# تم إحباط عملية تحويل غير قانونية للعملات المشفرة في أوفا بقيمة 3 مليارات روبل
تقوم شرطة باشكورتوستان بالتحقيق في أنشطة جماعة كانت تقوم بإجراء معاملات مالية غير قانونية لصالح منصات تبادل العملات المشفرة، وكازينوهات الإنترنت، ومراكز الاتصال الاحتيالية. وذكرت ذلك صحيفة "كوميرسانت".
وفقًا للمواد المتعلقة بالقضية، استأجر المشتبه بهم في المجموعة - الإخوة أزامات وأرسلان كوفاتوف - عدة مكاتب في وسط أوفا في عام 2023. من خلال الإعلانات، جذبوا الدروب، الذين من خلال بطاقاتهم قاموا بصرف الأموال، أو نقلوا الأموال إلى محافظ العملات الرقمية وسحبها للخارج. كانت العمليات تتم على منصات TradeMO، Gate، PayTop.
كانت الطلبات تُقبل على مدار الساعة - وكانت تأتي في الغالب من الأعمال الظليلة. كانت المجموعة، التي تتكون من حوالي 20 شخصًا، تتلقى من 1.5% إلى 15% اعتمادًا على مبلغ التحويل.
وفقًا للتقديرات الأولية، منذ بداية عام 2025، قام المجرمون بتحويل ما لا يقل عن 3 مليارات روبل، محققين من ذلك أكثر من 50 مليون روبل.
خلال عمليات التفتيش، تم ضبط معدات متخصصة وخمسة أجهزة كمبيوتر محمولة، وأكثر من 120 هاتفًا محمولًا، و180 بطاقة مصرفية مملوكة للدروب، وأكثر من 300 شريحة هاتف، و3 ملايين روبل نقدًا، وعملة مشفرة بقيمة 15 مليون روبل.
في 25 أغسطس، أرسل محكمة لينين في أوفا إخوة كوفاتوف إلى الإقامة الجبرية. اعترف المُستجوبون من الدروبرز بشهاداتهم، ولم يتم اتخاذ تدابير احترازية بحقهم. لا يزال التحقيق مستمراً.
نذكر أن البنك بالتعاون مع روسفينمونيتورينغ بدأ في ديسمبر 2024 تطوير منصة لمراقبة العمليات المشبوهة للأفراد. تهدف المبادرة إلى مكافحة الدروب التي توفر بطاقاتها للمدفوعات الظل.
بحلول نهاية العام الحالي، ستتمكن البنوك الروسية من الوصول إلى خدمة "بلوكتشين الشفاف"، والتي ستسمح بربط العملاء بالمعاملات المشفرة.
في وقت سابق، تحدث مؤسس وكالة القانون Cartesius إغنات ليخونوف في مقابلة مع ForkLog عن تهديد امتلاء سجون الاحتجاز المؤقت بسبب متداولي البيتكوين.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
في أوفا تم إحباط تحويل العملات المشفرة غير القانوني بقيمة 3 مليارات روبل
تقوم شرطة باشكورتوستان بالتحقيق في أنشطة جماعة كانت تقوم بإجراء معاملات مالية غير قانونية لصالح منصات تبادل العملات المشفرة، وكازينوهات الإنترنت، ومراكز الاتصال الاحتيالية. وذكرت ذلك صحيفة "كوميرسانت".
وفقًا للمواد المتعلقة بالقضية، استأجر المشتبه بهم في المجموعة - الإخوة أزامات وأرسلان كوفاتوف - عدة مكاتب في وسط أوفا في عام 2023. من خلال الإعلانات، جذبوا الدروب، الذين من خلال بطاقاتهم قاموا بصرف الأموال، أو نقلوا الأموال إلى محافظ العملات الرقمية وسحبها للخارج. كانت العمليات تتم على منصات TradeMO، Gate، PayTop.
كانت الطلبات تُقبل على مدار الساعة - وكانت تأتي في الغالب من الأعمال الظليلة. كانت المجموعة، التي تتكون من حوالي 20 شخصًا، تتلقى من 1.5% إلى 15% اعتمادًا على مبلغ التحويل.
وفقًا للتقديرات الأولية، منذ بداية عام 2025، قام المجرمون بتحويل ما لا يقل عن 3 مليارات روبل، محققين من ذلك أكثر من 50 مليون روبل.
خلال عمليات التفتيش، تم ضبط معدات متخصصة وخمسة أجهزة كمبيوتر محمولة، وأكثر من 120 هاتفًا محمولًا، و180 بطاقة مصرفية مملوكة للدروب، وأكثر من 300 شريحة هاتف، و3 ملايين روبل نقدًا، وعملة مشفرة بقيمة 15 مليون روبل.
في 25 أغسطس، أرسل محكمة لينين في أوفا إخوة كوفاتوف إلى الإقامة الجبرية. اعترف المُستجوبون من الدروبرز بشهاداتهم، ولم يتم اتخاذ تدابير احترازية بحقهم. لا يزال التحقيق مستمراً.
نذكر أن البنك بالتعاون مع روسفينمونيتورينغ بدأ في ديسمبر 2024 تطوير منصة لمراقبة العمليات المشبوهة للأفراد. تهدف المبادرة إلى مكافحة الدروب التي توفر بطاقاتها للمدفوعات الظل.
بحلول نهاية العام الحالي، ستتمكن البنوك الروسية من الوصول إلى خدمة "بلوكتشين الشفاف"، والتي ستسمح بربط العملاء بالمعاملات المشفرة.
في وقت سابق، تحدث مؤسس وكالة القانون Cartesius إغنات ليخونوف في مقابلة مع ForkLog عن تهديد امتلاء سجون الاحتجاز المؤقت بسبب متداولي البيتكوين.