Tổng quan về các động thái và chính sách quản lý mã hóa mới nhất

Gần đây, lĩnh vực quản lý mã hóa toàn cầu đã xuất hiện một loạt những tiến triển quan trọng. Bộ Tài chính và Cục Thuế Hoa Kỳ thông báo rằng trước khi các quy định liên quan được ban hành, các doanh nghiệp không cần phải báo cáo thu nhập từ tài sản kỹ thuật số như báo cáo thu nhập tiền mặt. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã mở rộng định nghĩa "nhà giao dịch", có thể bao gồm một số doanh nghiệp mã hóa. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ đã được phép tiến hành điều tra tạm thời về tình hình sử dụng điện của các công ty khai thác mã hóa cụ thể trong nước.

Động thái quản lý của Mỹ

Ủy ban giao dịch hàng hóa (CFTC)

CFTC buộc tội một nền tảng tài sản kỹ thuật số đã sử dụng phương pháp "giết heo" để lừa đảo chiếm dụng vốn của khách hàng. Cơ quan này cũng đã phát đi cảnh báo về các trò lừa đảo trí tuệ nhân tạo và lừa đảo đầu tư trên mạng xã hội. Chủ tịch CFTC nhấn mạnh sự cần thiết phải có luật liên bang đối với thị trường tài sản kỹ thuật số.

Diễn biến Quốc hội

Nhiều thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ đã đề xuất một loạt các dự luật và nghị quyết liên quan đến mã hóa, bao gồm chia sẻ thông tin, xem xét quy định và lập pháp về stablecoin.

Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp đã có hành động đối với nhiều vụ án tội phạm liên quan đến mã hóa, bao gồm việc buộc tội các điều hành trước đây của sàn giao dịch BTC-e, vụ lừa đảo chiếm đoạt SIM, và vụ lừa đảo Ponzi HyperFund. Đồng thời, một số vụ gian lận thuế và thao túng thị trường liên quan đến mã hóa cũng đã có những tiến triển mới.

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính đã công bố báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền mới, nhấn mạnh các rủi ro liên quan đến tài sản ảo. Bộ này cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các sàn giao dịch mã hóa liên quan đến Hamas. Các quan chức cấp cao của Bộ Tài chính kêu gọi áp dụng tiêu chuẩn cao hơn đối với tài sản mã hóa và khuyến khích Quốc hội lập pháp để quản lý thị trường giao ngay của stablecoin và tài sản mã hóa không phải chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán ( SEC )

SEC đã hoãn quyết định về các đề xuất ETF Ethereum của nhiều tổ chức. Cơ quan này cũng đã đạt được thỏa thuận trong nhiều vụ án sản phẩm cho vay mã hóa chưa đăng ký. SEC yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện của mình đối với "DEBT Box" và thừa nhận rằng các quan chức có thể đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật trước tòa.

Động thái quản lý quốc tế

Liên minh Châu Âu

Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận tạm thời về kế hoạch chống rửa tiền mới, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thực hiện kiểm tra khách hàng đối với các giao dịch trên 1000 euro. Cơ quan quản lý ngân hàng châu Âu đã đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào hướng dẫn chống rửa tiền của mình.

Các quốc gia khác

Cảnh sát Đức đã thu giữ 50.000 Bitcoin, lập kỷ lục mới. Hàn Quốc đã bắt giữ các giám đốc điều hành của Haru Invest với cáo buộc đánh cắp mã hóa số lượng lớn. Ủy ban Chứng khoán Thái Lan đã yêu cầu Zipmex ngừng cung cấp dịch vụ. OKX đã nhận được giấy phép VASP tại Dubai. Vương quốc Anh đã phát hành tài liệu tham vấn phản hồi về đồng bảng kỹ thuật số.

Liên Hợp Quốc

Liên Hợp Quốc đã phát hành báo cáo, thảo luận về việc sử dụng mã hóa trong các hoạt động bất hợp pháp ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á.