Guide d'identification des risques de conformité des projets Web3
Dans le contexte de l'évolution rapide de l'industrie Web3, de nombreux entrepreneurs et professionnels continuent de faire une erreur commune : croire que tant que le projet est enregistré à l'étranger et que le serveur est déployé à l'étranger, il peut atteindre une "Conformité" naturelle. Cependant, le cœur de la question de la conformité d'un projet réside toujours dans son modèle commercial, sa structure de financement et sa réalité opérationnelle, et non dans une structure d'expatriation superficielle. L'enregistrement à l'étranger peut être un élément de la conformité, mais ne peut pas servir de bouclier pour dissimuler des comportements commerciaux à haut risque.
Pour les équipes qui restent sur le territoire national et fournissent des services aux utilisateurs chinois, il est d'autant plus important de prêter attention aux limites légales du projet et aux risques de conformité pénale. Cet article analysera principalement quatre types de modèles de risques illégaux Web3 les plus courants, afin d'aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de base du point de vue de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des jetons.
Identification des quatre types de modèles de risque juridique Web3 fréquents
1. Projets liés aux jeux d'argent ( ouverture d'un casino )
Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + jeu aléatoire + chemin de retrait
Points clés d'identification:
Existe-t-il des comportements de recharge de cryptomonnaie
Est-ce que des jeux de loterie, de paris, etc. avec des éléments de hasard sont conçus ?
Existe-t-il un chemin de retrait, par exemple, les jetons du projet peuvent-ils être échangés contre des devises majeures et circuler
Lorsque les projets de jeux sur blockchain répondent simultanément à ces trois critères, même si les développeurs ne sont responsables que de l'interface frontend, de l'intégration des portefeuilles et d'autres modules, ils peuvent faire face à des risques juridiques en raison de leur implication profonde dans la construction d'un cycle fermé lié aux jeux d'argent.
2. Infractions liées aux projets de vente pyramidale ( organisation, direction d'activités de vente pyramidale )
Caractéristiques typiques : paiement des utilisateurs + commissions d'invitation + chaîne de remboursement multi-niveaux
Points clés :
Les utilisateurs doivent-ils d'abord recharger ou acheter des pièces pour obtenir le droit de participation ?
Existe-t-il un mécanisme pour inviter d'autres à s'inscrire ou à investir afin d'obtenir des récompenses ?
Existe-t-il une structure hiérarchique multilayer, avec des remises dégressives par niveau ?
Le profit du projet dépend-il principalement de l'expansion par le bouche-à-oreille et des commissions de retour ?
Si le modèle de récompense du projet est construit autour du développement du personnel et est directement lié aux comportements de paiement et à la structure des niveaux, il faut être particulièrement vigilant quant à d'éventuelles implications de vente pyramidale.
3. Projets liés à la collecte illégale de fonds( Acceptation illégale de dépôts publics / Crime de fraude par collecte de fonds)
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + sans qualification financière
Points clés :
Est-ce que cela vise à collecter des fonds largement auprès du public ?
S'engage-t-on à un rendement ou un retour fixe
Dispose-t-il d'une qualification légale pour les activités financières ?
Les modèles à haut risque courants comprennent :
Émission de jetons et financement sans autorisation.
La plateforme s'engage à "protéger le capital avec un rendement élevé"
Établir un fonds de capital, permettant aux utilisateurs d'échanger des jetons contre des actifs retirables
Caractéristiques typiques : correspondance de crypto-monnaie + échange de gré à gré + canal de dépôt et de retrait de fiat
Points clés :
Fournissez-vous des services de dépôt et de retrait entre les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires ?
Est-ce qu'un module de trading OTC hors bourse sera établi, pour mettre en relation les devises et les devises fiat ?
Est-ce que cela passe par des devises virtuelles pour réaliser des échanges entre utilisateurs nationaux et internationaux?
Est-ce que des opérations de change, de règlement ou de mise en relation sont effectuées sans autorisation?
Comment les développeurs peuvent éviter les risques juridiques criminels
En tant que technicien, ne pensez pas que "seulement responsable du développement des fonctionnalités, sans connaître le mode d'emploi spécifique" vous exonère de toute responsabilité. Dans la pratique judiciaire, tant que vous êtes conscient que le projet présente un risque juridique et que vous fournissez néanmoins un soutien technique, vous pourriez être considéré comme complice.
Avant de participer au projet, il est recommandé aux techniciens de procéder à une auto-vérification sur les trois aspects suivants :
Examiner le modèle de projet : existe-t-il des structures à haut risque telles que le jeu, le système de vente pyramidale, la collecte de fonds illégale, ou l'exploitation illégale.
Clarifier la logique des fonds : la source des tokens, le chemin d'entrée et de sortie des fonds des utilisateurs, le mécanisme de conversion des tokens, etc. sont-ils conformes.
Conserver les enregistrements de communication : préciser dans le contrat technique que l'on ne fournit que des services de développement et ne prend pas de responsabilité opérationnelle. Enregistrer les discussions avec le partenaire de projet sur la conformité, comme preuve de protection personnelle.
Conclusion
Dans le domaine du Web3, les développeurs capables d'identifier les risques juridiques ont un avantage de survie. La conscience de la conformité, au-delà de la technologie, est une compétence essentielle pour les développeurs contemporains. Nous espérons, en augmentant la sensibilisation aux risques des professionnels, promouvoir le développement sain de l'ensemble de l'industrie sur la base de la conformité.
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HashBandit
· Il y a 16h
tout comme à l'époque de mon minage... l'enregistrement offshore ne te sauvera pas de la police du hashrate, pour être honnête
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MetaMuskRat
· Il y a 16h
Conformité, conformité, ou aller en prison, conformité.
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MoonlightGamer
· Il y a 16h
Cette méthode est trop vieille, non ?
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DevChive
· Il y a 16h
Sortir à l'international, c'est être en conformité ? C'est trop naïf, mon frère.
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SchrodingersFOMO
· Il y a 17h
Vouloir cacher cela ne fait que le rendre plus évident, la sensation de jeu p2p, faites-vous une idée.
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MidnightSeller
· Il y a 17h
Sortir en faisant un Rug Pull, c'est complètement se mentir à soi-même.
Les quatre principaux modes de risque juridique des projets Web3 et le guide de prévention pour les développeurs
Guide d'identification des risques de conformité des projets Web3
Dans le contexte de l'évolution rapide de l'industrie Web3, de nombreux entrepreneurs et professionnels continuent de faire une erreur commune : croire que tant que le projet est enregistré à l'étranger et que le serveur est déployé à l'étranger, il peut atteindre une "Conformité" naturelle. Cependant, le cœur de la question de la conformité d'un projet réside toujours dans son modèle commercial, sa structure de financement et sa réalité opérationnelle, et non dans une structure d'expatriation superficielle. L'enregistrement à l'étranger peut être un élément de la conformité, mais ne peut pas servir de bouclier pour dissimuler des comportements commerciaux à haut risque.
Pour les équipes qui restent sur le territoire national et fournissent des services aux utilisateurs chinois, il est d'autant plus important de prêter attention aux limites légales du projet et aux risques de conformité pénale. Cet article analysera principalement quatre types de modèles de risques illégaux Web3 les plus courants, afin d'aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de base du point de vue de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des jetons.
Identification des quatre types de modèles de risque juridique Web3 fréquents
1. Projets liés aux jeux d'argent ( ouverture d'un casino )
Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + jeu aléatoire + chemin de retrait
Points clés d'identification:
Lorsque les projets de jeux sur blockchain répondent simultanément à ces trois critères, même si les développeurs ne sont responsables que de l'interface frontend, de l'intégration des portefeuilles et d'autres modules, ils peuvent faire face à des risques juridiques en raison de leur implication profonde dans la construction d'un cycle fermé lié aux jeux d'argent.
2. Infractions liées aux projets de vente pyramidale ( organisation, direction d'activités de vente pyramidale )
Caractéristiques typiques : paiement des utilisateurs + commissions d'invitation + chaîne de remboursement multi-niveaux
Points clés :
Si le modèle de récompense du projet est construit autour du développement du personnel et est directement lié aux comportements de paiement et à la structure des niveaux, il faut être particulièrement vigilant quant à d'éventuelles implications de vente pyramidale.
3. Projets liés à la collecte illégale de fonds( Acceptation illégale de dépôts publics / Crime de fraude par collecte de fonds)
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + sans qualification financière
Points clés :
Les modèles à haut risque courants comprennent :
4. Projets d'exploitation illégale ( Crime d'exploitation illégale )
Caractéristiques typiques : correspondance de crypto-monnaie + échange de gré à gré + canal de dépôt et de retrait de fiat
Points clés :
Comment les développeurs peuvent éviter les risques juridiques criminels
En tant que technicien, ne pensez pas que "seulement responsable du développement des fonctionnalités, sans connaître le mode d'emploi spécifique" vous exonère de toute responsabilité. Dans la pratique judiciaire, tant que vous êtes conscient que le projet présente un risque juridique et que vous fournissez néanmoins un soutien technique, vous pourriez être considéré comme complice.
Avant de participer au projet, il est recommandé aux techniciens de procéder à une auto-vérification sur les trois aspects suivants :
Examiner le modèle de projet : existe-t-il des structures à haut risque telles que le jeu, le système de vente pyramidale, la collecte de fonds illégale, ou l'exploitation illégale.
Clarifier la logique des fonds : la source des tokens, le chemin d'entrée et de sortie des fonds des utilisateurs, le mécanisme de conversion des tokens, etc. sont-ils conformes.
Conserver les enregistrements de communication : préciser dans le contrat technique que l'on ne fournit que des services de développement et ne prend pas de responsabilité opérationnelle. Enregistrer les discussions avec le partenaire de projet sur la conformité, comme preuve de protection personnelle.
Conclusion
Dans le domaine du Web3, les développeurs capables d'identifier les risques juridiques ont un avantage de survie. La conscience de la conformité, au-delà de la technologie, est une compétence essentielle pour les développeurs contemporains. Nous espérons, en augmentant la sensibilisation aux risques des professionnels, promouvoir le développement sain de l'ensemble de l'industrie sur la base de la conformité.