Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Fon Akışı: Riskler ve Fırsatlar Bir Arada
Son yıllarda, Güneydoğu Asya bölgesinde kripto varlıkların kullanımı patlama şeklinde bir artış gösterdi, ancak bu aynı zamanda bir dizi potansiyel riski de beraberinde getirdi. Bölgedeki zincir üzerindeki fon akış özelliklerini ve ilgili riskleri daha iyi anlamak için, 10.000 blok zinciri adres örneğine dayanan bir araştırma analizi bazı endişe verici eğilimleri ortaya koydu.
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazarı Genel Görünümü
Güneydoğu Asya, yeni bir pazar olarak, kripto varlıklar alanında kendine özgü özellikler göstermektedir:
Kullanıcı hızlı bir şekilde artıyor: Genç nüfus oranı yüksek, mobil internetin yaygınlaşması, Kripto Varlıklar kullanıcı sayısının patlamasına neden oldu, tahmini olarak on milyonları buldu.
Sınır ötesi ödeme talebi güçlü: Çok sayıda sınır ötesi işçi, Kripto Varlıklar'ı pratik bir sınır ötesi ödeme aracı olarak kullanıyor.
Düzenleyici ortam farklılıkları: Ülkeler arasında politikada büyük farklılıklar var, çoğu bölgede henüz net bir düzenleyici çerçeve oluşturulmamış, bu da uyum riskini artırmaktadır.
Fon Akış Analizi
Araştırmalar, yaklaşık %45.23'ünün fonların merkeziyetsiz cüzdanlar aracılığıyla halka açık blok zincirinde serbestçe dolaştığını, toplamın 14.84 milyar dolar olduğunu ve merkeziyetsiz işlemlerin ana akım haline geldiğini göstermektedir. Ancak, 1.1 milyar dolardan fazla fon doğrudan kara ve gri endüstri ile ilgili adreslere yönlendirilmiş olup, bu da %12'den fazla bir oranı temsil etmektedir. Daha ileri izleme sonrasında, kara ve gri endüstri ile dolaylı bağlantılı riskli adres oranının %16.82'ye yükseldiği tespit edilmiştir; bu da milyonlarca Güneydoğu Asya kripto kullanıcısının kara ve gri endüstri ile fon alışverişi riski taşıyabileceği anlamına gelmektedir.
Kara ve gri sektör fon akışları
Araştırma, kara ve gri sanayi ile ilgili adresleri 3 ana kategoriye ve 44 alt kategoriye ayırarak 240'tan fazla somut varlığı kapsamaktadır. Ana yüksek riskli kategoriler şunlardır:
Karışık para hizmeti: Anonim para akışları için kullanılır.
Kara Borsa: Sınır ötesi yasadışı fon hareketleri ve kara para aklama için kullanılır
Dolandırıcılık platformları: sahte yatırımlar, Ponzi şemaları vb.
Dikkate değer olan şudur ki:
10 milyon dolardan fazla fon doğrudan yeraltı döviz bürosuna akıyor, işlem sayısı binlerce kez.
Yaklaşık 11 milyon dolar çevrimiçi kumar platformlarına aktarıldı.
2200'den fazla milyon dolar dolandırıcılık platformuna aktarıldı.
Yaptırım Uygulanan Platformların Fon Akışı Durumu
Kara ve gri sektöre doğrudan bağlı fonların %53,49'u yaptırım uygulanan platformlara akmış olup, toplam değer 55 milyon dolardan fazla. Bunlar arasında, Tornado Cash sık kullanılan bir karıştırma aracı olarak 54 milyon dolardan fazla fon almış ve yaptırım uygulanan platforma gelen fonların %97,84'ünü oluşturuyor. Ancak, 2022 yılının Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanmasından bu yana işlem hacmi belirgin şekilde azalmıştır.
Risk Neden Analizi
Kripto Varlıkların anonimliği ve yüksek likiditesi, yasadışı fon akışlarına kolaylık sağlar.
Güneydoğu Asya bölgesindeki Kripto Varlıklar düzenleme sistemi yetersiz, sınır ötesi para akış riskini artırıyor.
Bazı ülkelerin ekonomik gelişim düzeyi düşük, suçluların hedefi haline geliyor.
Teknik denetim zorluğu yüksektir, özellikle merkeziyetsiz platformlar üzerinde işlem verilerini etkili bir şekilde izlemek zordur.
Öneriler ve Beklentiler
Zincir üzerindeki yasa dışı fon akış riskini azaltmak için aşağıdaki önlemlerin alınması önerilmektedir:
Denetim mekanizmasını güçlendirmek: Gelişmiş kripto varlık denetim politikaları oluşturmak, uluslararası iş birliğini artırmak.
Kullanıcıların risk tanıma yeteneklerini artırmak: Dolandırıcılık karşıtı eğitim çabalarını artırmak.
Teknolojik yenilikleri teşvik etmek: Zincir üzeri izleme ve kara para aklama önleme teknolojileri geliştirmek.
Çok taraflı işbirliği mekanizması oluşturun: İlgili kuruluşları işbirliğine teşvik edin, bilgi paylaşımını ve risk önleme faaliyetlerini güçlendirin.
Güneydoğu Asya, Kripto Varlıklar geliştirme potansiyeli yüksek bir bölge olarak, hala finansal akış riskleriyle karşı karşıya. Düzenlemeleri güçlendirerek, kullanıcı güvenliği bilincini artırarak ve teknolojik yenilikleri teşvik ederek, zincir üzerindeki yasadışı finansal akışları kademeli olarak azaltma ve bölgedeki dijital ekonominin sağlıklı gelişimini teşvik etme umudu taşınıyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Güneydoğu Asya şifreleme fon akışı: %12 kara ve gri sanayiye giriş, riskler ve fırsatlar bir arada.
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Fon Akışı: Riskler ve Fırsatlar Bir Arada
Son yıllarda, Güneydoğu Asya bölgesinde kripto varlıkların kullanımı patlama şeklinde bir artış gösterdi, ancak bu aynı zamanda bir dizi potansiyel riski de beraberinde getirdi. Bölgedeki zincir üzerindeki fon akış özelliklerini ve ilgili riskleri daha iyi anlamak için, 10.000 blok zinciri adres örneğine dayanan bir araştırma analizi bazı endişe verici eğilimleri ortaya koydu.
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazarı Genel Görünümü
Güneydoğu Asya, yeni bir pazar olarak, kripto varlıklar alanında kendine özgü özellikler göstermektedir:
Kullanıcı hızlı bir şekilde artıyor: Genç nüfus oranı yüksek, mobil internetin yaygınlaşması, Kripto Varlıklar kullanıcı sayısının patlamasına neden oldu, tahmini olarak on milyonları buldu.
Sınır ötesi ödeme talebi güçlü: Çok sayıda sınır ötesi işçi, Kripto Varlıklar'ı pratik bir sınır ötesi ödeme aracı olarak kullanıyor.
Düzenleyici ortam farklılıkları: Ülkeler arasında politikada büyük farklılıklar var, çoğu bölgede henüz net bir düzenleyici çerçeve oluşturulmamış, bu da uyum riskini artırmaktadır.
Fon Akış Analizi
Araştırmalar, yaklaşık %45.23'ünün fonların merkeziyetsiz cüzdanlar aracılığıyla halka açık blok zincirinde serbestçe dolaştığını, toplamın 14.84 milyar dolar olduğunu ve merkeziyetsiz işlemlerin ana akım haline geldiğini göstermektedir. Ancak, 1.1 milyar dolardan fazla fon doğrudan kara ve gri endüstri ile ilgili adreslere yönlendirilmiş olup, bu da %12'den fazla bir oranı temsil etmektedir. Daha ileri izleme sonrasında, kara ve gri endüstri ile dolaylı bağlantılı riskli adres oranının %16.82'ye yükseldiği tespit edilmiştir; bu da milyonlarca Güneydoğu Asya kripto kullanıcısının kara ve gri endüstri ile fon alışverişi riski taşıyabileceği anlamına gelmektedir.
Kara ve gri sektör fon akışları
Araştırma, kara ve gri sanayi ile ilgili adresleri 3 ana kategoriye ve 44 alt kategoriye ayırarak 240'tan fazla somut varlığı kapsamaktadır. Ana yüksek riskli kategoriler şunlardır:
Dikkate değer olan şudur ki:
Yaptırım Uygulanan Platformların Fon Akışı Durumu
Kara ve gri sektöre doğrudan bağlı fonların %53,49'u yaptırım uygulanan platformlara akmış olup, toplam değer 55 milyon dolardan fazla. Bunlar arasında, Tornado Cash sık kullanılan bir karıştırma aracı olarak 54 milyon dolardan fazla fon almış ve yaptırım uygulanan platforma gelen fonların %97,84'ünü oluşturuyor. Ancak, 2022 yılının Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanmasından bu yana işlem hacmi belirgin şekilde azalmıştır.
Risk Neden Analizi
Öneriler ve Beklentiler
Zincir üzerindeki yasa dışı fon akış riskini azaltmak için aşağıdaki önlemlerin alınması önerilmektedir:
Güneydoğu Asya, Kripto Varlıklar geliştirme potansiyeli yüksek bir bölge olarak, hala finansal akış riskleriyle karşı karşıya. Düzenlemeleri güçlendirerek, kullanıcı güvenliği bilincini artırarak ve teknolojik yenilikleri teşvik ederek, zincir üzerindeki yasadışı finansal akışları kademeli olarak azaltma ve bölgedeki dijital ekonominin sağlıklı gelişimini teşvik etme umudu taşınıyor.