# Web3プロジェクトコンプライアンスリスク識別ガイドWeb3業界が急速に発展する今日、多くの起業家や従業員は依然として一般的な誤解を抱いています: プロジェクトが海外に登録され、サーバーが海外に配置されているだけで「天然コンプライアンス」が実現できると考えています。しかし、プロジェクトがコンプライアンスを満たしているかどうかの核心は、そのビジネスモデル、資金構造、運営の実質にあり、表面的な海外構造ではありません。海外登録はコンプライアンスの一環として機能することがありますが、高リスクの商業行為を覆い隠すための盾にはなりえません。国内に留まり、中国のユーザーを対象にサービスを展開しているチームは、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクを特に重視する必要があります。本稿では、開発者がプロジェクトの構造、システム機能、トークン流通などの観点から基本的な識別能力を構築できるよう、最も一般的な4つのWeb3違法リスクパターンを重点的に分析します。## 4つの高頻度Web3違法リスクモデルの識別### 1. 賭博関連プロジェクト(カジノ開設罪)典型的な特徴:チャージ入口 + ランダムなゲームプレイ + 引き出しパス重要な識別ポイント:- 仮想通貨のチャージ行為は存在しますか- 抽選やクイズなどの偶然性を持つプレイを設計していますか？- 出金パスはありますか？例えば、プロジェクトのトークンが主流の通貨に交換され、流通することができるかどうか。チェーンゲームプロジェクトが上述の3点を同時に満たす場合、たとえ開発者がフロントエンドのインターフェースやウォレットの接続などのモジュールのみを担当しているとしても、ギャンブルのクローズドループの構築に深く関与することにより法的リスクに直面する可能性があります。### 2. 伝銷類プロジェクト(の組織、指導する伝銷活動の罪)典型的な特徴:ユーザーの支払い + 招待報酬 + マルチレベルリベートチェーンポイントの識別:- ユーザーは参加資格を得るために、先に入金またはコインを購入する必要がありますか？- 他人を招待して登録や投資を行うことで報酬を得る仕組みは存在しますか？- 上下の階層構造が存在し、リベートが階層に応じて減少するかどうか- プロジェクトの利益は主に人頭の拡大とリベートの駆動に依存していますか？プロジェクトの報酬モデルが開発者を中心に構築され、支払い行動や階級構造に直接関連している場合は、マルチ商法に該当する可能性があるため、特に注意が必要です。### 3. 非法集資類プロジェクト(公衆からの預金の不法受け入れ/集資詐欺罪)典型的な特徴:公衆に資金を募る + 利益を約束する + 金融資格がない識別ポイント:- 社会一般に向けて広く資金を集めるかどうか- 固定収益またはリターンを約束しますか- 合法な金融業務の資格を持っていますか一般的な高リスクのパターンには次のものが含まれます:- 未承認のままコインを発行して資金調達する- プラットフォームは「元本保証の高利回り」を約束します。- 資金プールを設立し、ユーザーがトークンを引き出し可能な資産に交換できるようにする### 4. 違法営業に関するプロジェクト(違法営業罪) 典型的な特徴:仮想通貨のマッチング + OTC交換 + フィアットの入出金経路ポイントの識別:- 仮想通貨と法定通貨の間での入金、出金サービスは提供されていますか- OTC取引モジュールを設立し、通貨と法定通貨の交換を仲介するかどうか- 国内外ユーザーに対して仮想通貨での相対取引を通じて両替を完了できるか- 無許可で外国為替の売買、決済仲介業務を行っていませんか## 開発者が刑事法律リスクから遠ざかる方法技術者として「機能開発だけを担当し、具体的な運用を理解していない」と思って免責されることはありません。司法実務において、プロジェクトに違法なリスクがあることを知っていても技術支援を提供すれば、共犯と見なされる可能性があります。技術者がプロジェクトに参加する前に、以下の3つの側面から自己点検を行うことをお勧めします:1. プロジェクトモデルの検討:ギャンブル、マルチ商法、違法な資金集め、違法な事業運営などの高リスク構造が存在するか。2. 資金の論理を整理する: トークンの出所、ユーザー資金の出入りの経路、トークンの償還メカニズムなどがコンプライアンスに則っているか。3. コミュニケーション記録の保持: 技術契約において、自身が開発サービスのみを提供し、運営責任を負わないことを明確にする。プロジェクト側とのコンプライアンスに関する議論を記録し、自己保護の証拠とする。## まとめWeb3領域において、法的リスクを識別する能力を持つ開発者は、より生存優位性を持っています。技術以外のコンプライアンス意識は、現代の開発者にとって欠かせないハードスキルです。私たちは、従事者のリスク意識を高めることを通じて、業界全体がコンプライアンスに基づいて健全に発展することを推進したいと考えています。
Web3プロジェクトの4つの違法リスクモデルと開発者の防止ガイド
Web3プロジェクトコンプライアンスリスク識別ガイド
Web3業界が急速に発展する今日、多くの起業家や従業員は依然として一般的な誤解を抱いています: プロジェクトが海外に登録され、サーバーが海外に配置されているだけで「天然コンプライアンス」が実現できると考えています。しかし、プロジェクトがコンプライアンスを満たしているかどうかの核心は、そのビジネスモデル、資金構造、運営の実質にあり、表面的な海外構造ではありません。海外登録はコンプライアンスの一環として機能することがありますが、高リスクの商業行為を覆い隠すための盾にはなりえません。
国内に留まり、中国のユーザーを対象にサービスを展開しているチームは、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクを特に重視する必要があります。本稿では、開発者がプロジェクトの構造、システム機能、トークン流通などの観点から基本的な識別能力を構築できるよう、最も一般的な4つのWeb3違法リスクパターンを重点的に分析します。
4つの高頻度Web3違法リスクモデルの識別
1. 賭博関連プロジェクト(カジノ開設罪)
典型的な特徴:チャージ入口 + ランダムなゲームプレイ + 引き出しパス
重要な識別ポイント:
チェーンゲームプロジェクトが上述の3点を同時に満たす場合、たとえ開発者がフロントエンドのインターフェースやウォレットの接続などのモジュールのみを担当しているとしても、ギャンブルのクローズドループの構築に深く関与することにより法的リスクに直面する可能性があります。
2. 伝銷類プロジェクト(の組織、指導する伝銷活動の罪)
典型的な特徴:ユーザーの支払い + 招待報酬 + マルチレベルリベートチェーン
ポイントの識別:
プロジェクトの報酬モデルが開発者を中心に構築され、支払い行動や階級構造に直接関連している場合は、マルチ商法に該当する可能性があるため、特に注意が必要です。
3. 非法集資類プロジェクト(公衆からの預金の不法受け入れ/集資詐欺罪)
典型的な特徴:公衆に資金を募る + 利益を約束する + 金融資格がない
識別ポイント:
一般的な高リスクのパターンには次のものが含まれます:
4. 違法営業に関するプロジェクト(違法営業罪)
典型的な特徴:仮想通貨のマッチング + OTC交換 + フィアットの入出金経路
ポイントの識別:
開発者が刑事法律リスクから遠ざかる方法
技術者として「機能開発だけを担当し、具体的な運用を理解していない」と思って免責されることはありません。司法実務において、プロジェクトに違法なリスクがあることを知っていても技術支援を提供すれば、共犯と見なされる可能性があります。
技術者がプロジェクトに参加する前に、以下の3つの側面から自己点検を行うことをお勧めします:
プロジェクトモデルの検討:ギャンブル、マルチ商法、違法な資金集め、違法な事業運営などの高リスク構造が存在するか。
資金の論理を整理する: トークンの出所、ユーザー資金の出入りの経路、トークンの償還メカニズムなどがコンプライアンスに則っているか。
コミュニケーション記録の保持: 技術契約において、自身が開発サービスのみを提供し、運営責任を負わないことを明確にする。プロジェクト側とのコンプライアンスに関する議論を記録し、自己保護の証拠とする。
まとめ
Web3領域において、法的リスクを識別する能力を持つ開発者は、より生存優位性を持っています。技術以外のコンプライアンス意識は、現代の開発者にとって欠かせないハードスキルです。私たちは、従事者のリスク意識を高めることを通じて、業界全体がコンプライアンスに基づいて健全に発展することを推進したいと考えています。