المنصة لاستثمار العملات الافتراضية تتعرض للانفجار: كيف جعلت تضليل الفوائد العالية المستثمرين يصبحون شركاء في الجريمة؟
في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمارية تدعى "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً. يُزعم أن هذه المنصة تشمل حوالي 2 مليون مستثمر، مع مبلغ مالي متورط يصل إلى 13 مليار يوان. بعد عدم قدرة المستثمرين على سحب الأموال من المنصة، ادعى مؤسس الشركة أنه غادر البلاد.
تستخدم شركة شين كانغ جا عملة افتراضية كواجهة لجذب المستهلكين من خلال عوائد مرتفعة. تدعي المنصة أن معدل العائد اليومي هو 1%، وتقوم بتطوير خطوط تحتية من خلال مكافآت مرتفعة. حتى في حالة عدم القدرة على السداد، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون. هذه الطريقة في التضليل ليست جديدة، ولكن لا يزال هناك العديد من المستهلكين الذين يغامرون بالمشاركة في هذه "لعبة الغباء".
أحد المستثمرين من هوبي شارك تجربته في خسارته على منصة التواصل الاجتماعي، مما أثار استجابة العديد من المستثمرين الآخرين الذين تعرضوا لخسائر مشابهة. اكتشف مستثمر آخر يُدعى تشانغ يي بسرعة أن والدته مشاركة في ذلك، وطالب على الفور باسترداد استثماره البالغ 15000 يوان.
وفقًا للمستثمر في ووهان ، هوانغ زينغ ، فإن المنصة تدعي أنه من خلال المشاركة في استثمارات الذهب والنفط في الخارج ، يمكن تحقيق عائد بنسبة 1٪ يوميًا. ومع ذلك ، فإن الأموال المستثمرة لا يمكن سحبها خلال شهر. عندما انهارت المنصة ، لم يتمكن هوانغ زينغ من استرداد أكثر من 30 ألف يوان استثمرها.
بعد عدم القدرة على سحب الأموال من المنصة، زعمت鑫慷嘉 أن الشركة تم تجميد حساباتها من قبل الجهات التنظيمية بسبب التهرب الضريبي. لسحب الأموال، يجب على المستخدمين "دفع ضريبة" بنسبة 10% من مبلغ المراكز التي يمتلكونها، وبعد ذلك يمكنهم الحصول على عائد يومي بنسبة 1%، وعندما تتراكم إلى 100 عملة USDT يمكن سحبها، ولكن رسوم السحب تصل إلى 50%.
أصدرت شرطة العديد من المناطق تحذيرات من المخاطر، مشيرة إلى أن شين كانغ جيا متهم بالاحتيال في جمع الأموال. تقوم هذه المنصة بتطوير الأعضاء الجدد من خلال "مكافآت مباشرة" و"عمولات الفرق"، وتحدد المستوى ونسبة التقسيم بناءً على عدد أعضاء الفريق.
قدمت شركة قويتشو شينكانغ جيا لخدمات البيانات الكبيرة، وهي الكيان التشغيلي لشينكانغ جيا، مؤخرًا طلبًا لإلغاء التسجيل. وأشار خبراء الصناعة إلى أن هذه حالة نموذجية من جمع الأموال غير القانوني والنصب، حيث يستخدم المخالفون عملات مستقرة مثل USDT لتجاوز الرقابة بسرعة وتحويل الأموال إلى الخارج.
من الجدير بالذكر أن بعض المشاركين، على علم بالمخاطر، لا يزالون يشاركون في ذلك، محاولين تحقيق الربح في "لعبة الغباء". ومع ذلك، يحذر الخبراء القانونيون من أنه حتى لو لم يكن الشخص عضواً أساسياً، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين قد يشكل جريمة مشتركة.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، ينصح الخبراء بضرورة توضيح اتجاه الأموال، واستخدامات الاستثمار، والجهات التنظيمية، والأطراف المسؤولة قبل الاستثمار. بالنسبة ل"فرص الاستثمار" ذات الامتثال غير الواضح، يجب عدم الثقة العمياء في القول "الدخول المبكر يعني الربح المبكر".
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تضليل استثمار عملة افتراضية يظهر مرة أخرى ، صندوق Xinkangjia بقيمة 130 مليار يوان غير قادر على السداد
المنصة لاستثمار العملات الافتراضية تتعرض للانفجار: كيف جعلت تضليل الفوائد العالية المستثمرين يصبحون شركاء في الجريمة؟
في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمارية تدعى "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً. يُزعم أن هذه المنصة تشمل حوالي 2 مليون مستثمر، مع مبلغ مالي متورط يصل إلى 13 مليار يوان. بعد عدم قدرة المستثمرين على سحب الأموال من المنصة، ادعى مؤسس الشركة أنه غادر البلاد.
تستخدم شركة شين كانغ جا عملة افتراضية كواجهة لجذب المستهلكين من خلال عوائد مرتفعة. تدعي المنصة أن معدل العائد اليومي هو 1%، وتقوم بتطوير خطوط تحتية من خلال مكافآت مرتفعة. حتى في حالة عدم القدرة على السداد، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون. هذه الطريقة في التضليل ليست جديدة، ولكن لا يزال هناك العديد من المستهلكين الذين يغامرون بالمشاركة في هذه "لعبة الغباء".
أحد المستثمرين من هوبي شارك تجربته في خسارته على منصة التواصل الاجتماعي، مما أثار استجابة العديد من المستثمرين الآخرين الذين تعرضوا لخسائر مشابهة. اكتشف مستثمر آخر يُدعى تشانغ يي بسرعة أن والدته مشاركة في ذلك، وطالب على الفور باسترداد استثماره البالغ 15000 يوان.
وفقًا للمستثمر في ووهان ، هوانغ زينغ ، فإن المنصة تدعي أنه من خلال المشاركة في استثمارات الذهب والنفط في الخارج ، يمكن تحقيق عائد بنسبة 1٪ يوميًا. ومع ذلك ، فإن الأموال المستثمرة لا يمكن سحبها خلال شهر. عندما انهارت المنصة ، لم يتمكن هوانغ زينغ من استرداد أكثر من 30 ألف يوان استثمرها.
بعد عدم القدرة على سحب الأموال من المنصة، زعمت鑫慷嘉 أن الشركة تم تجميد حساباتها من قبل الجهات التنظيمية بسبب التهرب الضريبي. لسحب الأموال، يجب على المستخدمين "دفع ضريبة" بنسبة 10% من مبلغ المراكز التي يمتلكونها، وبعد ذلك يمكنهم الحصول على عائد يومي بنسبة 1%، وعندما تتراكم إلى 100 عملة USDT يمكن سحبها، ولكن رسوم السحب تصل إلى 50%.
أصدرت شرطة العديد من المناطق تحذيرات من المخاطر، مشيرة إلى أن شين كانغ جيا متهم بالاحتيال في جمع الأموال. تقوم هذه المنصة بتطوير الأعضاء الجدد من خلال "مكافآت مباشرة" و"عمولات الفرق"، وتحدد المستوى ونسبة التقسيم بناءً على عدد أعضاء الفريق.
قدمت شركة قويتشو شينكانغ جيا لخدمات البيانات الكبيرة، وهي الكيان التشغيلي لشينكانغ جيا، مؤخرًا طلبًا لإلغاء التسجيل. وأشار خبراء الصناعة إلى أن هذه حالة نموذجية من جمع الأموال غير القانوني والنصب، حيث يستخدم المخالفون عملات مستقرة مثل USDT لتجاوز الرقابة بسرعة وتحويل الأموال إلى الخارج.
من الجدير بالذكر أن بعض المشاركين، على علم بالمخاطر، لا يزالون يشاركون في ذلك، محاولين تحقيق الربح في "لعبة الغباء". ومع ذلك، يحذر الخبراء القانونيون من أنه حتى لو لم يكن الشخص عضواً أساسياً، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين قد يشكل جريمة مشتركة.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، ينصح الخبراء بضرورة توضيح اتجاه الأموال، واستخدامات الاستثمار، والجهات التنظيمية، والأطراف المسؤولة قبل الاستثمار. بالنسبة ل"فرص الاستثمار" ذات الامتثال غير الواضح، يجب عدم الثقة العمياء في القول "الدخول المبكر يعني الربح المبكر".