تقييم امتثال مشاريع Web3: كيف يمكن للمطورين التعرف على المخاطر القانونية المحتملة

كونك محترفاً تقنياً في مجال Web3، فإن فهم الامتثال للمشاريع أمر بالغ الأهمية. ستتناول هذه المقالة كيفية التعرف على المخاطر القانونية المحتملة في مشاريع Web3 من منظور تقني، لمساعدة المطورين في تجنب أنماط المخاطر العالية التي قد تنتهك القانون الجنائي في مراحل مبكرة من المشروع.

أربعة أنواع شائعة من أنماط مشاريع Web3 عالية المخاطر

1. مشاريع المقامرة

السمات الرئيسية: مدخل الشحن + أسلوب اللعب العشوائي + مسار السحب

نقطة الحكم الرئيسية:

• هل توجد إمكانية لإيداع العملات الرقمية
• هل تم تصميم ألعاب اليانصيب، والتخمين، وغيرها من الألعاب ذات عدم اليقين
• هل هناك قنوات لتبادل الرموز والسحب

عندما تتوفر هذه النقاط الثلاث في المشروع، حتى لو كان المطور مسؤولًا عن جزء فقط من وحدات الوظائف، فقد يواجه مخاطر قانونية بسبب مشاركته في بناء "حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة".

2. مشاريع تتعلق بالهرمية

السمات النموذجية: دفع المستخدم + عمولة الدعوة + سلسلة العائدات متعددة المستويات

نقطة الحكم الرئيسية:

• هل تحتاج إلى شراء العملات / إعادة الشحن للمشاركة
• هل هناك آلية لدعوة الآخرين للحصول على المكافآت
• هل توجد هيكل توزيع متعدد المستويات
• هل تعتمد أرباح المشروع بشكل رئيسي على تطوير الأفراد بدلاً من المنتج الفعلي

إذا كان نموذج الحوافز مبنيًا حول تطوير الخطوط السفلية والعمولات متعددة المستويات، يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص عند المشاركة في بناء الأنظمة ذات الصلة.

3. مشاريع جمع الأموال غير القانونية

السمات المميزة: جمع الأموال من الجمهور + الالتزام بالعائدات + عدم وجود مؤهلات مالية

نقاط الحكم الرئيسية:

• هل يتم جمع الأموال من الجمهور غير المحدد
• هل تلتزم بالعائد الثابت
• هل توجد آلية لصندوق التمويل أو تبديل الرموز

إذا شارك المطورون في تصميم وحدات مثل إصدار الرموز أو استبدال النقاط، حتى لو لم يتورطوا في التشغيل، فقد يتحملون المسؤولية بسبب تقديم الدعم الفني الرئيسي.

4. مشاريع تتعلق بالأنشطة غير القانونية

السمات النموذجية: مطابقة العملات + تحويلات خارجية + قنوات الإيداع والسحب للعملات الورقية

نقاط الحكم الرئيسية:

• هل تقدم خدمة الإيداع والسحب بين العملات الافتراضية والعملات القانونية
• هل يوجد وحدة تداول OTC
• هل يتعلق الأمر بتبادل الأموال عبر الحدود
• هل تم القيام بأنشطة تداول العملات الأجنبية بدون إذن

حتى لو لم تمتلك المنصة أموال المستخدمين بشكل مباشر، طالما تم إنشاء نظام مطابقة ذي صلة، قد يُعتبر الجانب الفني متواطئًا.

كيفية تجنب المخاطر القانونية بشكل فعال

كمطوّر، يجب عليك المشاركة في مشاريع Web3:

1. فهم النموذج الكلي للمشروع، كن حذرًا من الأنواع الأربعة عالية المخاطر المذكورة أعلاه

2. توضيح منطق تدفق الأموال وإصدار الرموز

3. في الاتفاقية، يجب توضيح أن الشركة تقدم خدمات تقنية فقط، ولا تتحمل مسؤولية التشغيل.

4. الاحتفاظ بسجلات تتعلق بمناقشة الامتثال مع الفريق المشروع

5. يجب على الأفراد التقنيين الأساسيين أن يكونوا أكثر نشاطًا في فهم الامتثال للمشاريع، وطرح الأسئلة والمقترحات في الوقت المناسب.

الخاتمة

في صناعة Web3، غالبًا ما يكون مطورو التكنولوجيا في موقع مركزي من المشروع. إن امتلاك القدرة الأساسية على التعرف على المخاطر القانونية ليس فقط ضرورة للحماية الذاتية، بل هو أيضًا مفتاح لدفع تطور الصناعة بشكل صحي. يجب على المطورين المتميزين أن يكونوا بارعين في التكنولوجيا، وأن يفهموا حدود الامتثال، ليصبحوا أكثر البناة قيمة في نظام Web3 البيئي.