Yaşamsal Para suçları arasında yardım etme suçu ve gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmenin anahtarı
Dünyada Yaşamsal Para'nın hızlı gelişimiyle birlikte, ortaya çıkan hukuki sorunlar giderek karmaşık hale geliyor, özellikle ceza adaleti uygulamaları açısından. Bilgi ağları suç faaliyetlerine yardım etme suçu (kısaca "yardımcı suç") ve suç gelirlerini gizleme, suç gelirleri kazançları suçu (kısaca "gizleme suçu") olarak Yaşamsal Para suç zincirinde yaygın iki suç olarak, gerçeklerin tespiti ve hukukun uygulanması konusunda sıklıkla kesişim ve karışıklık göstermektedir.
Bu karmaşa, yalnızca yargı organlarının davalar üzerindeki doğru değerlendirmelerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanığın ceza miktarının ağırlığıyla da doğrudan ilişkilidir. Her iki suç da bilgi ağı suçlarıyla ve kara para aklama eylemleriyle mücadelede önemli yasal araçlar olmasına rağmen, kasıt, davranış biçimi ve ceza oranları gibi konularda belirgin farklılıklar vardır.
Bu makale, vaka analizi, hukuki analiz ve pratik deneyimler aracılığıyla, yaşamsal para suçlarında yardım etme suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde nasıl ayırt edeceğimizi derinlemesine inceleyecek ve ilgili sektör çalışanlarına pratik referanslar sağlayacaktır.
Birinci, Vaka Tanıtımı
Öncelikle, mahkemelerin kripto para ile ilgili suçların ve gizleme suçlarının karar verme süreçlerindeki farklarını görmek için bir gerçek vaka üzerinden inceleyelim. Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi tarafından verilen Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasında ((2022) Yu 08 Ceza Son 50 numaralı), temel olayın içeriği aşağıdaki gibidir:
2020 Aralık ayında, Li Ganggang ve diğerleri, başkalarının suç gelirlerini transfer etmek için banka kartına ihtiyaç duyduğunu bilerek, Chen Si ve diğerlerini suç gelirlerini transfer etmek için banka kartı kullanmaya organize etti; Chen Si ve diğerleri Li Ganggang ve diğerlerinin suç gelirlerini transfer etmek için banka kartı kullandığını bilerek, kendilerinin gerçek kimlikleriyle İş Bankası, Tarım Bankası ve Posta Bankası'na ait banka kartlarını transfer işlemlerine katılmak üzere sağladılar (kısmı sanal para satın alındıktan sonra transfer edildi) ve çevrimiçi sohbet gruplarında muhasebe, hesap kontrolü vb. işlemlerini gerçekleştirdiler. Soruşturma makamlarınca yapılan istatistiklere göre, Chen Si'nin sağladığı 3 banka kartı üzerinden 14.7 milyon yuan'dan fazla dolandırıcılık fonu transfer edildi;
Şubat 2021'de, Li Gang ve diğerleri güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Ancak Chen Si ve diğerleri, başkalarını yasa dışı kazançlarını banka kartlarıyla transfer etmeye veya sanal para satın alarak transfer etmeye devam ettiler, olayla ilgili toplam miktar 441.000'den fazla yuan.
İlk derece mahkemesi Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar vererek, dört yıl hapis cezası ve 20.000 yuan para cezası verdi.
Chen Si ve savunma avukatı, birinci derece mahkemenin davanın nitelendirilmesinde hata yaptığını, davanın daha hafif bir yardım suçunu oluşturması gerektiğini, ağır bir gizleme suçu değil. Ancak ikinci derece mahkeme sanık ve avukatının görüşünü desteklemedi ve nihayetinde temyizi reddederek ilk hükmü korudu.
Bu vaka, yaşamsal para ile yukarı akım yasadışı suç gelirlerinin transferinin, savunma ve iddia taraflarının sıkça tartıştığı odak noktalarını, yani yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilirliği sorununu iyi bir şekilde açıklamaktadır.
İki, kripto para dünyasında, yardım etme ve gizleme uygulama alanı
Kripto para dünyasındaki ceza davalarında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanma sınırları genellikle faillerin rol tanımları, öznel bilinç seviyeleri ve eylem sonuçları ile yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilgisi dahilinde" olmasını gerektirse de, dikkatli bir inceleme yapıldığında, her iki suçun uygulanma senaryolarında belirgin farklılıklar vardır:
(1) Yardımcı suçunun tipik uygulama alanları
Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işleyeceğini bilerek onlara teknik destek sağlama, tanıtım yapma, yönlendirme, ödeme ve hesaplaşma, ağ depolama, iletişim iletimi gibi yardımlarda bulunma eylemidir. Coin dünyası için yaygın yardımcı suç eylemleri şunlardır:
Dolandırıcılık çetelerine coin toplama, coin aktarma konusunda yardımcı olmak;
"Kara U" veya kara para olduğunu bile bile adres transferi hizmeti sunmak;
"puan koşma" veya transfer için Yaşamsal Para cüzdan adresi sağlayın.
Bu suçun anahtarı, "yardımcı" eyleminin bilgi ağı suçlarına doğrudan kolaylık sağlamasıdır ve nihai kazanç elde etme amacı taşımak zorunda değildir.
(İki) gizleme suçunun tipik uygulanma alanları
Gizleme suçu, daha çok yukarıdaki suçları işleyenlere "kötü kazançları" işlemede yardımcı olmaya odaklanır. Bu, failin suçla elde edilen gelirleri bildiği halde, bunların aktarımını, satın alınmasını, temsil edilmesini, değiştirilmesini vb. desteklemesi şeklinde gerçekleşir. Yaygın durumları arasında şunlar bulunur:
Başkalarının dolandırıcılık yoluyla elde ettiği Yaşamsal Para'yı satın almak;
Kara para olduğunu bile bile "para aklama" veya yasal paraya dönüştürmek;
Saklama, çekim gibi işlemler.
Gizleme suçu, failin "çalıntı malları" "sindirmesine" yardımcı olmasını vurgular ve bu, geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakındır; bunun ön koşulu ise suçtan elde edilen kazancın net bir şekilde bilinmesidir.
Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilginin nesnesi ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı veya suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.
Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebilirsiniz?
Bu iki suçlamayı doğru bir şekilde ayırt etmek için, öznel tutum, nesnel davranış ve dava ile ilgili nesnel kanıtların birleşik değerlendirilmesi gerekmektedir; suçlamaları basit bir şekilde uygulamak mümkün değildir. Aşağıdaki üç alan son derece önemlidir:
(a) Farklı öznel bilgi nesneleri
Yardımcı suç: Fail, "başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işleyeceğini" bilmelidir. Yani: Başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağdan kaynaklanan yasa dışı eylemlerini (sadece genel bir bilgi sahibi olmak yeterlidir) bildiği halde yardım sağlamalıdır.
Gizleme Suçu: Fail, "işlem yapılan malvarlığının suçtan elde edilen gelir olduğunu" bilmelidir. Yani: orijinal suç eyleminin belirli detaylarını bilmek zorunda değildir, sadece "işlem yapılan malvarlığının veya Yaşamsal Paranın suç gelirleri olduğunu" bilmesi yeterlidir.
Başka bir deyişle, yardım etme suçundaki "bilgi", suç eyleminin kendisi hakkında bilgi sahibi olmayı ifade ederken, gizleme suçundaki "bilgi", suçun elde edilen kazançları hakkında bilgi sahibi olmayı ifade eder.
(ii) Davranışın gerçekleştiği zaman noktaları farklıdır.
Suç işleme sırasında veya öncesinde sıkça gerçekleşen suç, "destekleme" işlevi görür;
Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "çalıntı eşyaların temizlenmesi" işlevini görür.
Örneğin, dolandırıcılara Yaşamsal Para cüzdanı açmalarına ve fon transferine katılmalarına yardımcı olmak, suç işlemekle suçlanabilir; ancak dolandırıcı dolandırıcılığı tamamladığında, coin'i başkalarına devretmesi veya satması durumunda, karşı taraf gizleme suçu işleyebilir.
(Üç) Suçun tamamlanmasını teşvik edip etmediği
Gizleme davranışları genellikle suç sonucuyla güçlü bir nedensel ilişki taşır, örneğin para transferi olmadan, dolandırıcılık çetelerinin fonları elden çıkarılamaz. Ancak, yardımcı suç da yukarı akış suçunun "gelirinin nakde dönüştürülmesi" için yardım etme durumunu içerir, fakat bu durum yukarı akış suçunun var olup olmadığını belirlemez.
Savunma avukatı, savunmaya iki açıdan yaklaşabilir:
İlk olarak kanıt düzeyi: Davranış sahibinin coin elde etme yöntemini, iletişim kayıtlarının yukarıdaki suçları anıp anmadığını ve coin türünün "temizleme" niyeti olup olmadığını dikkatlice analiz etmek gerekir.
İkincisi, öznel düzeydir: Eğer sanık, yukarıdaki eylemin bir suç olduğunu bilmeden, sadece "bu coin temiz değil" olduğunu biliyorsa, daha çok yardım etme suçunu uygulamak ve "hafif suç" işlenmesini savunmak gerekmektedir.
Dört, Sonuç
Yüksek düzeyde anonimlik, kolayca sınır ötesi geçiş ve merkeziyetsizlik gibi teknolojik avantajlarla birlikte, sanal paranın uygulanabilirliği açısından ceza hukukunun zorluğu belirgin şekilde artmakta, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmektedir. Ancak tam da bu belirsiz sınırlar içinde, Web3 alanındaki ceza avukatlarının "hukuk tercümanı" rolünü üstlenmeleri gerekmektedir; sadece geleneksel ceza savunma becerilerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını da derinlemesine anlamaları gerekmektedir.
Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların hassas bir şekilde uygulanması, hukukun mütevazılığı ve adaletin sağlanmasıyla ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım suçunu ve gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt edip ayırt edememek, doğrudan ilgili kişilerin kaderini belirler.
Gelecekte, hukuk uygulamalarının daha da düzenlenmesi ve sanal para hukuku sisteminin giderek gelişmesiyle, bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak bunun öncesinde, kripto para dünyasındaki her bir suçlamanın ayrımı, avukatların uzmanlık yetenekleri ve sorumluluk anlayışları için zorlu bir sınavdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Yaşamsal Para suçlarında yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki anahtar noktalar
Yaşamsal Para suçları arasında yardım etme suçu ve gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt etmenin anahtarı
Dünyada Yaşamsal Para'nın hızlı gelişimiyle birlikte, ortaya çıkan hukuki sorunlar giderek karmaşık hale geliyor, özellikle ceza adaleti uygulamaları açısından. Bilgi ağları suç faaliyetlerine yardım etme suçu (kısaca "yardımcı suç") ve suç gelirlerini gizleme, suç gelirleri kazançları suçu (kısaca "gizleme suçu") olarak Yaşamsal Para suç zincirinde yaygın iki suç olarak, gerçeklerin tespiti ve hukukun uygulanması konusunda sıklıkla kesişim ve karışıklık göstermektedir.
Bu karmaşa, yalnızca yargı organlarının davalar üzerindeki doğru değerlendirmelerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanığın ceza miktarının ağırlığıyla da doğrudan ilişkilidir. Her iki suç da bilgi ağı suçlarıyla ve kara para aklama eylemleriyle mücadelede önemli yasal araçlar olmasına rağmen, kasıt, davranış biçimi ve ceza oranları gibi konularda belirgin farklılıklar vardır.
Bu makale, vaka analizi, hukuki analiz ve pratik deneyimler aracılığıyla, yaşamsal para suçlarında yardım etme suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde nasıl ayırt edeceğimizi derinlemesine inceleyecek ve ilgili sektör çalışanlarına pratik referanslar sağlayacaktır.
Birinci, Vaka Tanıtımı
Öncelikle, mahkemelerin kripto para ile ilgili suçların ve gizleme suçlarının karar verme süreçlerindeki farklarını görmek için bir gerçek vaka üzerinden inceleyelim. Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi tarafından verilen Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasında ((2022) Yu 08 Ceza Son 50 numaralı), temel olayın içeriği aşağıdaki gibidir:
2020 Aralık ayında, Li Ganggang ve diğerleri, başkalarının suç gelirlerini transfer etmek için banka kartına ihtiyaç duyduğunu bilerek, Chen Si ve diğerlerini suç gelirlerini transfer etmek için banka kartı kullanmaya organize etti; Chen Si ve diğerleri Li Ganggang ve diğerlerinin suç gelirlerini transfer etmek için banka kartı kullandığını bilerek, kendilerinin gerçek kimlikleriyle İş Bankası, Tarım Bankası ve Posta Bankası'na ait banka kartlarını transfer işlemlerine katılmak üzere sağladılar (kısmı sanal para satın alındıktan sonra transfer edildi) ve çevrimiçi sohbet gruplarında muhasebe, hesap kontrolü vb. işlemlerini gerçekleştirdiler. Soruşturma makamlarınca yapılan istatistiklere göre, Chen Si'nin sağladığı 3 banka kartı üzerinden 14.7 milyon yuan'dan fazla dolandırıcılık fonu transfer edildi;
Şubat 2021'de, Li Gang ve diğerleri güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Ancak Chen Si ve diğerleri, başkalarını yasa dışı kazançlarını banka kartlarıyla transfer etmeye veya sanal para satın alarak transfer etmeye devam ettiler, olayla ilgili toplam miktar 441.000'den fazla yuan.
İlk derece mahkemesi Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar vererek, dört yıl hapis cezası ve 20.000 yuan para cezası verdi.
Chen Si ve savunma avukatı, birinci derece mahkemenin davanın nitelendirilmesinde hata yaptığını, davanın daha hafif bir yardım suçunu oluşturması gerektiğini, ağır bir gizleme suçu değil. Ancak ikinci derece mahkeme sanık ve avukatının görüşünü desteklemedi ve nihayetinde temyizi reddederek ilk hükmü korudu.
Bu vaka, yaşamsal para ile yukarı akım yasadışı suç gelirlerinin transferinin, savunma ve iddia taraflarının sıkça tartıştığı odak noktalarını, yani yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilirliği sorununu iyi bir şekilde açıklamaktadır.
İki, kripto para dünyasında, yardım etme ve gizleme uygulama alanı
Kripto para dünyasındaki ceza davalarında, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanma sınırları genellikle faillerin rol tanımları, öznel bilinç seviyeleri ve eylem sonuçları ile yakından ilişkilidir. Her iki suç da failin "bilgisi dahilinde" olmasını gerektirse de, dikkatli bir inceleme yapıldığında, her iki suçun uygulanma senaryolarında belirgin farklılıklar vardır:
(1) Yardımcı suçunun tipik uygulama alanları
Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işleyeceğini bilerek onlara teknik destek sağlama, tanıtım yapma, yönlendirme, ödeme ve hesaplaşma, ağ depolama, iletişim iletimi gibi yardımlarda bulunma eylemidir. Coin dünyası için yaygın yardımcı suç eylemleri şunlardır:
Bu suçun anahtarı, "yardımcı" eyleminin bilgi ağı suçlarına doğrudan kolaylık sağlamasıdır ve nihai kazanç elde etme amacı taşımak zorunda değildir.
(İki) gizleme suçunun tipik uygulanma alanları
Gizleme suçu, daha çok yukarıdaki suçları işleyenlere "kötü kazançları" işlemede yardımcı olmaya odaklanır. Bu, failin suçla elde edilen gelirleri bildiği halde, bunların aktarımını, satın alınmasını, temsil edilmesini, değiştirilmesini vb. desteklemesi şeklinde gerçekleşir. Yaygın durumları arasında şunlar bulunur:
Gizleme suçu, failin "çalıntı malları" "sindirmesine" yardımcı olmasını vurgular ve bu, geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakındır; bunun ön koşulu ise suçtan elde edilen kazancın net bir şekilde bilinmesidir.
Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilginin nesnesi ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı veya suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.
Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edebilirsiniz?
Bu iki suçlamayı doğru bir şekilde ayırt etmek için, öznel tutum, nesnel davranış ve dava ile ilgili nesnel kanıtların birleşik değerlendirilmesi gerekmektedir; suçlamaları basit bir şekilde uygulamak mümkün değildir. Aşağıdaki üç alan son derece önemlidir:
(a) Farklı öznel bilgi nesneleri
Yardımcı suç: Fail, "başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işleyeceğini" bilmelidir. Yani: Başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağdan kaynaklanan yasa dışı eylemlerini (sadece genel bir bilgi sahibi olmak yeterlidir) bildiği halde yardım sağlamalıdır.
Gizleme Suçu: Fail, "işlem yapılan malvarlığının suçtan elde edilen gelir olduğunu" bilmelidir. Yani: orijinal suç eyleminin belirli detaylarını bilmek zorunda değildir, sadece "işlem yapılan malvarlığının veya Yaşamsal Paranın suç gelirleri olduğunu" bilmesi yeterlidir.
Başka bir deyişle, yardım etme suçundaki "bilgi", suç eyleminin kendisi hakkında bilgi sahibi olmayı ifade ederken, gizleme suçundaki "bilgi", suçun elde edilen kazançları hakkında bilgi sahibi olmayı ifade eder.
(ii) Davranışın gerçekleştiği zaman noktaları farklıdır.
Suç işleme sırasında veya öncesinde sıkça gerçekleşen suç, "destekleme" işlevi görür;
Gizleme suçu genellikle suçun tamamlanmasından sonra meydana gelir ve "çalıntı eşyaların temizlenmesi" işlevini görür.
Örneğin, dolandırıcılara Yaşamsal Para cüzdanı açmalarına ve fon transferine katılmalarına yardımcı olmak, suç işlemekle suçlanabilir; ancak dolandırıcı dolandırıcılığı tamamladığında, coin'i başkalarına devretmesi veya satması durumunda, karşı taraf gizleme suçu işleyebilir.
(Üç) Suçun tamamlanmasını teşvik edip etmediği
Gizleme davranışları genellikle suç sonucuyla güçlü bir nedensel ilişki taşır, örneğin para transferi olmadan, dolandırıcılık çetelerinin fonları elden çıkarılamaz. Ancak, yardımcı suç da yukarı akış suçunun "gelirinin nakde dönüştürülmesi" için yardım etme durumunu içerir, fakat bu durum yukarı akış suçunun var olup olmadığını belirlemez.
Savunma avukatı, savunmaya iki açıdan yaklaşabilir:
İlk olarak kanıt düzeyi: Davranış sahibinin coin elde etme yöntemini, iletişim kayıtlarının yukarıdaki suçları anıp anmadığını ve coin türünün "temizleme" niyeti olup olmadığını dikkatlice analiz etmek gerekir.
İkincisi, öznel düzeydir: Eğer sanık, yukarıdaki eylemin bir suç olduğunu bilmeden, sadece "bu coin temiz değil" olduğunu biliyorsa, daha çok yardım etme suçunu uygulamak ve "hafif suç" işlenmesini savunmak gerekmektedir.
Dört, Sonuç
Yüksek düzeyde anonimlik, kolayca sınır ötesi geçiş ve merkeziyetsizlik gibi teknolojik avantajlarla birlikte, sanal paranın uygulanabilirliği açısından ceza hukukunun zorluğu belirgin şekilde artmakta, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmektedir. Ancak tam da bu belirsiz sınırlar içinde, Web3 alanındaki ceza avukatlarının "hukuk tercümanı" rolünü üstlenmeleri gerekmektedir; sadece geleneksel ceza savunma becerilerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını da derinlemesine anlamaları gerekmektedir.
Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların hassas bir şekilde uygulanması, hukukun mütevazılığı ve adaletin sağlanmasıyla ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım suçunu ve gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt edip ayırt edememek, doğrudan ilgili kişilerin kaderini belirler.
Gelecekte, hukuk uygulamalarının daha da düzenlenmesi ve sanal para hukuku sisteminin giderek gelişmesiyle, bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak bunun öncesinde, kripto para dünyasındaki her bir suçlamanın ayrımı, avukatların uzmanlık yetenekleri ve sorumluluk anlayışları için zorlu bir sınavdır.