang. Sau đó, cảnh sát đã niêm phong 110 bất động sản, 62 xe hơi hạng sang, cũng như 5,5 tỷ đô la ngân hàng, 3,8 triệu đô la tiền mặt, 68 thanh vàng và 190 triệu đô la tài sản ảo.
10 người bị bắt đều đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Băng Phúc Kiến". Họ hoạt động tại Singapore từ năm 2017, sống ở khu vực sang trọng và sở hữu nhiều cửa hàng. Được biết, họ đã rửa tiền thông qua việc thua lỗ từ cửa hàng, đầu tư bất động sản và các casino. Cảnh sát cho biết, trong số 34 người liên quan, ít nhất 20 người đứng tên hàng trăm đến hàng nghìn công ty, có người thậm chí đã giữ chức vụ thư ký cho hơn 2300 công ty trong hơn 7 năm.
Cuộc điều tra sâu sắc cho thấy, những đồng tiền bẩn này chủ yếu đến từ hoạt động đánh bạc trực tuyến và lừa đảo. Trong đó, Wang Shuiming và Su Haijin là hai nhân vật chính. Wang Shuiming được gọi là "Đại Minh Tổng", là ông trùm trong giới đánh bạc trực tuyến, có khoảng 7-10 nhóm đánh bạc trực tuyến dưới trướng, tổng số nhân viên lên tới hơn 10.000 người. Su Haijin thì là một trong những thủ lĩnh lừa đảo trực tuyến tại Philippines, có khả năng giao tiếp tốt, thường tham gia các hoạt động xã hội để nâng cao độ nổi tiếng.
Vụ việc này đã phơi bày những thiếu sót của Singapore trong công tác chống Rửa tiền và kiểm tra visa, gây ra sự phẫn nộ của người dân địa phương. Bộ trưởng Pháp luật và Nội vụ K. Shanmugam cho biết sẽ nghiêm ngặt đảm bảo không ai lạm dụng hệ thống tài chính. Ngành ngân hàng đã có hành động, bắt đầu đóng các tài khoản của công dân một số quốc gia và tăng cường kiểm tra đối với khách hàng mang quốc tịch Trung Quốc. Độ khó của việc xin visa cũng đã tăng lên.
Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, do các băng nhóm liên quan sử dụng USDT để rửa tiền, có thể dẫn đến việc quản lý sẽ siết chặt hơn. Sau khi vụ án kết thúc, tài sản bị thu giữ sẽ bị tịch thu, nạn nhân có thể yêu cầu hoàn trả tại tòa án Singapore. Nếu bị cáo bị kết án, họ sẽ phải thụ án tại Singapore, sau đó sẽ bị trục xuất về nước.
Vụ rửa tiền này không chỉ gây chấn động xã hội Singapore, mà còn dẫn đến sự suy nghĩ sâu sắc về quản lý tài chính và tội phạm xuyên quốc gia. Nó đã phơi bày sự phức tạp và tính chất xuyên quốc gia của mạng lưới tội phạm trong thời đại toàn cầu hóa, đồng thời cũng làm nổi bật những thách thức mà các quốc gia phải đối mặt khi đấu tranh chống lại loại tội phạm này.