紐約男子通過盜竊的810,000美元退稅支票在銀行欺詐和身分盜竊計劃中欺騙IRS - The Daily Hodl

一名來自紐約揚克斯的男子對與一起欺詐性退稅支票計劃相關的指控認罪，該計劃使用了一家投資公司高管的被盜身分。

在一份聲明中，美國國稅局(IRS)表示，斯蒂芬·韋爾在2023年12月在馬薩諸塞州丁斯堡的一家信用合作社以一家位於康涅狄格州的投資公司的名義及其一名高管的名義開設了銀行帳戶。

Ware假冒了這位高管的身分，提交了該男子的全名、出生日期、社會安全號碼及相關文件。然後，他存入了一張由美國財政部開出的支票，金額爲$810,337，支付給投資公司和這位高管。

支票已經清算，Ware使用借記卡從帳戶中提取資金。隨後，他用這筆錢在紐約、新罕布什爾和馬薩諸塞州的各個零售商購買商品。

他繼續冒充那位高管，並在接下來的幾天和幾周內多次返回信用合作社，轉移超過634,000美元的被盜資金。

韋爾於2024年9月被逮捕並被指控，2024年10月被起訴。美國國稅局表示，他於7月24日在波士頓聯邦法院認罪，承認一項銀行欺詐罪和兩項嚴重身分盜竊罪。他的判刑定於10月8日。

關注我們在X、Facebook和Telegram上的動態

不要錯過任何動態 – 訂閱以直接將電子郵件提醒發送到您的收件箱

檢查價格走勢

衝浪每日Hodl混音

生成的圖像：Midjourney