Hàn Quốc và Nga tăng cường quản lý mã hóa, Maroc khám phá tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.

Động thái quản lý

1. Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền mã hóa

Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc gần đây đã ban hành một loạt các biện pháp quy định mới. Là cơ quan phụ trách các vấn đề chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Hàn Quốc, FIU yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải xác định và báo cáo bất kỳ giao dịch nghi ngờ nào trong vòng ba ngày làm việc. Ngoài ra, các sàn giao dịch cũng cần cung cấp cho FIU các chứng cứ liên quan, bao gồm chứng nhận hệ thống quản lý bảo vệ thông tin, ký hợp đồng xác thực danh tính với các ngân hàng trong nước, cũng như bố trí nhân sự đủ tiêu chuẩn cho các vị trí quan trọng.

Trong khi đó, Ủy ban Tài chính Hàn Quốc dự định sửa đổi Luật Đặc biệt về Kim loại hiện tại. Luật này hiện cấm khách hàng giao dịch tài sản với các chủ doanh nghiệp khác thông qua liên minh doanh nghiệp (được gọi là "đặt hàng chia sẻ"). Tin tức mới nhất cho biết, Ủy ban Tài chính sẽ nới lỏng hạn chế này trong các điều kiện cụ thể. Thời gian thông báo lập pháp cho dự thảo sửa đổi liên quan được ấn định từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3.

2. Duma Nga phê duyệt dự luật thuế đối với tiền điện tử

Vào ngày 15 tháng 2, Ủy ban Xây dựng Nhà nước và Lập pháp của Duma Quốc gia Nga đã phê duyệt một dự luật thuế đối với tiền điện tử. Dự luật này nhằm sửa đổi luật thuế của Liên bang Nga, chính thức công nhận tiền điện tử như Bitcoin là tài sản và đánh thuế trên lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử của cư dân Nga.

Dự luật áp dụng cho tất cả cư dân trong nước, bao gồm công dân, người nước ngoài và các tổ chức trong nước cũng như quốc tế được thành lập trên lãnh thổ Nga. Theo quy định, nếu tổng giao dịch hàng năm vượt quá 600.000 rúp (khoảng 8.100 đô la Mỹ), các thực thể liên quan phải khai báo giao dịch tiền điện tử của họ. Mức phạt cho việc không nộp hoặc nộp thiếu thuế sẽ lên tới 40% số thuế phải nộp.

Theo hồ sơ chính thức, sau khi được ủy ban phê duyệt, Duma Nga dự kiến sẽ xem xét luật tiền điện tử mới vào ngày 17 tháng 2.

3. Morocco xem xét phát hành tiền tệ số của ngân hàng trung ương

Chính phủ Maroc đang tích cực khám phá khả năng phát hành tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, nhằm theo kịp xu hướng phát triển công nghệ tài chính toàn cầu. Mặc dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố, nhưng động thái này cho thấy Maroc đang tìm cách duy trì tính cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính số, đồng thời có thể mang lại những cơ hội mới cho tính bao trùm tài chính của quốc gia.