Fluxo de fundos de criptografia no Sudeste Asiático: riscos e oportunidades coexistem
Nos últimos anos, o uso de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático apresentou um crescimento explosivo, mas também trouxe uma série de riscos potenciais. Para entender melhor as características do fluxo de fundos on-chain na região e os riscos relacionados, um estudo baseado em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain revelou algumas tendências preocupantes.
Panorama do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, apresenta características únicas no campo dos ativos de criptografia:
Crescimento rápido de usuários: a alta proporção de jovens e a popularização da internet móvel estão a impulsionar um aumento explosivo no número de usuários de ativos de criptografia, que se estima já ter chegado a dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: muitos trabalhadores transfronteiriços utilizam ativos de criptografia como uma ferramenta conveniente de pagamento transfronteiriço.
Ambiente regulatório variado: as políticas dos países diferem bastante, e na maioria das regiões ainda não foi estabelecida uma estrutura regulatória clara, aumentando o risco de conformidade.
Análise de fluxo de fundos
Pesquisas mostram que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente em blockchains por meio de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares, refletindo que as transações descentralizadas se tornaram mainstream. No entanto, mais de 1,1 milhão de dólares foram diretamente direcionados a endereços relacionados à indústria cinza e negra, representando mais de 12%. Após um rastreamento mais aprofundado, descobriu-se que a proporção de endereços de risco indiretamente relacionados à indústria cinza e negra subiu para 16,82%, o que significa que milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático podem ter risco de transações financeiras com a indústria cinza e negra.
Fluxo de fundos da indústria cinza e negra
A pesquisa dividiu os endereços relacionados à indústria negra e cinza em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, envolvendo mais de 240 entidades específicas. As principais categorias de alto risco incluem:
Serviço de mistura de moedas: utilizado para anonimizar o fluxo de fundos
Casa de câmbio clandestina: utilizada para a movimentação ilegal de fundos transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataformas de fraude: incluindo investimentos falsos, esquemas Ponzi, etc.
Vale a pena notar que:
Mais de 10 milhões de dólares em fundos a fluir diretamente para casas de câmbio ilegais, com milhares de transações.
Cerca de 11 milhões de dólares fluíram para plataformas de jogo online.
Mais de 22 milhões de dólares foram importados para a plataforma de fraude.
Situação dos fluxos de fundos em plataformas sancionadas
Dos fundos diretamente relacionados com a indústria negra e cinza, 53,49% fluiram para plataformas sancionadas, com um valor total superior a 55 milhões de dólares. Dentre eles, o Tornado Cash, como uma ferramenta comum de mistura de moedas, recebeu mais de 54 milhões de dólares, representando 97,84% do fluxo de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente.
Análise das causas de risco
Ativos de criptografia de anonimato e alta liquidez proporcionam facilidades para o fluxo de fundos ilegais.
O sistema de regulação de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático é inadequado, aumentando o risco de fluxo de fundos transfronteiriço.
Alguns países têm níveis de desenvolvimento econômico mais baixos, tornando-se alvos de criminosos.
A dificuldade de regulamentação técnica é grande, especialmente em plataformas descentralizadas, onde é difícil monitorizar efetivamente os dados de transação.
Sugestões e Perspectivas
Para reduzir o risco de movimentação de fundos ilegais na cadeia, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de regulamentação: desenvolver políticas de regulamentação de ativos de criptografia abrangentes e fortalecer a cooperação transnacional.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver tecnologia de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as instituições relevantes a colaborar, fortalecendo o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos.
O Sudeste Asiático, como uma região com enorme potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta o desafio dos riscos de fluxo de capital. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização sobre a segurança dos usuários e promover a inovação tecnológica, espera-se que se consiga gradualmente reduzir o fluxo ilegal de fundos na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital na região.
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Fluxo de fundos encriptados no Sudeste Asiático: 12% entra na indústria negra e cinza, riscos e oportunidades coexistem
Fluxo de fundos de criptografia no Sudeste Asiático: riscos e oportunidades coexistem
Nos últimos anos, o uso de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático apresentou um crescimento explosivo, mas também trouxe uma série de riscos potenciais. Para entender melhor as características do fluxo de fundos on-chain na região e os riscos relacionados, um estudo baseado em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain revelou algumas tendências preocupantes.
Panorama do mercado de ativos de criptografia no Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, apresenta características únicas no campo dos ativos de criptografia:
Crescimento rápido de usuários: a alta proporção de jovens e a popularização da internet móvel estão a impulsionar um aumento explosivo no número de usuários de ativos de criptografia, que se estima já ter chegado a dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: muitos trabalhadores transfronteiriços utilizam ativos de criptografia como uma ferramenta conveniente de pagamento transfronteiriço.
Ambiente regulatório variado: as políticas dos países diferem bastante, e na maioria das regiões ainda não foi estabelecida uma estrutura regulatória clara, aumentando o risco de conformidade.
Análise de fluxo de fundos
Pesquisas mostram que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente em blockchains por meio de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares, refletindo que as transações descentralizadas se tornaram mainstream. No entanto, mais de 1,1 milhão de dólares foram diretamente direcionados a endereços relacionados à indústria cinza e negra, representando mais de 12%. Após um rastreamento mais aprofundado, descobriu-se que a proporção de endereços de risco indiretamente relacionados à indústria cinza e negra subiu para 16,82%, o que significa que milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático podem ter risco de transações financeiras com a indústria cinza e negra.
Fluxo de fundos da indústria cinza e negra
A pesquisa dividiu os endereços relacionados à indústria negra e cinza em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, envolvendo mais de 240 entidades específicas. As principais categorias de alto risco incluem:
Vale a pena notar que:
Situação dos fluxos de fundos em plataformas sancionadas
Dos fundos diretamente relacionados com a indústria negra e cinza, 53,49% fluiram para plataformas sancionadas, com um valor total superior a 55 milhões de dólares. Dentre eles, o Tornado Cash, como uma ferramenta comum de mistura de moedas, recebeu mais de 54 milhões de dólares, representando 97,84% do fluxo de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente.
Análise das causas de risco
Sugestões e Perspectivas
Para reduzir o risco de movimentação de fundos ilegais na cadeia, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
O Sudeste Asiático, como uma região com enorme potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta o desafio dos riscos de fluxo de capital. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização sobre a segurança dos usuários e promover a inovação tecnológica, espera-se que se consiga gradualmente reduzir o fluxo ilegal de fundos na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital na região.