En los últimos dos años, el entorno de depósito y retiro en el mercado de criptomonedas ha cambiado significativamente. En el pasado, los usuarios solían realizar transacciones fuera de bolsa (OTC) a través de conocidos o competían por órdenes a precios bajos, pero hoy en día la regulación es cada vez más estricta, especialmente en la región de Hong Kong, donde ya han surgido mostradores físicos conformes que apoyan USDT.
Este cambio es realmente beneficioso para los usuarios. Después de todo, nadie quiere que sus activos digitales o moneda fiduciaria, que ha obtenido con tanto esfuerzo, se "congelen" repentinamente durante el proceso de deposito, y luego tener que pasar por un largo proceso de presentación de documentos y espera.
La importancia de la normalización del comercio es evidente. En el pasado, algunas cuentas de cobro de canales no oficiales tenían un origen poco claro, o no se había realizado un KYC (conoce a tu cliente) y una verificación de AML (anti-lavado de dinero) adecuadas. Una vez que hay un problema en la cadena de fondos, la cuenta del usuario puede ser marcada como sospechosa por el banco. Esto no solo afecta el capital, sino que también puede impactar otras cuentas bancarias del usuario. Más grave aún, algunas cuentas pueden no tener esperanza de ser descongeladas, y los fondos pueden quedar bloqueados para siempre.
Hay casos reales que muestran que elegir comerciantes no calificados para realizar transacciones con el fin de ahorrar comisiones insignificantes resultó en que la cuenta se congelara durante meses. Esta práctica no solo no ahorró costos, sino que también causó una gran pérdida de tiempo y oportunidades de negociación, así como una presión psicológica innecesaria.
En comparación, aunque los canales regulares pueden tener precios ligeramente más altos, ofrecen una mayor seguridad y estabilidad. Tomando como ejemplo los mostradores de cumplimiento en Hong Kong, el flujo de fondos es completamente rastreable, los registros de transacciones son claros y transparentes, y cumplen con los requisitos legales. Más importante aún, los usuarios tienen canales de apelación claros en caso de problemas.
Aunque realizar transacciones a través de canales oficiales puede no ofrecer el precio más bajo, la seguridad que proporciona es incomparable. En el actual entorno del mercado, las formas de transacción seguras y conformes a la normativa se están convirtiendo en la nueva norma, lo que no solo protege los derechos de los usuarios, sino que también fomenta el desarrollo saludable de todo el mercado de encriptación.
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WalletDivorcer
· 08-13 12:59
El precio más bajo es el mayor riesgo
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BlockchainFoodie
· 08-13 09:52
como una buena bodega de vino, las criptomonedas necesitan un control de temperatura adecuado... estos vaqueros de OTC están sirviendo pescado crudo sin la aprobación de la FDA smh
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ChainWallflower
· 08-13 09:32
Los víctimas que tuvieron su cuenta bloqueada durante cuatro meses pasaron por aquí.
En los últimos dos años, el entorno de depósito y retiro en el mercado de criptomonedas ha cambiado significativamente. En el pasado, los usuarios solían realizar transacciones fuera de bolsa (OTC) a través de conocidos o competían por órdenes a precios bajos, pero hoy en día la regulación es cada vez más estricta, especialmente en la región de Hong Kong, donde ya han surgido mostradores físicos conformes que apoyan USDT.
Este cambio es realmente beneficioso para los usuarios. Después de todo, nadie quiere que sus activos digitales o moneda fiduciaria, que ha obtenido con tanto esfuerzo, se "congelen" repentinamente durante el proceso de deposito, y luego tener que pasar por un largo proceso de presentación de documentos y espera.
La importancia de la normalización del comercio es evidente. En el pasado, algunas cuentas de cobro de canales no oficiales tenían un origen poco claro, o no se había realizado un KYC (conoce a tu cliente) y una verificación de AML (anti-lavado de dinero) adecuadas. Una vez que hay un problema en la cadena de fondos, la cuenta del usuario puede ser marcada como sospechosa por el banco. Esto no solo afecta el capital, sino que también puede impactar otras cuentas bancarias del usuario. Más grave aún, algunas cuentas pueden no tener esperanza de ser descongeladas, y los fondos pueden quedar bloqueados para siempre.
Hay casos reales que muestran que elegir comerciantes no calificados para realizar transacciones con el fin de ahorrar comisiones insignificantes resultó en que la cuenta se congelara durante meses. Esta práctica no solo no ahorró costos, sino que también causó una gran pérdida de tiempo y oportunidades de negociación, así como una presión psicológica innecesaria.
En comparación, aunque los canales regulares pueden tener precios ligeramente más altos, ofrecen una mayor seguridad y estabilidad. Tomando como ejemplo los mostradores de cumplimiento en Hong Kong, el flujo de fondos es completamente rastreable, los registros de transacciones son claros y transparentes, y cumplen con los requisitos legales. Más importante aún, los usuarios tienen canales de apelación claros en caso de problemas.
Aunque realizar transacciones a través de canales oficiales puede no ofrecer el precio más bajo, la seguridad que proporciona es incomparable. En el actual entorno del mercado, las formas de transacción seguras y conformes a la normativa se están convirtiendo en la nueva norma, lo que no solo protege los derechos de los usuarios, sino que también fomenta el desarrollo saludable de todo el mercado de encriptación.