Le plus grand scandale de blanchiment de capitaux de l'histoire de Singapour : le royaume des jeux d'argent derrière 12,8 milliards de dollars.
Le mois dernier, la police de Singapour a démantelé le plus grand cas de blanchiment de capitaux de l'histoire du pays, avec un montant initial impliqué passant de 5,4 milliards de RMB à 12,8 milliards. À mesure que l'enquête progresse, d'autres détails surprenants émergent, révélant un vaste empire de jeux d'argent et de fraude transnational.
Le 15 août, la police de Singapour a déployé plus de 400 agents dans plusieurs endroits du pays pour mener des opérations coup de poing. Ils ont arrêté 10 principaux suspects et ont émis des ordres de saisie pour des actifs d'une valeur de 815 millions de dollars de Singapour, comprenant 94 propriétés et 50 voitures de luxe. Par la suite, la police a également saisi 110 propriétés, 62 voitures de luxe, ainsi que des dépôts bancaires d'une valeur de 5,5 milliards de dollars, 380 millions de dollars en espèces, 68 lingots d'or et 190 millions d'actifs virtuels.
Les 10 personnes arrêtées viennent toutes de la province du Fujian en Chine, et sont appelées "la bande du Fujian". Elles opèrent à Singapour depuis 2017, vivant dans des quartiers luxueux et possédant de nombreux magasins. Selon les rapports, elles blanchissent de l'argent par divers moyens, notamment en affichant des pertes dans leurs magasins, en investissant dans l'immobilier et dans des casinos. La police a révélé qu'au moins 20 des 34 personnes impliquées avaient des liens avec des centaines à des milliers d'entreprises, et que certaines avaient même été secrétaires de plus de 2300 sociétés pendant plus de 7 ans.
Une enquête approfondie a révélé que cet argent sale provient principalement de jeux d'argent en ligne et d'activités de fraude. Parmi eux, Wang Shuiming et Su Haijin sont deux personnages clés. Wang Shuiming est surnommé "Grand Maître Ming", un baron du jeu en ligne, ayant sous ses ordres environ 7 à 10 groupes de jeux d'argent en ligne, avec un total de plus de 10 000 employés. Su Haijin est l'un des chefs de la fraude en ligne aux Philippines, ayant de fortes compétences sociales et participant souvent à des activités sociales pour accroître sa notoriété.
Cette affaire a révélé les insuffisances de Singapour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et d'examen des visas, suscitant la colère de la population locale. Le ministre de la Justice et de l'Intérieur, K. Shanmugam, a déclaré qu'il veillerait à ce que personne n'abuse du système financier. Le secteur bancaire a pris des mesures, commençant à fermer les comptes de certains citoyens de pays spécifiques et à renforcer l'examen des clients de nationalité chinoise. La difficulté des demandes de visa a également augmenté.
Concernant l'industrie des cryptomonnaies, en raison de l'utilisation de l'USDT par les groupes impliqués pour le blanchiment de capitaux, cela pourrait entraîner un renforcement supplémentaire de la réglementation. Après la conclusion de l'affaire, les actifs saisis seront confisqués et les victimes pourront demander leur restitution auprès des tribunaux de Singapour. Une fois le verdict rendu, le condamné purgera sa peine à Singapour, puis sera expulsé vers son pays d'origine.
Cette affaire de blanchiment de capitaux a non seulement choqué la société singapourienne, mais elle a également suscité une réflexion sur la régulation financière et la criminalité transfrontalière. Elle révèle la complexité et le caractère transnational des réseaux criminels à l'ère de la mondialisation, tout en mettant en lumière les défis auxquels les pays sont confrontés pour lutter contre ce type de criminalité.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
9 J'aime
Récompense
9
8
Partager
Commentaire
0/400
MiningDisasterSurvivor
· Il y a 37m
Il y a tant d'actifs numériques, on me demande de les attraper ? Hé, ce n'est pas encore traditionnellement une seule prise, et ça a encore donné des BTC aux institutions à ramasser.
Voir l'originalRépondre0
GraphGuru
· Il y a 22h
Jouer aussi grand, ce n'est pas ordinaire.
Voir l'originalRépondre0
Layer3Dreamer
· Il y a 22h
théoriquement, c'est juste du blanchiment d'argent L1 primitif... attendez qu'ils découvrent les mélangeurs zk tbh
Voir l'originalRépondre0
WhaleStalker
· Il y a 22h
Cette bande de personnes a dû investir leur argent dans l'univers de la cryptomonnaie.
Voir l'originalRépondre0
liquidation_surfer
· Il y a 22h
C'est vraiment exagéré à cette échelle... Les gars du Fujian font toujours de gros titres.
Voir l'originalRépondre0
BTCBeliefStation
· Il y a 22h
Incroyable, l'argent noir brille et chauffe à Singapour.
Voir l'originalRépondre0
BlockTalk
· Il y a 22h
Eh bien, c'est vraiment généreux.
Voir l'originalRépondre0
GameFiCritic
· Il y a 22h
Statistiques des données La plus grande affaire de fraude en ligne a sérieusement ébranlé le marché.
Singapour démantèle un vaste réseau de blanchiment de capitaux de 12,8 milliards, choquant le secteur financier avec une fraude en ligne.
Le plus grand scandale de blanchiment de capitaux de l'histoire de Singapour : le royaume des jeux d'argent derrière 12,8 milliards de dollars.
Le mois dernier, la police de Singapour a démantelé le plus grand cas de blanchiment de capitaux de l'histoire du pays, avec un montant initial impliqué passant de 5,4 milliards de RMB à 12,8 milliards. À mesure que l'enquête progresse, d'autres détails surprenants émergent, révélant un vaste empire de jeux d'argent et de fraude transnational.
Le 15 août, la police de Singapour a déployé plus de 400 agents dans plusieurs endroits du pays pour mener des opérations coup de poing. Ils ont arrêté 10 principaux suspects et ont émis des ordres de saisie pour des actifs d'une valeur de 815 millions de dollars de Singapour, comprenant 94 propriétés et 50 voitures de luxe. Par la suite, la police a également saisi 110 propriétés, 62 voitures de luxe, ainsi que des dépôts bancaires d'une valeur de 5,5 milliards de dollars, 380 millions de dollars en espèces, 68 lingots d'or et 190 millions d'actifs virtuels.
Les 10 personnes arrêtées viennent toutes de la province du Fujian en Chine, et sont appelées "la bande du Fujian". Elles opèrent à Singapour depuis 2017, vivant dans des quartiers luxueux et possédant de nombreux magasins. Selon les rapports, elles blanchissent de l'argent par divers moyens, notamment en affichant des pertes dans leurs magasins, en investissant dans l'immobilier et dans des casinos. La police a révélé qu'au moins 20 des 34 personnes impliquées avaient des liens avec des centaines à des milliers d'entreprises, et que certaines avaient même été secrétaires de plus de 2300 sociétés pendant plus de 7 ans.
Une enquête approfondie a révélé que cet argent sale provient principalement de jeux d'argent en ligne et d'activités de fraude. Parmi eux, Wang Shuiming et Su Haijin sont deux personnages clés. Wang Shuiming est surnommé "Grand Maître Ming", un baron du jeu en ligne, ayant sous ses ordres environ 7 à 10 groupes de jeux d'argent en ligne, avec un total de plus de 10 000 employés. Su Haijin est l'un des chefs de la fraude en ligne aux Philippines, ayant de fortes compétences sociales et participant souvent à des activités sociales pour accroître sa notoriété.
Cette affaire a révélé les insuffisances de Singapour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et d'examen des visas, suscitant la colère de la population locale. Le ministre de la Justice et de l'Intérieur, K. Shanmugam, a déclaré qu'il veillerait à ce que personne n'abuse du système financier. Le secteur bancaire a pris des mesures, commençant à fermer les comptes de certains citoyens de pays spécifiques et à renforcer l'examen des clients de nationalité chinoise. La difficulté des demandes de visa a également augmenté.
Concernant l'industrie des cryptomonnaies, en raison de l'utilisation de l'USDT par les groupes impliqués pour le blanchiment de capitaux, cela pourrait entraîner un renforcement supplémentaire de la réglementation. Après la conclusion de l'affaire, les actifs saisis seront confisqués et les victimes pourront demander leur restitution auprès des tribunaux de Singapour. Une fois le verdict rendu, le condamné purgera sa peine à Singapour, puis sera expulsé vers son pays d'origine.
Cette affaire de blanchiment de capitaux a non seulement choqué la société singapourienne, mais elle a également suscité une réflexion sur la régulation financière et la criminalité transfrontalière. Elle révèle la complexité et le caractère transnational des réseaux criminels à l'ère de la mondialisation, tout en mettant en lumière les défis auxquels les pays sont confrontés pour lutter contre ce type de criminalité.