Herramienta de investigación de seguridad en la cadena de bloques: Análisis profundo de 12 herramientas profesionales de análisis on-chain
En el campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain eficientes y precisas son fundamentales para el monitoreo de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo recopila 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como monitoreo de datos multichain, puentes entre cadenas, seguimiento del flujo de fondos y cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.
1. Cielo | Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, además de ofrecer recomendaciones de listas de Smart Wallet, lo que ayuda a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Principales escenarios de aplicación:
Monitorear transferencias de grandes cantidades de fondos, analizar el comportamiento de las cuentas ballena
2. TRM Labs | Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder que ayuda a los usuarios a rastrear el flujo de fondos de manera integral a través de la visualización gráfica de datos de direcciones y transacciones. Soporta más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de cadena de bloques, y proporciona soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de crímenes financieros en criptomonedas.
Principales escenarios de aplicación:
Ayudar a las agencias de aplicación de la ley, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
Monitorear transacciones relacionadas con OFAC
3. MetaSuites | Navegador de mejora de datos de Cadena de bloques
MetaSuites(, anteriormente conocido como MetaDock), fue desarrollado por BlockSec y es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en la extensión de Chrome. Ofrece visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, mejorando significativamente la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Principales escenarios de aplicación:
Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
Mejorar las funciones del explorador de la cadena de bloques, facilitar la revisión del comportamiento de la dirección
4. MetaSleuth | Herramienta de seguimiento on-chain para usuarios minoristas
MetaSleuth, como plataforma de rastreo on-chain para usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Soporta análisis entre cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Principales escenarios de aplicación:
Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones supervisan la seguridad de las billeteras
Analizar la ruta del ataque de los hackers, identificar transacciones anómalas
5. Arkham Intelligence | Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra explorador multi-cadena, etiquetado de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, soporta filtrado de transacciones y operaciones de visualización, los usuarios pueden utilizar interfaces API para realizar un análisis profundo de más de 50 datos de cadena de bloques. Las funciones completas de Arkham la convierten en una herramienta de investigación on-chain muy valorada en la industria.
Principales escenarios de aplicación:
Profundidad en la excavación de los caminos de flujo de fondos, revelando relaciones ocultas
Combinar la identificación de direcciones de riesgo potencial mediante IA
6. Etherscan / Solscan | El explorador de bloques más potente
Etherscan y Solscan son exploradores de bloques dedicados a cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan datos detallados como registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Principales escenarios de aplicación:
Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar el comportamiento de transacciones on-chain
Rastrear la ruta de los ataques de hackers, evaluar la seguridad de los activos
7. Blockchair | Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair se centra en el navegador de consulta de datos on-chain de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también es compatible con la consulta de datos de otras cadenas de bloques, y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Principales escenarios de aplicación:
Estudiar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
Profundidad análisis del comportamiento de las piscinas de BTC
8. Rango | Seguimiento del flujo de fondos entre cadenas de USDC
Range ofrece soluciones de monitoreo exclusivas para las transacciones de puente del protocolo de transferencia cruzada CCTP(, que se centra principalmente en rastrear el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. El monitoreo en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de transferencia de activos en cadena y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.
Principales escenarios de aplicación:
Identificar rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital
![Todo el mundo es detective, compartimos 12 herramientas de seguimiento que utiliza ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(
9. Pulsy | Agregador de seguimiento de activos cross-chain
Pulsy es un agregador de navegador de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la mejor ruta de transferencia. Gracias al análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta proporciona soluciones de monitoreo más eficientes para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno de múltiples cadenas.
Principales escenarios de aplicación:
Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
Monitorear el flujo de fondos DeFi
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10. Socketscan | Monitoreo de puente compatible con EVM
Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, ofreciendo una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en varias cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Principales escenarios de aplicación:
Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
Rastrear transacciones de puente, alertar sobre flujos de fondos anormales
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11. Dune | Plataforma de análisis de datos on-chain de código abierto
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, crear y compartir diversos paneles de datos de forma personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua en la comunidad de creadores de datos, siendo la opción ideal para llevar a cabo una profunda minería de datos y análisis de tendencias on-chain.
Principales escenarios de aplicación:
Monitorear los indicadores KPI del proyecto DeFi
Analizar las tendencias del mercado NFT
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12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impuestos criptográficos & Análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar la declaración de impuestos y la revisión de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas ) PNL (. Esta plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Principales escenarios de aplicación:
Generación automática de declaraciones de impuestos, reducción del tiempo de cálculo manual
Rastrear los rendimientos de los activos, lograr inversiones conformes
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Resumen
Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones como el seguimiento de wallets, el monitoreo de flujos de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, el monitoreo entre cadenas y el análisis de inteligencia en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Tanto los equipos de seguridad financiera a nivel institucional como los investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques pueden beneficiarse de estas herramientas, que les proporcionarán un soporte eficiente y preciso en el análisis de datos on-chain y en la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente su capacidad de protección y su nivel de análisis de datos.
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· hace11h
Finalmente hay esta evaluación, puede cazar ballenas de manera más estable, jeje.
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ConsensusDissenter
· hace12h
increíble哦 社工必备法宝了
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DegenMcsleepless
· hace12h
Vaya, incluso la policía ha venido a hacer guardia.
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NFTRegretter
· hace12h
Estos herramientas no son mejores que simplemente Rug Pull.
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ExpectationFarmer
· hace12h
Cadena de bloques viejo inversor minorista,亏麻了，盼 bull run
12 herramientas de análisis profesional on-chain para ayudar en la investigación de la Cadena de bloques.
Herramienta de investigación de seguridad en la cadena de bloques: Análisis profundo de 12 herramientas profesionales de análisis on-chain
En el campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain eficientes y precisas son fundamentales para el monitoreo de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo recopila 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como monitoreo de datos multichain, puentes entre cadenas, seguimiento del flujo de fondos y cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.
1. Cielo | Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, además de ofrecer recomendaciones de listas de Smart Wallet, lo que ayuda a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Principales escenarios de aplicación:
2. TRM Labs | Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder que ayuda a los usuarios a rastrear el flujo de fondos de manera integral a través de la visualización gráfica de datos de direcciones y transacciones. Soporta más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de cadena de bloques, y proporciona soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de crímenes financieros en criptomonedas.
Principales escenarios de aplicación:
3. MetaSuites | Navegador de mejora de datos de Cadena de bloques
MetaSuites(, anteriormente conocido como MetaDock), fue desarrollado por BlockSec y es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en la extensión de Chrome. Ofrece visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, mejorando significativamente la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Principales escenarios de aplicación:
4. MetaSleuth | Herramienta de seguimiento on-chain para usuarios minoristas
MetaSleuth, como plataforma de rastreo on-chain para usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Soporta análisis entre cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Principales escenarios de aplicación:
5. Arkham Intelligence | Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra explorador multi-cadena, etiquetado de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, soporta filtrado de transacciones y operaciones de visualización, los usuarios pueden utilizar interfaces API para realizar un análisis profundo de más de 50 datos de cadena de bloques. Las funciones completas de Arkham la convierten en una herramienta de investigación on-chain muy valorada en la industria.
Principales escenarios de aplicación:
6. Etherscan / Solscan | El explorador de bloques más potente
Etherscan y Solscan son exploradores de bloques dedicados a cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan datos detallados como registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Principales escenarios de aplicación:
7. Blockchair | Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair se centra en el navegador de consulta de datos on-chain de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también es compatible con la consulta de datos de otras cadenas de bloques, y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Principales escenarios de aplicación:
8. Rango | Seguimiento del flujo de fondos entre cadenas de USDC
Range ofrece soluciones de monitoreo exclusivas para las transacciones de puente del protocolo de transferencia cruzada CCTP(, que se centra principalmente en rastrear el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. El monitoreo en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de transferencia de activos en cadena y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.
Principales escenarios de aplicación:
![Todo el mundo es detective, compartimos 12 herramientas de seguimiento que utiliza ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(
9. Pulsy | Agregador de seguimiento de activos cross-chain
Pulsy es un agregador de navegador de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la mejor ruta de transferencia. Gracias al análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta proporciona soluciones de monitoreo más eficientes para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno de múltiples cadenas.
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10. Socketscan | Monitoreo de puente compatible con EVM
Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, ofreciendo una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en varias cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Principales escenarios de aplicación:
![Todo el mundo es detective, compartiendo 12 herramientas de seguimiento comúnmente utilizadas por ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(
11. Dune | Plataforma de análisis de datos on-chain de código abierto
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, crear y compartir diversos paneles de datos de forma personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua en la comunidad de creadores de datos, siendo la opción ideal para llevar a cabo una profunda minería de datos y análisis de tendencias on-chain.
Principales escenarios de aplicación:
![Todo el mundo es detective, comparto 12 herramientas de seguimiento que usa ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(
12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impuestos criptográficos & Análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar la declaración de impuestos y la revisión de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas ) PNL (. Esta plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Principales escenarios de aplicación:
![Todo el mundo es detective, compartiendo 12 herramientas de seguimiento comúnmente utilizadas por ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(
Resumen
Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones como el seguimiento de wallets, el monitoreo de flujos de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, el monitoreo entre cadenas y el análisis de inteligencia en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Tanto los equipos de seguridad financiera a nivel institucional como los investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques pueden beneficiarse de estas herramientas, que les proporcionarán un soporte eficiente y preciso en el análisis de datos on-chain y en la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente su capacidad de protección y su nivel de análisis de datos.