Problema de criminalidade no mundo crypto: Dilemas de aplicação da lei e jurisdição

Nos últimos anos, surgiu no mundo crypto uma prática de fiscalização conhecida como "pesca em águas distantes", que gerou bastante controvérsia. O que se chama de "pesca em águas distantes" refere-se a alguns órgãos judiciais locais que realizam fiscalização de forma interprovincial com o objetivo de gerar receita, onde a intenção não é puramente combater o crime ou manter a lei, mas sim possui um maior impulso de arrecadação.

No mundo crypto, esse fenômeno também existe, e se manifesta principalmente em casos criminais. Do ponto de vista da defesa criminal, em casos que envolvem moeda virtual, há controvérsias de diferentes graus, tanto em questões processuais como abertura de processos, jurisdição, tratamento de bens envolvidos, quanto em questões substantivas como a constituição do crime e a determinação das acusações.

As principais razões para essa situação são duas: primeiro, a política de forte regulamentação em relação às moedas virtuais no país, que faz com que algumas autoridades judiciais de base tendam a associar as moedas virtuais a atividades ilegais; segundo, existe de fato um grupo de alta renda na indústria de moedas virtuais, e a combinação desses dois fatores leva as autoridades judiciais a tratarem o setor de moedas virtuais com uma intensidade de repressão não inferior à dos crimes econômicos tradicionais.

No entanto, desde março deste ano, essa situação parece ter mudado. Há notícias de que o Ministério da Segurança Pública divulgou novas regras sobre a jurisdição de casos de crimes relacionados a empresas entre províncias, estabelecendo requisitos mais rigorosos para as autoridades policiais lidarem com casos de crimes relacionados a empresas entre províncias. Essa mudança de política fez com que o fenômeno da "pesca oceânica" esfriasse, e a indústria de moeda virtual também sentiu o "vento da primavera" dessa mudança.

No mundo crypto, os casos criminais comuns envolvem vários crimes, como organização e liderança de atividades de pirâmide, crime de exploração de jogo, crime de operação ilegal, crime de ajuda a atividades criminosas em redes de informação, crime de encobrimento e ocultação de rendimentos de crimes, entre outros. Além disso, também incluem crimes tradicionais como fraude, roubo e crimes relacionados a computadores.

É importante notar que os crimes relacionados com moedas virtuais são geralmente classificados como crimes cibernéticos, e o alcance da jurisdição dos crimes cibernéticos é muito amplo. De acordo com as regulamentações atuais, os crimes cibernéticos incluem crimes tradicionais de computação, crimes especiais relacionados com a rede, bem como outros crimes cometidos através da rede. Este amplo alcance da jurisdição torna fácil para os órgãos de aplicação da lei de diferentes regiões abrirem investigações sobre casos relacionados com moedas virtuais.

Embora as novas regras do Ministério da Segurança Pública imponham restrições à jurisdição de casos de crimes empresariais interprovinciais, isso não significa que o fenômeno da "pesca em alto-mar" no campo das moedas virtuais vá terminar imediatamente. A razão é que muitos casos relacionados a moedas virtuais não envolvem empresas formais, mas sim atividades de indivíduos em pequena escala ou organizações informais, que podem não estar sujeitas às novas regras.

Portanto, o fenômeno de "pesca em alto-mar" no mundo crypto das moedas virtuais é difícil de eliminar completamente a curto prazo. Este fenômeno reflete a contradição inerente entre as moedas virtuais descentralizadas e a regulamentação centralizada. No futuro, as autoridades reguladoras e os participantes da indústria de moedas virtuais precisam encontrar um ponto de equilíbrio, garantindo uma regulamentação eficaz, enquanto deixam espaço para o desenvolvimento da indústria. Somente quando ambas as partes conseguirem encontrar a "distância segura" uma da outra, será possível alcançar a coexistência e o desenvolvimento.