50 BTC foram roubados de uma carteira apreendida pela Agência Nacional do Crime (NCA) no caso Silk Road 2.0 e tornaram-se o símbolo de uma traição interna sensacional da lei.
Quando foram apreendidos por Paul Chowles em 2017, valiam apenas 60.000 libras, mas no momento da descoberta, o valor havia aumentado para mais de 4,4 milhões.
O que realmente aconteceu: a história do roubo de 50 BTC na NCA
A Agência Nacional de Crime britânica confiou em Paul Chowles, um analista de criptomoedas de 42 anos de Bristol encarregado de gerir e analisar os ativos digitais apreendidos de Thomas White, a mente por trás do Silk Road 2.0. Em vez disso, entre 6 e 7 de maio de 2017, Chowles usou seu acesso privilegiado para retirar 50 BTC da "carteira de aposentadoria" confiscada, parte de uma operação internacional histórica contra mercados da dark web.
Enquanto o Bitcoin ainda tinha um valor baixo – cerca de 60.000 libras no total – Chowles pensou em garantir-os aproveitando as suas habilidades: ele dividiu a quantia em pequenas quantias, usou serviços de mistura como o Bitcoin Fog e enviou os montantes para exchanges de criptomoedas e cartões pré-pagos, tentando eliminar qualquer rasto.
Mas o valor do Bitcoin literalmente explodiu: quando o golpe se revelou completamente, os ativos valiam mais de 5,9 milhões de dólares. Chowles realizou 279 transações entre agosto de 2021 e maio de 2022, gastando cerca de 23.000 libras e convertendo valores superiores a 613.000 libras em plataformas fintech amigas das criptomoedas.
Como descobriram o culpado: erro humano vs poder da análise blockchain
Durante anos, os suspeitos recaíram sobre Thomas White, um hacker habilidoso, já condenado após o encerramento do Silk Road 2.0 em 2014. Os investigadores consideraram plausível que ele tivesse milagrosamente recuperado o acesso às chaves privadas da carteira apreendida, possivelmente até mesmo da prisão.
A verdade surgiu apenas quando White, uma vez liberado, relatou suspeitas sobre o acesso às carteiras. A partir daí, a polícia de Merseyside apreendeu os dispositivos de Chowles, encontrando credenciais, histórico de navegação e detalhes da carteira diretamente ligados ao roubo do Bitcoin.
A análise forense, o uso da Chainalysis e padrões de gasto incomuns incriminaram Chowles. Apesar das ferramentas de misturadores ( que ocultam as origens de uma criptomoeda ), o rastreamento na blockchain provou ser imbatível: cada passo, cada fração, cada único cêntimo deixou vestígios indeléveis.
Quem é Paul Chowles e por que o seu caso faz a aplicação da lei tremer?
Até 2017, Chowles foi considerado um dos melhores especialistas em criptomoedas da NCA, envolvido na confiscação e segurança de ativos digitais originários de cibercrimes. Precisamente graças ao seu papel, ele teve acesso às carteiras criptografadas de criminosos como White.
A tentação de explorar esta posição para enriquecer levou-o a orquestrar um dos maiores roubos internos alguma vez vistos numa agência de inteligência financeira britânica. O julgamento, que concluiu em março de 2025 com a confissão de Chowles, destacou a vulnerabilidade de até mesmo os órgãos anti-crime relacionados com criptomoedas se não forem apoiados por processos de auditoria rigorosos.
Alex Johnson (CPS) comentou:
“Chowles aproveitou-se da sua posição para se enriquecer, elaborando um plano que pensava que o protegeria de qualquer suspeita.”
O chefe de polícia John Black enfatiza o choque:
"É extremamente decepcionante que alguém nomeado para combater crimes relacionados com criptomoedas possa ter se tornado exatamente aquilo que deveria parar."
Como funcionava o esquema: circuitos de conversão, cartões pré-pagos e misturadores de bitcoin
Após o roubo, Chowles passou anos a lavar lentamente o saque. O mecanismo era sofisticado:
Fraccionamento de Bitcoin através de misturadores (, em particular Bitcoin Fog ).
Envios para carteiras secundárias e em serviços de câmbio, incluindo Cryptopay e Wirex, com conversão direta em libras em cartões de débito de criptomoeda.
Saques em dinheiro e despesas que imitam hábitos de consumo normais.
Os relatórios do Crown Prosecution Service indicam que quase 80.000 libras foram gastas apenas com a Wirex e que o valor total dos ativos convertidos por Chowles se aproximou de 824.000 dólares (July 2025).
Quais são as consequências: decisão histórica, apreensão de ativos e impacto no futuro da aplicação da lei sobre criptomoedas
A sentença, emitida em 5 de julho de 2025, pelo Tribunal da Coroa de Liverpool, é severa: 5 anos e meio de prisão para o ex-funcionário da NCA, considerado culpado de roubo, lavagem de dinheiro e ocultação. Em 11 de julho, a NCA o demitiu por má conduta grave.
Quase 470.000 libras já foram recuperadas dos ativos de Chowles (, equivalentes a cerca de 30 BTC atuais ). O processo de confisco continua a recuperar as últimas ações roubadas. Entretanto, os 47 BTC restantes apreendidos pelo mesmo White foram vendidos legalmente, gerando cerca de 1 milhão de libras para o Estado.
Todo o caso demonstra uma lição fundamental: o rastreamento na blockchain é incorruptível mesmo para aqueles que, do interior, tentam contorná-lo. E o controle sobre os ativos cripto nas mãos da aplicação da lei ( mas também de operadores individuais ) requer auditorias contínuas e transparência.
O que acontece agora? Lição para todos: ninguém está acima da lei
O "roubo de criptomoedas perfeito" dissolveu-se diante da transparência radical da blockchain. Uma queda retumbante para a NCA, um aviso para todos os operadores, e a confirmação de que os Bitcoins, mesmo quando passam por serviços de mistura de criptomoedas e cartões pré-pagos, permanecem rastreáveis se as autoridades investirem em análise forense e colaboração internacional.
Em uma era em que o Bitcoin é cada vez mais central em investigações e apreensões, nenhum insider está verdadeiramente seguro se trair a confiança pública. A próxima geração de legislação e ciberforense precisará preencher lacunas sistêmicas, monitorando tanto os criminosos quanto aqueles que devem manter a lei.
O futuro depende de tecnologias, auditoria e transparência: siga a comunidade e os próximos julgamentos para entender para onde a justiça cripto está a caminhar.
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Shock Cripto: 50 BTC roubados pelo agente da NCA durante o caso Silk Road 2.0
50 BTC foram roubados de uma carteira apreendida pela Agência Nacional do Crime (NCA) no caso Silk Road 2.0 e tornaram-se o símbolo de uma traição interna sensacional da lei.
Quando foram apreendidos por Paul Chowles em 2017, valiam apenas 60.000 libras, mas no momento da descoberta, o valor havia aumentado para mais de 4,4 milhões.
O que realmente aconteceu: a história do roubo de 50 BTC na NCA
A Agência Nacional de Crime britânica confiou em Paul Chowles, um analista de criptomoedas de 42 anos de Bristol encarregado de gerir e analisar os ativos digitais apreendidos de Thomas White, a mente por trás do Silk Road 2.0. Em vez disso, entre 6 e 7 de maio de 2017, Chowles usou seu acesso privilegiado para retirar 50 BTC da "carteira de aposentadoria" confiscada, parte de uma operação internacional histórica contra mercados da dark web.
Enquanto o Bitcoin ainda tinha um valor baixo – cerca de 60.000 libras no total – Chowles pensou em garantir-os aproveitando as suas habilidades: ele dividiu a quantia em pequenas quantias, usou serviços de mistura como o Bitcoin Fog e enviou os montantes para exchanges de criptomoedas e cartões pré-pagos, tentando eliminar qualquer rasto.
Mas o valor do Bitcoin literalmente explodiu: quando o golpe se revelou completamente, os ativos valiam mais de 5,9 milhões de dólares. Chowles realizou 279 transações entre agosto de 2021 e maio de 2022, gastando cerca de 23.000 libras e convertendo valores superiores a 613.000 libras em plataformas fintech amigas das criptomoedas.
Como descobriram o culpado: erro humano vs poder da análise blockchain
Durante anos, os suspeitos recaíram sobre Thomas White, um hacker habilidoso, já condenado após o encerramento do Silk Road 2.0 em 2014. Os investigadores consideraram plausível que ele tivesse milagrosamente recuperado o acesso às chaves privadas da carteira apreendida, possivelmente até mesmo da prisão.
A verdade surgiu apenas quando White, uma vez liberado, relatou suspeitas sobre o acesso às carteiras. A partir daí, a polícia de Merseyside apreendeu os dispositivos de Chowles, encontrando credenciais, histórico de navegação e detalhes da carteira diretamente ligados ao roubo do Bitcoin.
A análise forense, o uso da Chainalysis e padrões de gasto incomuns incriminaram Chowles. Apesar das ferramentas de misturadores ( que ocultam as origens de uma criptomoeda ), o rastreamento na blockchain provou ser imbatível: cada passo, cada fração, cada único cêntimo deixou vestígios indeléveis.
Quem é Paul Chowles e por que o seu caso faz a aplicação da lei tremer?
Até 2017, Chowles foi considerado um dos melhores especialistas em criptomoedas da NCA, envolvido na confiscação e segurança de ativos digitais originários de cibercrimes. Precisamente graças ao seu papel, ele teve acesso às carteiras criptografadas de criminosos como White.
A tentação de explorar esta posição para enriquecer levou-o a orquestrar um dos maiores roubos internos alguma vez vistos numa agência de inteligência financeira britânica. O julgamento, que concluiu em março de 2025 com a confissão de Chowles, destacou a vulnerabilidade de até mesmo os órgãos anti-crime relacionados com criptomoedas se não forem apoiados por processos de auditoria rigorosos.
Alex Johnson (CPS) comentou:
“Chowles aproveitou-se da sua posição para se enriquecer, elaborando um plano que pensava que o protegeria de qualquer suspeita.”
O chefe de polícia John Black enfatiza o choque:
"É extremamente decepcionante que alguém nomeado para combater crimes relacionados com criptomoedas possa ter se tornado exatamente aquilo que deveria parar."
Como funcionava o esquema: circuitos de conversão, cartões pré-pagos e misturadores de bitcoin
Após o roubo, Chowles passou anos a lavar lentamente o saque. O mecanismo era sofisticado:
Fraccionamento de Bitcoin através de misturadores (, em particular Bitcoin Fog ).
Envios para carteiras secundárias e em serviços de câmbio, incluindo Cryptopay e Wirex, com conversão direta em libras em cartões de débito de criptomoeda.
Saques em dinheiro e despesas que imitam hábitos de consumo normais.
Os relatórios do Crown Prosecution Service indicam que quase 80.000 libras foram gastas apenas com a Wirex e que o valor total dos ativos convertidos por Chowles se aproximou de 824.000 dólares (July 2025).
Quais são as consequências: decisão histórica, apreensão de ativos e impacto no futuro da aplicação da lei sobre criptomoedas
A sentença, emitida em 5 de julho de 2025, pelo Tribunal da Coroa de Liverpool, é severa: 5 anos e meio de prisão para o ex-funcionário da NCA, considerado culpado de roubo, lavagem de dinheiro e ocultação. Em 11 de julho, a NCA o demitiu por má conduta grave.
Quase 470.000 libras já foram recuperadas dos ativos de Chowles (, equivalentes a cerca de 30 BTC atuais ). O processo de confisco continua a recuperar as últimas ações roubadas. Entretanto, os 47 BTC restantes apreendidos pelo mesmo White foram vendidos legalmente, gerando cerca de 1 milhão de libras para o Estado.
Todo o caso demonstra uma lição fundamental: o rastreamento na blockchain é incorruptível mesmo para aqueles que, do interior, tentam contorná-lo. E o controle sobre os ativos cripto nas mãos da aplicação da lei ( mas também de operadores individuais ) requer auditorias contínuas e transparência.
O que acontece agora? Lição para todos: ninguém está acima da lei
O "roubo de criptomoedas perfeito" dissolveu-se diante da transparência radical da blockchain. Uma queda retumbante para a NCA, um aviso para todos os operadores, e a confirmação de que os Bitcoins, mesmo quando passam por serviços de mistura de criptomoedas e cartões pré-pagos, permanecem rastreáveis se as autoridades investirem em análise forense e colaboração internacional.
Em uma era em que o Bitcoin é cada vez mais central em investigações e apreensões, nenhum insider está verdadeiramente seguro se trair a confiança pública. A próxima geração de legislação e ciberforense precisará preencher lacunas sistêmicas, monitorando tanto os criminosos quanto aqueles que devem manter a lei.
O futuro depende de tecnologias, auditoria e transparência: siga a comunidade e os próximos julgamentos para entender para onde a justiça cripto está a caminhar.