Los proyectos de Web3 que se lanzan al extranjero no equivalen a Cumplimiento. Los tomadores de decisiones tecnológicas deben estar atentos a los riesgos de la aplicación de la ley.
Los errores de cumplimiento que enfrentan los emprendedores de Web3: solo registrarse en el extranjero no equivale a cumplimiento
Desde 2021, muchos proyectos de Web3 han expresado su intención de trasladar sus entidades al extranjero para responder a la regulación nacional. Al mismo tiempo, muchos técnicos están considerando la transición del Web2 al ámbito de Web3. Tanto los profesionales que ya están en el sector como aquellos técnicos que planean ingresar se enfrentarán a una pregunta común en la fase de inicio del proyecto: ¿Dónde debe establecerse el proyecto?
Considerando la estricta regulación de los proyectos Web3 en el país, muchos equipos de emprendimiento tienden a "salir al extranjero con el proyecto" - registrándose en el extranjero, con equipos técnicos distribuidos en lugares como Hong Kong, Singapur y el sudeste asiático. Desde la perspectiva de los fundadores técnicos o responsables, este modelo de "registro en el extranjero + implementación remota" parece tener ventajas de "Cumplimiento" de manera inherente.
Sin embargo, la realidad es mucho más compleja de lo que se imagina. Según la experiencia de casos del equipo legal en los últimos años, incluso si la estructura del proyecto está en el extranjero, siempre que se toque el límite legal nacional, existe un alto riesgo de ser responsabilizado. Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo ayudar a los tomadores de decisiones técnicas en equipos de emprendimiento de Web3 a comprender: ¿por qué "el proyecto está en el extranjero" también puede desencadenar riesgos legales nacionales?
Lógica de supervivencia en el contexto de la regulación
Para la mayoría de los emprendedores, la demanda clave en la etapa inicial es "sobrevivir primero". Aunque el Cumplimiento es importante, a menudo se coloca en segundo plano durante períodos de recursos limitados. Sin embargo, los emprendedores con una planificación a largo plazo prestarán atención a las políticas más temprano, comprenderán los límites legales y juzgarán qué cosas se pueden hacer y cuáles no, para decidir cómo estructurar el proyecto y dónde implementarlo.
Actualmente, los documentos clave de regulación sobre Web3 en el país se centran en la prevención de riesgos penales, destacando los siguientes dos aspectos:
El "Anuncio sobre la prevención de riesgos de financiamiento a través de la emisión de tokens" publicado en 2017
Notificación sobre la prevención y gestión de los riesgos de especulación en el comercio de criptomonedas publicada en 2021
El espíritu central de estos dos documentos es: prohibir las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) y clasificar las actividades relacionadas con las criptomonedas como actividades financieras ilegales. Especialmente el último, que se denomina directamente "el documento regulatorio más fuerte", establece claramente que "las plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero no pueden ofrecer servicios a los residentes nacionales".
Por eso, la mayoría de los proyectos de Web3 eligen "internacionalizarse" para evitar riesgos. Pero la pregunta es: si el proyecto realmente se internacionaliza, ¿es realmente seguro?
Análisis de los errores comunes del responsable técnico
Muchos proyectos consultan activamente en la etapa inicial: ¿en qué país debería registrarse la empresa? Detrás de estas preguntas a menudo se oculta una suposición central: creer que "registrarse en el extranjero puede eludir las leyes nacionales".
Pero, según la experiencia de varios casos penales, es necesario aclarar: aunque la estructura offshore tiene un papel en la separación de riesgos comerciales, la optimización fiscal y las operaciones de capital, en términos de responsabilidad penal, no puede constituir un escudo de exención ante la ley nacional.
En otras palabras, la función de la estructura offshore es "aislamiento comercial", y no "protección penal". Si el proyecto en sí implica actividades prohibidas por la ley en el país, como operaciones ilegales, apertura de casinos, lavado de dinero, venta piramidal, etc., incluso si la entidad de la empresa está en el extranjero, según el principio de "jurisdicción territorial" o "jurisdicción personal", las autoridades judiciales nacionales aún tienen el derecho de responsabilizar.
Significado de "Cumplimiento" a través de la ejecución
El llamado "aplicación de la ley penetrante" se puede entender desde dos aspectos: el principio de territorialidad y el principio de personalidad:
Principio de territorialidad: incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, puede ser considerado "la actividad ocurrió en el país" y activar la legislación nacional en caso de que se presente alguna de las siguientes situaciones:
Los usuarios del proyecto provienen principalmente del país.
El equipo técnico o los miembros clave del proyecto se encuentran en el país.
Existen actividades de promoción, cooperación comercial, liquidación, etc., en el país.
Principio de personalidad: de acuerdo con lo estipulado en el código penal, los ciudadanos que realicen conductas que "deberían ser responsables penalmente según la legislación nacional" en el extranjero también pueden ser responsabilizados.
"La aplicación de la ley de manera penetrante" en el ámbito de Web3 se manifiesta comúnmente en:
Registro penetrante: incluso si la empresa está en el extranjero, si el usuario y la operación están en el país, aún puede ser considerado como "delito cometido en el país"
Identidad de tecnología de penetración: si el responsable técnico realiza acciones como la entrega de código o la gestión de permisos de contratos, puede ser considerado como "controlador real".
Datos en la cadena de bloques: la regulación puede confirmar si el proyecto "sirve a usuarios nacionales" o está involucrado en riesgos legales a través del rastreo en la cadena.
Para los responsables técnicos, entender la lógica básica de la "aplicación de la ley de penetración" es el primer paso para gestionar el riesgo del proyecto.
Conclusión
Muchas personas piensan que solo con llevar el proyecto "al extranjero" pueden escapar de la regulación legal nacional. Pero la realidad es que, si el proyecto nunca ha pasado por una evaluación de riesgo legal, incluso si está establecido en el extranjero, es difícil considerar que esté seguro.
Espero que este artículo pueda recordar a los emprendedores y líderes tecnológicos en el ámbito de Web3: la base del Cumplimiento del proyecto no radica en el lugar de registro, sino en si el proyecto en sí mismo toca las líneas rojas legales. Solo al identificar el riesgo desde las primeras etapas como un pensamiento fundamental, el proyecto podrá avanzar más lejos y vivir más tiempo.
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BoredStaker
· hace2h
No se puede salir, hermano.
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GasGuzzler
· hace18h
La regulación corre más rápido que nadie ttttt
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AirdropBuffet
· hace18h
¿De qué sirve cambiar de piel y de chaleco? No se puede escapar.
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MetadataExplorer
· hace18h
¿Se puede seguir ganando si se oculta lo suficiente?
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AirdropHuntress
· hace18h
De nuevo, el equipo detrás del proyecto juega en los límites de la legalidad... Los datos ya no importan, ¿quién no tiene claro el poder de control en la base?
Los proyectos de Web3 que se lanzan al extranjero no equivalen a Cumplimiento. Los tomadores de decisiones tecnológicas deben estar atentos a los riesgos de la aplicación de la ley.
Los errores de cumplimiento que enfrentan los emprendedores de Web3: solo registrarse en el extranjero no equivale a cumplimiento
Desde 2021, muchos proyectos de Web3 han expresado su intención de trasladar sus entidades al extranjero para responder a la regulación nacional. Al mismo tiempo, muchos técnicos están considerando la transición del Web2 al ámbito de Web3. Tanto los profesionales que ya están en el sector como aquellos técnicos que planean ingresar se enfrentarán a una pregunta común en la fase de inicio del proyecto: ¿Dónde debe establecerse el proyecto?
Considerando la estricta regulación de los proyectos Web3 en el país, muchos equipos de emprendimiento tienden a "salir al extranjero con el proyecto" - registrándose en el extranjero, con equipos técnicos distribuidos en lugares como Hong Kong, Singapur y el sudeste asiático. Desde la perspectiva de los fundadores técnicos o responsables, este modelo de "registro en el extranjero + implementación remota" parece tener ventajas de "Cumplimiento" de manera inherente.
Sin embargo, la realidad es mucho más compleja de lo que se imagina. Según la experiencia de casos del equipo legal en los últimos años, incluso si la estructura del proyecto está en el extranjero, siempre que se toque el límite legal nacional, existe un alto riesgo de ser responsabilizado. Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo ayudar a los tomadores de decisiones técnicas en equipos de emprendimiento de Web3 a comprender: ¿por qué "el proyecto está en el extranjero" también puede desencadenar riesgos legales nacionales?
Lógica de supervivencia en el contexto de la regulación
Para la mayoría de los emprendedores, la demanda clave en la etapa inicial es "sobrevivir primero". Aunque el Cumplimiento es importante, a menudo se coloca en segundo plano durante períodos de recursos limitados. Sin embargo, los emprendedores con una planificación a largo plazo prestarán atención a las políticas más temprano, comprenderán los límites legales y juzgarán qué cosas se pueden hacer y cuáles no, para decidir cómo estructurar el proyecto y dónde implementarlo.
Actualmente, los documentos clave de regulación sobre Web3 en el país se centran en la prevención de riesgos penales, destacando los siguientes dos aspectos:
El "Anuncio sobre la prevención de riesgos de financiamiento a través de la emisión de tokens" publicado en 2017
Notificación sobre la prevención y gestión de los riesgos de especulación en el comercio de criptomonedas publicada en 2021
El espíritu central de estos dos documentos es: prohibir las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) y clasificar las actividades relacionadas con las criptomonedas como actividades financieras ilegales. Especialmente el último, que se denomina directamente "el documento regulatorio más fuerte", establece claramente que "las plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero no pueden ofrecer servicios a los residentes nacionales".
Por eso, la mayoría de los proyectos de Web3 eligen "internacionalizarse" para evitar riesgos. Pero la pregunta es: si el proyecto realmente se internacionaliza, ¿es realmente seguro?
Análisis de los errores comunes del responsable técnico
Muchos proyectos consultan activamente en la etapa inicial: ¿en qué país debería registrarse la empresa? Detrás de estas preguntas a menudo se oculta una suposición central: creer que "registrarse en el extranjero puede eludir las leyes nacionales".
Pero, según la experiencia de varios casos penales, es necesario aclarar: aunque la estructura offshore tiene un papel en la separación de riesgos comerciales, la optimización fiscal y las operaciones de capital, en términos de responsabilidad penal, no puede constituir un escudo de exención ante la ley nacional.
En otras palabras, la función de la estructura offshore es "aislamiento comercial", y no "protección penal". Si el proyecto en sí implica actividades prohibidas por la ley en el país, como operaciones ilegales, apertura de casinos, lavado de dinero, venta piramidal, etc., incluso si la entidad de la empresa está en el extranjero, según el principio de "jurisdicción territorial" o "jurisdicción personal", las autoridades judiciales nacionales aún tienen el derecho de responsabilizar.
Significado de "Cumplimiento" a través de la ejecución
El llamado "aplicación de la ley penetrante" se puede entender desde dos aspectos: el principio de territorialidad y el principio de personalidad:
Principio de territorialidad: incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, puede ser considerado "la actividad ocurrió en el país" y activar la legislación nacional en caso de que se presente alguna de las siguientes situaciones:
Principio de personalidad: de acuerdo con lo estipulado en el código penal, los ciudadanos que realicen conductas que "deberían ser responsables penalmente según la legislación nacional" en el extranjero también pueden ser responsabilizados.
"La aplicación de la ley de manera penetrante" en el ámbito de Web3 se manifiesta comúnmente en:
Para los responsables técnicos, entender la lógica básica de la "aplicación de la ley de penetración" es el primer paso para gestionar el riesgo del proyecto.
Conclusión
Muchas personas piensan que solo con llevar el proyecto "al extranjero" pueden escapar de la regulación legal nacional. Pero la realidad es que, si el proyecto nunca ha pasado por una evaluación de riesgo legal, incluso si está establecido en el extranjero, es difícil considerar que esté seguro.
Espero que este artículo pueda recordar a los emprendedores y líderes tecnológicos en el ámbito de Web3: la base del Cumplimiento del proyecto no radica en el lugar de registro, sino en si el proyecto en sí mismo toca las líneas rojas legales. Solo al identificar el riesgo desde las primeras etapas como un pensamiento fundamental, el proyecto podrá avanzar más lejos y vivir más tiempo.