Avaliação da Conformidade de Projetos Web3: Como os desenvolvedores podem identificar riscos legais potenciais

Como profissionais de tecnologia na área do Web3, é crucial compreender a conformidade dos projetos. Este artigo irá explorar como identificar, do ponto de vista técnico, os potenciais riscos legais em projetos de Web3, ajudando os desenvolvedores a evitar padrões de alto risco que possam infringir a lei penal nas fases iniciais do projeto.

Quatro tipos comuns de modelos de projetos Web3 de alto risco

1. Projetos relacionados a jogos de azar

Características típicas: entrada de recarga + jogo aleatório + caminho de retirada

Ponto chave de julgamento:

• Existe a possibilidade de recarga de criptomoeda?
• Se está projetado sorteios, apostas ou outros jogos de incerteza
• Existem canais de troca e retirada de tokens

Quando um projeto possui simultaneamente estes três pontos, mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas por parte dos módulos funcionais, podem enfrentar riscos legais devido à participação na construção de um "circuito fechado relacionado ao jogo".

2. Projetos de pirâmide

Características típicas: pagamento do usuário + comissão de convite + cadeia de reembolso em múltiplos níveis

Ponto de julgamento chave:

• É necessário comprar moeda/carregar para participar
• Existe um mecanismo para convidar outras pessoas e obter recompensas?
• Existe uma estrutura de distribuição em múltiplos níveis?
• A lucratividade do projeto depende principalmente do desenvolvimento de pessoal em vez de produtos reais.

Se o modelo de incentivo for construído em torno do desenvolvimento de linhas descendentes e comissões em múltiplos níveis, os desenvolvedores devem ser particularmente cautelosos ao participar na construção de sistemas relacionados.

3. Projetos de captação de recursos ilegais

Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira

Ponto de julgamento chave:

• Se destina a angariação de fundos junto de um público não específico
• Compromete-se a um retorno fixo
• Existe um fundo de capital ou um mecanismo de troca de tokens?

Os desenvolvedores que participam no design de módulos como emissão de tokens e troca de pontos, mesmo que não estejam envolvidos na operação, podem ser responsabilizados por fornecer suporte técnico essencial.

4. Projetos de operação ilegal

Características típicas: negociação de criptomoedas + câmbio fora da bolsa + canal de entrada e saída de moeda fiduciária

Ponto de julgamento crítico:

• É fornecido serviço de depósito e levantamento entre criptomoedas e moedas fiduciárias?
• Existe um módulo de negociação OTC?
• Está envolvido em transações de contrapartida de fundos transfronteiriços?
• Se realizar operações de câmbio sem autorização

Mesmo que a plataforma não detenha diretamente os fundos dos usuários, desde que tenha um sistema de intermediação relacionado, os técnicos também podem ser considerados cúmplices.

Como evitar eficazmente os riscos legais

Como desenvolvedor, ao participar de projetos Web3, você deve:

1. Compreender o modelo geral do projeto, estar atento às quatro estruturas de alto risco mencionadas acima.

2. Esclarecer a lógica do fluxo de fundos e da emissão de tokens

3. No contrato, deixar claro que apenas fornece serviços técnicos e não assume responsabilidades operacionais.

4. Registo das discussões com a equipa do projeto sobre a Conformidade

5. Para os técnicos principais, deve-se ainda entender proativamente a conformidade do projeto e, quando apropriado, levantar dúvidas e sugestões.

Conclusão

No setor Web3, os desenvolvedores de tecnologia costumam estar no núcleo dos projetos. Ter a capacidade básica de identificar riscos legais não é apenas uma necessidade de autoproteção, mas também é a chave para promover o desenvolvimento saudável da indústria. Os verdadeiros desenvolvedores excepcionais devem ser proficientes tanto em tecnologia quanto nas fronteiras da conformidade, para se tornarem os construtores mais valiosos do ecossistema Web3.