Plateforme d'investissement en jetons virtuels : comment les escroqueries à haut rendement font-elles des investisseurs des complices ?
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine nommée "鑫慷嘉" a suscité des débats. Selon des rumeurs, cette plateforme concerne environ 2 millions d'investisseurs et le montant des fonds impliqués s'élève à 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme n'ont pas pu être retirés, le fondateur de l'entreprise a affirmé avoir quitté le pays.
Xin Kang Jia utilise l'investissement en jetons virtuels comme prétexte, attirant les consommateurs avec des rendements élevés. La plateforme prétend offrir un taux de rendement quotidien de 1 % et développe des lignes en offrant des récompenses élevées. Même dans des situations où il est impossible de rembourser, des utilisateurs continuent de rejoindre. Ce modèle d'eyewash n'est pas nouveau, mais de nombreux consommateurs prennent encore le risque de participer à ce "jeu de la bêtise".
Un investisseur originaire du Hubei a partagé son expérience de perte sur une plateforme sociale, suscitant l'empathie de nombreux autres investisseurs ayant également subi des pertes. Un autre investisseur, Zhang Yi, a rapidement découvert que sa mère était impliquée et a exigé le remboursement de son investissement de 15000 yuans.
Selon Huang Zheng, un investisseur de Wuhan, la plateforme prétend qu'en participant à des investissements en or et en pétrole à l'étranger, on peut obtenir un rendement de 1 % par jour. Cependant, les fonds investis ne peuvent pas être retirés dans un délai d'un mois. Lorsque la plateforme s'est effondrée, les plus de 30 000 yuans investis par Huang Zheng ne pouvaient plus être récupérés.
Après que le retrait ne soit plus possible sur la plateforme, Xin Kang Jia a affirmé que l'entreprise avait vu son compte gelé par les autorités de régulation en raison de fraude fiscale. Pour retirer des fonds, les utilisateurs doivent "payer des impôts" à hauteur de 10 % du montant de leur position, puis peuvent obtenir un rendement de 1 % par jour, cumulable jusqu'à 100 jetons USDT, mais les frais de retrait s'élèvent à 50 %.
De nombreuses polices locales ont publié des avertissements de risque, indiquant que XinKangJia est suspecté de fraude à la collecte de fonds. Cette plateforme développe des filiales par le biais de "récompenses de parrainage direct" et de "commissions d'équipe", déterminant le niveau et le taux de partage en fonction du nombre de membres de l'équipe.
L'entité opérante de Xinkangjia, Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd., a récemment demandé à annuler son enregistrement. Des experts du secteur soulignent qu'il s'agit d'un cas typique de collecte de fonds illégale et de fraude, où les criminels utilisent des stablecoins comme l'USDT pour contourner la régulation et transférer rapidement des fonds à l'étranger.
Il convient de noter que certains participants, bien conscients des risques, choisissent d'y participer dans le but de réaliser des profits dans ce qu'ils appellent un "jeu de dupes". Cependant, des experts juridiques avertissent que même s'ils ne sont pas des membres centraux, leur participation active à une certaine échelle pourrait constituer un délit de complicité.
Pour les investisseurs ordinaires, les experts conseillent de clarifier le flux de fonds, l'utilisation des investissements, les organismes de régulation et les parties responsables avant d'investir. Pour les "opportunités d'investissement" dont la conformité est incertaine, il ne faut pas croire aveuglément aux affirmations du type "premier arrivé, premier servi".
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BlockchainArchaeologist
· Il y a 5h
Quelques vieux trucs, des gains élevés pour tromper les idiots
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FancyResearchLab
· Il y a 5h
Encore une fois, les smart contracts m'ont appris à être humain. Aujourd'hui, j'apprends la bonne façon d'ouvrir le décalage de précision.
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zkProofInThePudding
· Il y a 5h
Encore le vieux piège, il y a vraiment des gens qui y croient.
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CoffeeNFTrader
· Il y a 6h
Tu as dû perdre beaucoup, joue juste pour le plaisir.
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bridge_anxiety
· Il y a 6h
Encore la saison de prendre les gens pour des idiots.
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PoolJumper
· Il y a 6h
Trop lent et perdre de l'argent, les pigeons n'ont plus d'espoir.
L'eyewash d'investissement en jetons virtuels réapparaît, 130 milliards de fonds de Xinkangjia ne peuvent pas être échangés.
Plateforme d'investissement en jetons virtuels : comment les escroqueries à haut rendement font-elles des investisseurs des complices ?
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine nommée "鑫慷嘉" a suscité des débats. Selon des rumeurs, cette plateforme concerne environ 2 millions d'investisseurs et le montant des fonds impliqués s'élève à 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme n'ont pas pu être retirés, le fondateur de l'entreprise a affirmé avoir quitté le pays.
Xin Kang Jia utilise l'investissement en jetons virtuels comme prétexte, attirant les consommateurs avec des rendements élevés. La plateforme prétend offrir un taux de rendement quotidien de 1 % et développe des lignes en offrant des récompenses élevées. Même dans des situations où il est impossible de rembourser, des utilisateurs continuent de rejoindre. Ce modèle d'eyewash n'est pas nouveau, mais de nombreux consommateurs prennent encore le risque de participer à ce "jeu de la bêtise".
Un investisseur originaire du Hubei a partagé son expérience de perte sur une plateforme sociale, suscitant l'empathie de nombreux autres investisseurs ayant également subi des pertes. Un autre investisseur, Zhang Yi, a rapidement découvert que sa mère était impliquée et a exigé le remboursement de son investissement de 15000 yuans.
Selon Huang Zheng, un investisseur de Wuhan, la plateforme prétend qu'en participant à des investissements en or et en pétrole à l'étranger, on peut obtenir un rendement de 1 % par jour. Cependant, les fonds investis ne peuvent pas être retirés dans un délai d'un mois. Lorsque la plateforme s'est effondrée, les plus de 30 000 yuans investis par Huang Zheng ne pouvaient plus être récupérés.
Après que le retrait ne soit plus possible sur la plateforme, Xin Kang Jia a affirmé que l'entreprise avait vu son compte gelé par les autorités de régulation en raison de fraude fiscale. Pour retirer des fonds, les utilisateurs doivent "payer des impôts" à hauteur de 10 % du montant de leur position, puis peuvent obtenir un rendement de 1 % par jour, cumulable jusqu'à 100 jetons USDT, mais les frais de retrait s'élèvent à 50 %.
De nombreuses polices locales ont publié des avertissements de risque, indiquant que XinKangJia est suspecté de fraude à la collecte de fonds. Cette plateforme développe des filiales par le biais de "récompenses de parrainage direct" et de "commissions d'équipe", déterminant le niveau et le taux de partage en fonction du nombre de membres de l'équipe.
L'entité opérante de Xinkangjia, Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd., a récemment demandé à annuler son enregistrement. Des experts du secteur soulignent qu'il s'agit d'un cas typique de collecte de fonds illégale et de fraude, où les criminels utilisent des stablecoins comme l'USDT pour contourner la régulation et transférer rapidement des fonds à l'étranger.
Il convient de noter que certains participants, bien conscients des risques, choisissent d'y participer dans le but de réaliser des profits dans ce qu'ils appellent un "jeu de dupes". Cependant, des experts juridiques avertissent que même s'ils ne sont pas des membres centraux, leur participation active à une certaine échelle pourrait constituer un délit de complicité.
Pour les investisseurs ordinaires, les experts conseillent de clarifier le flux de fonds, l'utilisation des investissements, les organismes de régulation et les parties responsables avant d'investir. Pour les "opportunités d'investissement" dont la conformité est incertaine, il ne faut pas croire aveuglément aux affirmations du type "premier arrivé, premier servi".