東南アジア暗号資産資金の流れ：リスクと機会が共存する

近年、東南アジア地域における暗号資産の使用は爆発的な成長を見せていますが、それと同時に一連の潜在的なリスクももたらしています。この地域のオンチェーン資金の流動特性と関連リスクを深く理解するために、1万のブロックチェーンアドレスサンプルに基づく研究分析がいくつかの懸念すべき傾向を明らかにしました。

東南アジアの暗号通貨市場の概要

東南アジアは新興市場として、暗号資産の分野で独特の特徴を示しています:

1. ユーザーの急増：若年層の割合が高く、モバイルインターネットの普及が暗号ユーザーの数を急増させ、数千万に達したと推定されている。

2. 国境を越えた支払いの需要が強い：多くの国境を越えた労働者が暗号貨幣を便利な国境を越えた支払いツールとして使用しています。

3. 規制環境が異なる：各国の政策に大きな差があり、多くの地域で明確な規制フレームワークがまだ確立されておらず、コンプライアンスリスクが増加しています。

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マネーフロー分析

研究によると、約45.23%の資金が分散型ウォレットを通じてパブリックチェーン上で自由に流通しており、総額は148.4百万ドルに達し、分散型取引が主流になっていることを反映しています。しかし、1.1百万ドル以上の資金が直接的にブラック・グレー産業関連のアドレスに流れており、その割合は12%を超えています。さらに追跡したところ、間接的にブラック・グレー産業に関連するリスクアドレスの割合は16.82%に上昇しており、数百万の東南アジアの暗号ユーザーがブラック・グレー産業との資金のやり取りにリスクを抱えている可能性があることを意味しています。

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ブラック・グレー産業資金の流れ

研究は、黒灰産業に関連するアドレスを3つの大カテゴリ、44の小カテゴリに分け、240以上の具体的な実体に関与しています。主な高リスクカテゴリは以下の通りです：

• 混合通貨サービス：資金の流れを匿名化するためのもの
• 地下銀行：クロスボーダーの違法資金調達とマネーロンダリングに使用される
• 詐欺プラットフォーム：虚偽の投資、ポンジスキームなどを含む

注意すべき点は：

• 1000万ドル以上の資金が地下銀行に直接流入し、取引頻度は数千回に達しています。
• 約1100万ドルがネットギャンブルプラットフォームに流入。
• 2200万ドル以上が詐欺プラットフォームに流入しました。

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制裁を受けたプラットフォームへの資金流入状況

黒灰産業に直接関連する資金のうち、53.49%が制裁対象プラットフォームに流入し、総額は5500万ドルを超えました。その中で、Tornado Cashは一般的な混合通貨ツールとして、5400万ドル以上の資金を受け取り、制裁対象プラットフォームへの資金流入の97.84%を占めています。しかし、2022年8月に米国財務省から制裁を受けて以来、その取引量は明らかに減少しています。

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リスク要因分析

1. 暗号資産の匿名性と高い流動性は、違法な資金の流動を容易にします。
2. 東南アジア地域の暗号資産規制体系は不完全であり、越境資金流動リスクが増加します。
3. 一部の国は経済発展の水準が低く、犯罪者の標的となっています。
4. 技術的な監視の難しさが大きく、特に分散型プラットフォームでは取引データを効果的に監視することが難しい。

推奨事項と見込み客

不正な資金のオンチェーン流動リスクを低減するために、以下の対策を講じることをお勧めします：

1. 規制メカニズムの強化：完全な暗号資産規制政策を策定し、国際的な協力を強化する。
2. ユーザーのリスク識別能力を向上させる：詐欺防止教育を強化する。
3. 技術革新の推進：オンチェーン追跡およびマネーロンダリング防止技術の研究開発。
4. 多機関協働メカニズムの構築：関連機関の共同協力を促進し、情報共有とリスク連携の強化を図る。

東南アジアは暗号資産の発展ポテンシャルが非常に大きい地域であるが、資金の流動リスクという課題に直面している。規制を強化し、ユーザーの安全意識を高め、技術革新を推進することで、オンチェーンの不法な資金流動を徐々に減少させ、地域のデジタル経済の健全な発展を促進することが期待される。

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