8 vấn đề pháp lý mà các nhà sáng lập Web3 cần theo dõi

Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain đã thu hút nhiều doanh nhân gia nhập lĩnh vực Web3. Tuy nhiên, khi mở rộng sự nghiệp trong thị trường mới nổi này, không chỉ cần giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp mà còn phải đối mặt với những thách thức về pháp lý và tuân thủ phức tạp. Bài viết này sẽ khám phá những vấn đề pháp lý phổ biến mà các doanh nhân Web3 thường gặp, nhằm cung cấp cho họ một số ý tưởng và cảm hứng.

1. Đường đỏ trong khởi nghiệp Web3 trong nước

Tại Trung Quốc, có ba khu vực cấm rõ ràng liên quan đến các dự án khởi nghiệp Web3: phát hành token, điều hành sàn giao dịch tiền ảo và tiến hành hoạt động khai thác. Những hoạt động này được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp, có thể liên quan đến rủi ro huy động vốn trái phép. Vào tháng 9 năm 2017, các bộ ngành đã phát hành tài liệu chính sách chung rõ ràng ngừng hoạt động ICO trong nước. Ngoài ra, các giao dịch trao đổi giữa tiền pháp định và tiền ảo cũng bị cấm. Do vấn đề tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon, hoạt động "khai thác" tiền ảo cũng nằm trong danh sách bị cấm.

2. Rủi ro pháp lý của mô hình dự án Web3

Các rủi ro pháp lý phổ biến của các dự án Web3 bao gồm tội mở sòng bạc và tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động phát triển mạng lưới. Lấy ví dụ về trò chơi Web3, các dự án trong nước phải đối mặt với sự ràng buộc kép từ các quy định về trò chơi và chính sách blockchain. Do việc cấm phát hành token và rút tiền token trong trò chơi ở trong nước, nếu các nhà phát triển trò chơi thu hồi vật phẩm trò chơi bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể tồn tại rủi ro liên quan đến cờ bạc. Hơn nữa, nếu dự án sử dụng mô hình phân phối đa cấp hoặc tuyển người, thì có thể liên quan đến rủi ro phát triển mạng lưới.

3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính

Nền tảng Web3 có thể bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện các hoạt động rửa tiền. Do tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của giao dịch, việc truy xuất nguồn gốc giao dịch trở nên khó khăn. Là một ngành có liên quan chặt chẽ đến tài chính, các doanh nhân Web3 có thể đối mặt với yêu cầu cao hơn về quy định chống rửa tiền. Nếu bị xác định là tội phạm, có thể dẫn đến tiền phạt khổng lồ, người kiểm soát thực tế bị xử phạt hình sự hoặc dự án bị buộc rút khỏi thị trường, cùng với những hậu quả nghiêm trọng khác. Do đó, việc thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả chống rửa tiền là điều vô cùng quan trọng.

4. Luật áp dụng cho các dự án ra biển

Ngay cả khi dự án được đăng ký ở nước ngoài, nếu bất kỳ khâu nào trong mô hình kinh doanh có liên quan đến Trung Quốc, về lý thuyết vẫn có thể bị chịu sự quản lý của luật hình sự Trung Quốc. Việc tăng cường các yếu tố liên quan đến nước ngoài trong mô hình kinh doanh có thể về mặt hình thức giảm thiểu rủi ro, nhưng nếu dự án thực chất vẫn do người trong nước điều hành và hướng tới người dùng ở Trung Quốc đại lục, vẫn tồn tại rủi ro pháp lý hình sự liên quan.

5. Tuân thủ vốn quay lại

Đối với các dự án Web3 hoạt động ở nước ngoài, việc làm thế nào để đưa lợi nhuận hợp pháp và vốn đầu tư quay trở lại nội địa là một vấn đề phổ biến. Một cách khả thi là thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). FDI cho phép các nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoặc có được quyền lợi trong các doanh nghiệp tại Trung Quốc. Hiện tại, trừ một số lĩnh vực cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài được hưởng quyền và nghĩa vụ tương tự như các nhà đầu tư nội địa trong hầu hết các lĩnh vực.

6. Bảo vệ thông tin và an ninh dữ liệu

Mặc dù blockchain nhấn mạnh tính phi tập trung, các dự án Web3 vẫn liên quan đến quản lý dữ liệu và liên kết dữ liệu xuyên khu vực trong quá trình hoạt động thực tế. Các nhà điều hành dự án cần chú trọng đến việc bảo vệ thông tin người dùng và an ninh dữ liệu, nhằm ngăn chặn các sự kiện an ninh như tấn công của hacker. Các dự án hoạt động trong nước cần tuân thủ các luật và quy định liên quan, thiết lập một hệ thống quản lý an ninh dữ liệu toàn diện. Các dự án nước ngoài hướng tới người dùng trong nước cũng cần tuân thủ các quy định liên quan của cả Trung Quốc và quốc gia nơi dự án hoạt động.

7. Rủi ro của dịch vụ ủy thác đầu tư tiền điện tử

Mặc dù các chính sách liên quan coi hoạt động kinh doanh tiền ảo là hành vi tài chính bất hợp pháp, nhưng trong thực tế vẫn tồn tại các tranh chấp pháp lý phát sinh từ việc ủy thác quản lý tài sản tiền ảo. Khi các tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư và quản lý tài sản tiền ảo với tư cách là bên đầu tư thay thế, họ có thể phải đối mặt với áp lực bảo vệ quyền lợi từ nhà đầu tư. Đề nghị hai bên ký kết thỏa thuận bằng văn bản trước khi hợp tác, làm rõ các điều khoản về quyền tài phán, nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến hình sự và thuận tiện trong việc giải quyết tranh chấp.

8. Vấn đề lao động của công ty đăng ký ở nước ngoài

Nếu công ty hoạt động kinh doanh vi phạm luật hình sự Trung Quốc, ngay cả khi đăng ký ở nước ngoài cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước. Việc thuê nhân viên trong nước có thể đối mặt với hai rủi ro lớn: một là tính ổn định công việc của nhân viên không tốt, có thể bị điều tra bất cứ lúc nào; hai là một khi nhân viên bị điều tra, có thể dẫn đến việc lộ lọt bí mật kinh doanh của công ty, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường.

Kết luận

Các doanh nhân Web3 trước khi tiến hành kinh doanh, nên hiểu rõ các quy định pháp luật tối thiểu, nghiêm túc tránh xa các lĩnh vực kinh doanh có nguy cơ cao liên quan đến hình sự. Ngay cả khi là dự án ở nước ngoài, nếu hướng đến người dùng trong nước, cũng cần tuân thủ đồng thời các quy định liên quan của Trung Quốc và quốc gia nơi dự án hoạt động. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp cho các chuyên gia Web3 những ý tưởng rõ ràng về tính tuân thủ pháp luật, hỗ trợ họ phát triển vững chắc trong lĩnh vực mới nổi này.