# Ufa'da 3 milyar ruble değerinde yasa dışı kripto para işlemleri engellendi.
Bashkortostan polisi, kripto değişimcileri, çevrimiçi kumarhaneler ve dolandırıcı çağrı merkezleri lehine yasa dışı mali işlemler gerçekleştiren bir çetenin faaliyetlerini araştırıyor. Bu bilgi «Kommersant» tarafından bildirildi.
Dosya materyallerine göre, 2023 yılında sözde grup organizatörleri olan kardeşler Azamat ve Arslan Kuvatov, Ufa'nın merkezinde birkaç ofis kiraladılar. İlanlar aracılığıyla drop'ları çekerek, bu kişilerin kartlarıyla fonları nakde çeviriyor ya da bunları kripto cüzdanlarına aktararak yurt dışına çıkarıyorlardı. İşlemler TradeMO, Gate, PayTop platformlarında gerçekleştirildi.
Siparişler 24 saat boyunca alınıyordu - çoğunlukla gölge işinden geliyordu. Yaklaşık 20 kişiden oluşan grup, transfer miktarına bağlı olarak %1,5 ile %15 arasında kazanç elde ediyordu.
Öncelikli hesaplamalara göre, 2025 yılının başından itibaren suçlular en az 3 milyar ruble transfer etti ve bu işten 50 milyon rubleden fazla kazanç elde etti.
Aramalar sırasında, dropper'lara ait özel ekipman ve beş dizüstü bilgisayar, 120'den fazla cep telefonu, 180 banka kartı, 300'den fazla SIM kart, 3 milyon ruble nakit ve 15 milyon ruble değerinde kripto para ele geçirildi.
25 Ağustos'ta Ufa'daki Lenin Bölge Mahkemesi Kuvatov kardeşleri ev hapsine aldı. Sorgulanan dropperlar itiraf niteliğinde ifadeler verdiler, onlara herhangi bir tedbir uygulanmadı. Soruşturma devam ediyor.
Hatırlatalım ki, Aralık 2024'te Banka, Rosfinmonitoring ile birlikte, gerçek kişilerin şüpheli işlemlerini izlemek için bir platform geliştirmeye başladı. Bu girişim, gölgeli işlemler için kartlarını sağlayan drop'larla mücadele etmeye yöneliktir.
Yıl sonuna kadar Rus bankaları, müşterilerin kripto para işlemleriyle bağlantı kurmasını sağlayacak "Şeffaf Blokzincir" hizmetine erişim elde edecek.
Daha önce ForkLog'a verdiği bir röportajda, Cartesius hukuk bürosunun kurucusu İgnat Lihunov, Bitcoin tüccarlarının cezaevlerini doldurma tehdidinden bahsetti.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Ufa'da 3 milyar ruble değerinde yasa dışı kripto para aklama işlemi durduruldu.
Bashkortostan polisi, kripto değişimcileri, çevrimiçi kumarhaneler ve dolandırıcı çağrı merkezleri lehine yasa dışı mali işlemler gerçekleştiren bir çetenin faaliyetlerini araştırıyor. Bu bilgi «Kommersant» tarafından bildirildi.
Dosya materyallerine göre, 2023 yılında sözde grup organizatörleri olan kardeşler Azamat ve Arslan Kuvatov, Ufa'nın merkezinde birkaç ofis kiraladılar. İlanlar aracılığıyla drop'ları çekerek, bu kişilerin kartlarıyla fonları nakde çeviriyor ya da bunları kripto cüzdanlarına aktararak yurt dışına çıkarıyorlardı. İşlemler TradeMO, Gate, PayTop platformlarında gerçekleştirildi.
Siparişler 24 saat boyunca alınıyordu - çoğunlukla gölge işinden geliyordu. Yaklaşık 20 kişiden oluşan grup, transfer miktarına bağlı olarak %1,5 ile %15 arasında kazanç elde ediyordu.
Öncelikli hesaplamalara göre, 2025 yılının başından itibaren suçlular en az 3 milyar ruble transfer etti ve bu işten 50 milyon rubleden fazla kazanç elde etti.
Aramalar sırasında, dropper'lara ait özel ekipman ve beş dizüstü bilgisayar, 120'den fazla cep telefonu, 180 banka kartı, 300'den fazla SIM kart, 3 milyon ruble nakit ve 15 milyon ruble değerinde kripto para ele geçirildi.
25 Ağustos'ta Ufa'daki Lenin Bölge Mahkemesi Kuvatov kardeşleri ev hapsine aldı. Sorgulanan dropperlar itiraf niteliğinde ifadeler verdiler, onlara herhangi bir tedbir uygulanmadı. Soruşturma devam ediyor.
Hatırlatalım ki, Aralık 2024'te Banka, Rosfinmonitoring ile birlikte, gerçek kişilerin şüpheli işlemlerini izlemek için bir platform geliştirmeye başladı. Bu girişim, gölgeli işlemler için kartlarını sağlayan drop'larla mücadele etmeye yöneliktir.
Yıl sonuna kadar Rus bankaları, müşterilerin kripto para işlemleriyle bağlantı kurmasını sağlayacak "Şeffaf Blokzincir" hizmetine erişim elde edecek.
Daha önce ForkLog'a verdiği bir röportajda, Cartesius hukuk bürosunun kurucusu İgnat Lihunov, Bitcoin tüccarlarının cezaevlerini doldurma tehdidinden bahsetti.