Últimas dinâmicas de regulação e políticas de encriptação

Recentemente, surgiram uma série de desenvolvimentos importantes no campo da encriptação global. O Departamento do Tesouro dos EUA e a Receita Federal anunciaram que, antes da promulgação das regulamentações relevantes, as empresas não precisam reportar a receita de ativos digitais da mesma forma que reportam a receita em dinheiro. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ampliou a definição de "negociante", o que pode abranger certas empresas de encriptação. A Administração de Informação de Energia dos EUA recebeu autorização para realizar uma investigação temporária sobre o consumo de eletricidade de determinadas empresas de mineração de encriptação no país.

Dinâmica de Regulação nos EUA

Comissão de Comércio de Futuros de Produtos ( CFTC )

A CFTC acusou uma plataforma de ativos digitais de desviar fraudulentamente fundos de clientes utilizando a técnica "esquema de abate de porcos". A entidade também emitiu alertas sobre fraudes relacionadas a inteligência artificial e investimentos em redes sociais. O presidente da CFTC enfatizou a necessidade de legislação federal para o mercado à vista de ativos digitais.

Dinâmicas do Congresso

Vários senadores e deputados apresentaram uma série de projetos de lei e resoluções relacionados com encriptação, abrangendo áreas como compartilhamento de informações, revisão regulatória e legislação sobre stablecoins.

Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça tomou medidas em relação a vários casos de crimes relacionados com encriptação, incluindo a acusação de operadores anteriores da exchange BTC-e, casos de fraude de sequestro de cartões SIM, esquemas Ponzi da HyperFund, entre outros. Ao mesmo tempo, houve novos desenvolvimentos em alguns casos de fraude fiscal e manipulação de mercado relacionados com encriptação.

Ministério das Finanças

O Ministério das Finanças publicou um novo relatório de avaliação de risco de lavagem de dinheiro, enfatizando os riscos relacionados a ativos virtuais. O departamento também impôs sanções a bolsas de criptomoedas associadas ao Hamas. Um alto funcionário do Ministério das Finanças pediu padrões mais elevados para ativos encriptação e incentivou o Congresso a legislar sobre a regulação do mercado à vista de stablecoins e ativos encriptação não-securitários.

Comissão de Valores Mobiliários(SEC)

A SEC adiou a decisão sobre as propostas de ETF de Ethereum apresentadas por várias instituições. A agência também chegou a um acordo em vários casos de produtos de empréstimo de encriptação não registados. A SEC pediu ao tribunal que rejeitasse a sua ação contra a "DEBT Box" e reconheceu que os funcionários poderiam ter feito declarações falsas ao tribunal.

Dinâmica de Regulação Internacional

União Europeia

A União Europeia chegou a um acordo provisório sobre um novo plano de combate à lavagem de dinheiro, exigindo que os prestadores de serviços de encriptação de ativos realizem a devida diligência dos clientes em transações superiores a 1000 euros. A Autoridade Bancária Europeia incluiu os prestadores de serviços de encriptação de ativos nas suas diretrizes de combate à lavagem de dinheiro.

outros países

A polícia da Alemanha apreendeu 50.000 bitcoins, atingindo um recorde histórico. A Coreia do Sul prendeu executivos da Haru Invest, suspeitos de roubo de encriptação em grande escala. A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia ordenou à Zipmex que suspendesse os serviços. A OKX obteve a licença VASP de Dubai. O Reino Unido publicou um documento de consulta em resposta ao euro digital.

Nações Unidas

A ONU publicou um relatório que discute a utilização de encriptação em atividades ilegais na região do Leste Asiático e do Sudeste Asiático.