Flux de fonds en cryptoactifs en Asie du Sud-Est : risques et opportunités coexistent
Ces dernières années, l'utilisation des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est a connu une croissance explosive, mais cela a également entraîné une série de risques potentiels. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans cette région et les risques associés, une étude basée sur un échantillon de 10 000 adresses blockchain a révélé certaines tendances préoccupantes.
Aperçu du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, présente des caractéristiques uniques dans le domaine des cryptoactifs :
Croissance rapide des utilisateurs : une forte proportion de jeunes, la généralisation de l'internet mobile, entraînent une explosion du nombre d'utilisateurs de cryptoactifs, qui est estimé à plusieurs dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : de nombreux travailleurs transfrontaliers utilisent des cryptoactifs comme outil de paiement transfrontalier pratique.
Environnement réglementaire hétérogène : les politiques varient considérablement d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui augmente les risques de conformité.
Analyse des flux de fonds
Des recherches montrent qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 14,84 millions de dollars, ce qui reflète que les échanges décentralisés sont devenus courants. Cependant, plus de 1,1 million de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à l'industrie grise et noire, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a révélé que le pourcentage d'adresses à risque indirectement liées à l'industrie grise et noire a augmenté à 16,82 %, ce qui signifie que des millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est pourraient avoir des risques de transactions financières avec l'industrie grise et noire.
Flux de financement des industries noires et grises
L'étude divise les adresses liées à l'industrie noire et grise en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, impliquant plus de 240 entités spécifiques. Les principales catégories à haut risque comprennent :
Service de mélange de jetons : utilisé pour anonymiser les flux de fonds
Comptoirs de change clandestins : utilisés pour le transfert illégal de fonds transfrontaliers et le blanchiment d'argent
Plateformes d'escroquerie : y compris les investissements fictifs, les systèmes de Ponzi, etc.
Il est à noter que :
Plus de 10 millions de dollars de fonds ont été transférés directement dans des établissements de change clandestins, avec des milliers de transactions.
Environ 11 millions de dollars ont été dirigés vers des plateformes de jeu en ligne.
Plus de 22 millions de dollars ont été importés sur une plateforme de fraude.
Situation des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Parmi les fonds directement liés à l'industrie noire et grise, 53,49 % ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, pour une valeur totale de plus de 55 millions de dollars. Parmi eux, Tornado Cash, en tant qu'outil de mixage de jetons couramment utilisé, a reçu plus de 54 millions de dollars, représentant 97,84 % des flux de fonds vers des plateformes sanctionnées. Cependant, depuis qu'il a été sanctionné par le département du Trésor américain en août 2022, son volume de transactions a considérablement diminué.
Analyse des causes des risques
La nature anonyme et la haute liquidité des cryptoactifs facilitent le mouvement de fonds illégaux.
Le système de réglementation des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est est incomplet, ce qui augmente le risque de flux de fonds transfrontaliers.
Certains pays ont un niveau de développement économique relativement bas, ce qui en fait des cibles pour les criminels.
La difficulté de régulation technique est grande, en particulier pour les plateformes décentralisées qui ont du mal à surveiller efficacement les données de transaction.
Suggestions et perspectives
Pour réduire le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer des politiques de régulation des Cryptoactifs complètes et renforcer la coopération internationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Renforcer l'éducation contre la fraude.
Favoriser l'innovation technologique : développer des technologies de traçage sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent.
Établir un mécanisme de collaboration multi-parties : encourager les institutions concernées à coopérer ensemble, à renforcer le partage d'informations et à prévenir les risques de manière conjointe.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région au potentiel de développement des Cryptoactifs considérable, fait encore face au défi des risques de flux de capitaux. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation technologique, il est espéré que les flux de fonds illégaux sur la chaîne pourront progressivement diminuer, favorisant ainsi le développement sain de l'économie numérique dans la région.
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Flux de fonds de chiffrement en Asie du Sud-Est : 12 % dans les industries illégales et grises, risques et opportunités coexistent.
Flux de fonds en cryptoactifs en Asie du Sud-Est : risques et opportunités coexistent
Ces dernières années, l'utilisation des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est a connu une croissance explosive, mais cela a également entraîné une série de risques potentiels. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans cette région et les risques associés, une étude basée sur un échantillon de 10 000 adresses blockchain a révélé certaines tendances préoccupantes.
Aperçu du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est, en tant que marché émergent, présente des caractéristiques uniques dans le domaine des cryptoactifs :
Croissance rapide des utilisateurs : une forte proportion de jeunes, la généralisation de l'internet mobile, entraînent une explosion du nombre d'utilisateurs de cryptoactifs, qui est estimé à plusieurs dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : de nombreux travailleurs transfrontaliers utilisent des cryptoactifs comme outil de paiement transfrontalier pratique.
Environnement réglementaire hétérogène : les politiques varient considérablement d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui augmente les risques de conformité.
Analyse des flux de fonds
Des recherches montrent qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 14,84 millions de dollars, ce qui reflète que les échanges décentralisés sont devenus courants. Cependant, plus de 1,1 million de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à l'industrie grise et noire, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a révélé que le pourcentage d'adresses à risque indirectement liées à l'industrie grise et noire a augmenté à 16,82 %, ce qui signifie que des millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est pourraient avoir des risques de transactions financières avec l'industrie grise et noire.
Flux de financement des industries noires et grises
L'étude divise les adresses liées à l'industrie noire et grise en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, impliquant plus de 240 entités spécifiques. Les principales catégories à haut risque comprennent :
Il est à noter que :
Situation des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Parmi les fonds directement liés à l'industrie noire et grise, 53,49 % ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, pour une valeur totale de plus de 55 millions de dollars. Parmi eux, Tornado Cash, en tant qu'outil de mixage de jetons couramment utilisé, a reçu plus de 54 millions de dollars, représentant 97,84 % des flux de fonds vers des plateformes sanctionnées. Cependant, depuis qu'il a été sanctionné par le département du Trésor américain en août 2022, son volume de transactions a considérablement diminué.
Analyse des causes des risques
Suggestions et perspectives
Pour réduire le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
L'Asie du Sud-Est, en tant que région au potentiel de développement des Cryptoactifs considérable, fait encore face au défi des risques de flux de capitaux. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation technologique, il est espéré que les flux de fonds illégaux sur la chaîne pourront progressivement diminuer, favorisant ainsi le développement sain de l'économie numérique dans la région.