المفتاح للتمييز الدقيق بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي
مع التطور السريع للمال الافتراضي على مستوى العالم، تصبح المسائل القانونية الناجمة عنه أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسات العدالة الجنائية. تساعد جريمة مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية (المعروفة باسم "جريمة المساعدة") وجريمة تمويه أو إخفاء العائدات الإجرامية (المعروفة باسم "جريمة الإخفاء") كأحد التهم الشائعة في سلسلة جرائم المال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث تداخل وخلط في تحديد الحقائق وتطبيق القوانين.
هذا الالتباس لا يؤثر فقط على الحكم الدقيق للسلطات القضائية في القضية ، بل يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى عقوبة المدعى عليه. على الرغم من أن الجريمتين هما أدوات قانونية هامة لمكافحة جرائم الإنترنت وغسل الأموال ، إلا أنهما تختلفان بشكل ملحوظ في النية الذاتية ، وطريقة السلوك ، ومدى العقوبة.
ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، والتمييز القانوني، والخبرة العملية، كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء في جرائم المال الافتراضي، لتوفير مرجع عملي للمهنيين المعنيين.
١. مقدمة الحالة
لننظر أولاً إلى حالة عملية لفهم الفرق بين الحكم في جرائم المساعدة المتعلقة بالعملة وجرائم التستر. في القضية التي حكمت بها محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة هنان (رقم الحكم (2022) يوان 08 جنائية نهائية 50) ، كانت الوقائع الأساسية كما يلي:
في ديسمبر 2020، قام لي غانغ وانغ وآخرون، مع علمهم بأن الآخرين يحتاجون إلى بطاقة بنكية لنقل العائدات الناتجة عن الجرائم غير القانونية، بتنظيم تشينغ سي وآخرين لاستخدام بطاقات بنكية لنقل العائدات الناتجة عن الجرائم؛ حيث قام تشينغ سي وآخرون، مع علمهم بأن لي غانغ وانغ وآخرين يستخدمون بطاقات بنكية لنقل العائدات الناتجة عن الجرائم غير القانونية، بتقديم بطاقات بنكية تم إصدارها بأسمائهم الحقيقية من بنك الصناعة والتجارة وبنك الزراعة وبنك البريد للمشاركة في التحويل (بعضها عبر شراء المال الافتراضي ثم التحويل)، من خلال مجموعات دردشة على الإنترنت لإجراء المحاسبة ومطابقة الحسابات وغيرها. ووفقًا لإحصاءات السلطات، تم تحويل 147,000 يوان من الأموال الناتجة عن الاحتيال باستخدام 3 بطاقات بنكية قدمها تشينغ سي؛
في فبراير 2021، تم القبض على لي جانغ وجماعة أخرى من قبل السلطات. لكن استمر تشن سي وآخرون في تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان لتحويل الأموال الناتجة عن الجرائم، أو من خلال شراء المال الافتراضي لإجراء التحويلات، حيث بلغت قيمة المبلغ المتورط 441,000 يوان.
المحكمة الابتدائية رأت أن تشينغ سي ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان.
يعتقد تشين سي ومحاميه أن المحكمة الابتدائية أخطأت في تصنيف القضية، حيث ينبغي أن تشكل هذه القضية جريمة مساعدة خفيفة بدلاً من جريمة إخفاء شديدة. لكن المحكمة الاستئنافية لم تدعم وجهة نظر المتهم ومحاميه، وفي النهاية رفضت الاستئناف وأيدت الحكم الأصلي.
توضح هذه الحالة بشكل جيد النقاط الشائعة للنزاع بين الدفاع والادعاء والمحكمة عند نقل الأموال غير القانونية المكتسبة من الجرائم عبر المال الافتراضي، أي مسألة تطبيق جريمة المساعدة والستر.
ثانياً، نطاق تطبيق المساعدة والإخفاء في قضايا الجرائم في عالم العملات
في قضايا الجرائم الجنائية في عالم العملات، فإن حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر ترتبط عادةً بدور الشخص المعني، ومدى وعيه، وعواقب الفعل. على الرغم من أن كلا الجريمتين تتطلبان من الشخص "أن يكون على علم"، إلا أنه عند الفحص الدقيق، فإن سيناريوهات تطبيق الجريمتين تتمتع في الواقع باختلافات واضحة.
(1) المشاهد النموذجية لجريمة المساعدة
الجريمة المساعدة تشير إلى الأفعال التي يتم من خلالها تقديم الدعم التقني أو الترويج أو التوجيه أو التسوية أو التخزين الشبكي أو النقل الاتصالات لمساعدة الآخرين في تنفيذ الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية. بالنسبة لعالم العملات، تشمل الأفعال الشائعة للجريمة المساعدة ما يلي:
مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات، وتحويل العملات؛
معرفة أنها "المال الافتراضي الأسود" أو الأموال القذرة ومع ذلك تقديم خدمة تحويل الأموال إلى العناوين؛
تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لاستخدامه في "تدوير النقاط" أو كوسيلة لتحويل.
تكمن النقطة الأساسية في هذه الجريمة في أن "العمل المساعدة" يوفر تسهيلات مباشرة للجريمة المعلوماتية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو الحصول على الأرباح النهائية.
(ب) المشاهد النمطية لاخفاء الجريمة
يتركز إخفاء الجريمة أكثر على مساعدة الجرائم العليا في التعامل مع "الأموال المسروقة"، ويظهر ذلك بشكل محدد في تصرف الشخص الذي يعلم أن هذه الأموال هي عائدات إجرامية أو عائداتها، ومع ذلك يساهم في تحويلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها، وما إلى ذلك. تشمل مظاهره الشائعة ما يلي:
شراء العملات الافتراضيّة التي حصل عليها الآخرون من خلال الاحتيال الإلكتروني؛
مع العلم أنها أموال غير مشروعة، يتم "غسل العملة" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
التصرفات مثل الحفظ بالنيابة، والسحب.
تؤكد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة الجاني في "هضم الممتلكات المسروقة"، وهي أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، بشرط أن يكون هناك فهم واضح للعائدات الإجرامية.
لذلك، فإن حدود تطبيق الجريمتين تكمن في مرحلة حدوث الفعل، وموضوع العلم الذاتي، وما إذا كان الفعل قد ساهم مباشرة في نجاح الجريمة أو في التعامل مع نتائج الجريمة بعد وقوعها.
ثالثا، كيف نميز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟
لتمييز دقيق بين هذين الجريمتين، يجب دمج الحالة النفسية الذاتية، والسلوك الموضوعي، والأدلة الموضوعية في القضية للحكم الشامل، ولا يمكن تطبيق التهم ببساطة. الجوانب الثلاثة التالية هي الأهم:
(1) اختلاف موضوع المعرفة الذاتية
جريمة المساعدة: يجب على الفاعل أن يكون على دراية ب"قيام الآخرين بارتكاب جرائم باستخدام شبكة المعلومات". أي: أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بأعمال غير قانونية على الإنترنت مثل الاحتيال عبر الهاتف، والمقامرة، وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين (يكفي أن يكون لديه علم عام)، ثم يقدم المساعدة.
جريمة الإخفاء: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الأموال التي تم التعامل معها هي عائدات الجريمة". أي: لا يجب أن يكون على علم بالتفاصيل المحددة للجريمة الأصلية، يكفي أن يعرف أن "الأموال أو العملة الافتراضية التي تم التعامل معها هي أموال مسروقة".
بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة تعني المعرفة بالفعل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة التستر تعني المعرفة بالعائدات الناتجة عن الجريمة.
(ب) توقيت حدوث السلوك مختلف
تحدث جرائم المساعدة غالبًا أثناء الجريمة أو قبلها، مما يؤدي إلى دور "المساعدة"؛
تحدث جريمة إخفاء عادة بعد ارتكاب الجريمة، وتعمل على "غسل الأموال المسروقة".
على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة المحتال في فتح محفظة عملة الافتراضي والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة المحتال؛ ولكن إذا كان المحتال قد أكمل عملية الاحتيال بالفعل، وتم تسليم العملة إلى شخص آخر ليمسك بها أو يبيعها، فقد يرتكب هذا الشخص جريمة التستر.
(ثالثا) هل ساهم في إتمام الجريمة
غالبًا ما تكون هناك علاقة سببية قوية بين سلوك التستر ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، بدون تحويل الأموال، لا يمكن لعصابة الاحتيال التصرف في الأموال. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة في الجريمة الأخرى تتضمن أيضًا "تحقيق الأرباح" للمجرمين، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة الأولية يمكن أن تُعتبر قائمة.
يمكن لمحامي الدفاع أن يبدأ الدفاع من مستويين التاليين:
الأول هو مستوى الأدلة: يجب تحليل طريقة حصول الفاعل على العملة، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كانت هناك نية "لتبييض" العملات.
ثانياً، على المستوى الذاتي: إذا كان المتهم غير مدرك بالفعل أن السلوك السابق هو جريمة، فقط يعرف أن "هذه العملة غير نظيفة"، ينبغي النظر في تطبيق جريمة المساعدة، والادعاء بمعالجة "جريمة خفيفة".
أربعة، الخاتمة
تحت دعم تقنيات المال الافتراضي مثل الخصوصية العالية وسهولة العبور عبر الحدود واللامركزية، زادت صعوبة تطبيق القانون الجنائي بشكل ملحوظ، وأصبح الخط الفاصل بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر غموضًا. ولكن في هذا الحدود الغامضة، يجب على المحامين الجنائيين في مجال Web3 تحمل مسؤولية "مترجمي القانون"، حيث يجب عليهم إتقان فنون الدفاع الجنائي التقليدي وفهم المنطق الأساسي للعملة الافتراضية واستخداماتها الفعلية.
من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق للتهم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من منظور حماية الحقوق الفردية، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر تحدد بشكل مباشر مصير الأفراد المعنيين.
في المستقبل، مع المزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتدريجياً تحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، ستصبح تطبيقات القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز في التهم في قضايا العملات الرقمية هو اختبار صارم لقدرة المحامين المهنية وضميرهم.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
النقاط الرئيسية للتمييز بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي
المفتاح للتمييز الدقيق بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي
مع التطور السريع للمال الافتراضي على مستوى العالم، تصبح المسائل القانونية الناجمة عنه أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسات العدالة الجنائية. تساعد جريمة مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية (المعروفة باسم "جريمة المساعدة") وجريمة تمويه أو إخفاء العائدات الإجرامية (المعروفة باسم "جريمة الإخفاء") كأحد التهم الشائعة في سلسلة جرائم المال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث تداخل وخلط في تحديد الحقائق وتطبيق القوانين.
هذا الالتباس لا يؤثر فقط على الحكم الدقيق للسلطات القضائية في القضية ، بل يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى عقوبة المدعى عليه. على الرغم من أن الجريمتين هما أدوات قانونية هامة لمكافحة جرائم الإنترنت وغسل الأموال ، إلا أنهما تختلفان بشكل ملحوظ في النية الذاتية ، وطريقة السلوك ، ومدى العقوبة.
ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، والتمييز القانوني، والخبرة العملية، كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء في جرائم المال الافتراضي، لتوفير مرجع عملي للمهنيين المعنيين.
١. مقدمة الحالة
لننظر أولاً إلى حالة عملية لفهم الفرق بين الحكم في جرائم المساعدة المتعلقة بالعملة وجرائم التستر. في القضية التي حكمت بها محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة هنان (رقم الحكم (2022) يوان 08 جنائية نهائية 50) ، كانت الوقائع الأساسية كما يلي:
في ديسمبر 2020، قام لي غانغ وانغ وآخرون، مع علمهم بأن الآخرين يحتاجون إلى بطاقة بنكية لنقل العائدات الناتجة عن الجرائم غير القانونية، بتنظيم تشينغ سي وآخرين لاستخدام بطاقات بنكية لنقل العائدات الناتجة عن الجرائم؛ حيث قام تشينغ سي وآخرون، مع علمهم بأن لي غانغ وانغ وآخرين يستخدمون بطاقات بنكية لنقل العائدات الناتجة عن الجرائم غير القانونية، بتقديم بطاقات بنكية تم إصدارها بأسمائهم الحقيقية من بنك الصناعة والتجارة وبنك الزراعة وبنك البريد للمشاركة في التحويل (بعضها عبر شراء المال الافتراضي ثم التحويل)، من خلال مجموعات دردشة على الإنترنت لإجراء المحاسبة ومطابقة الحسابات وغيرها. ووفقًا لإحصاءات السلطات، تم تحويل 147,000 يوان من الأموال الناتجة عن الاحتيال باستخدام 3 بطاقات بنكية قدمها تشينغ سي؛
في فبراير 2021، تم القبض على لي جانغ وجماعة أخرى من قبل السلطات. لكن استمر تشن سي وآخرون في تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان لتحويل الأموال الناتجة عن الجرائم، أو من خلال شراء المال الافتراضي لإجراء التحويلات، حيث بلغت قيمة المبلغ المتورط 441,000 يوان.
المحكمة الابتدائية رأت أن تشينغ سي ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان.
يعتقد تشين سي ومحاميه أن المحكمة الابتدائية أخطأت في تصنيف القضية، حيث ينبغي أن تشكل هذه القضية جريمة مساعدة خفيفة بدلاً من جريمة إخفاء شديدة. لكن المحكمة الاستئنافية لم تدعم وجهة نظر المتهم ومحاميه، وفي النهاية رفضت الاستئناف وأيدت الحكم الأصلي.
توضح هذه الحالة بشكل جيد النقاط الشائعة للنزاع بين الدفاع والادعاء والمحكمة عند نقل الأموال غير القانونية المكتسبة من الجرائم عبر المال الافتراضي، أي مسألة تطبيق جريمة المساعدة والستر.
ثانياً، نطاق تطبيق المساعدة والإخفاء في قضايا الجرائم في عالم العملات
في قضايا الجرائم الجنائية في عالم العملات، فإن حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر ترتبط عادةً بدور الشخص المعني، ومدى وعيه، وعواقب الفعل. على الرغم من أن كلا الجريمتين تتطلبان من الشخص "أن يكون على علم"، إلا أنه عند الفحص الدقيق، فإن سيناريوهات تطبيق الجريمتين تتمتع في الواقع باختلافات واضحة.
(1) المشاهد النموذجية لجريمة المساعدة
الجريمة المساعدة تشير إلى الأفعال التي يتم من خلالها تقديم الدعم التقني أو الترويج أو التوجيه أو التسوية أو التخزين الشبكي أو النقل الاتصالات لمساعدة الآخرين في تنفيذ الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية. بالنسبة لعالم العملات، تشمل الأفعال الشائعة للجريمة المساعدة ما يلي:
تكمن النقطة الأساسية في هذه الجريمة في أن "العمل المساعدة" يوفر تسهيلات مباشرة للجريمة المعلوماتية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو الحصول على الأرباح النهائية.
(ب) المشاهد النمطية لاخفاء الجريمة
يتركز إخفاء الجريمة أكثر على مساعدة الجرائم العليا في التعامل مع "الأموال المسروقة"، ويظهر ذلك بشكل محدد في تصرف الشخص الذي يعلم أن هذه الأموال هي عائدات إجرامية أو عائداتها، ومع ذلك يساهم في تحويلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها، وما إلى ذلك. تشمل مظاهره الشائعة ما يلي:
تؤكد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة الجاني في "هضم الممتلكات المسروقة"، وهي أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، بشرط أن يكون هناك فهم واضح للعائدات الإجرامية.
لذلك، فإن حدود تطبيق الجريمتين تكمن في مرحلة حدوث الفعل، وموضوع العلم الذاتي، وما إذا كان الفعل قد ساهم مباشرة في نجاح الجريمة أو في التعامل مع نتائج الجريمة بعد وقوعها.
ثالثا، كيف نميز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟
لتمييز دقيق بين هذين الجريمتين، يجب دمج الحالة النفسية الذاتية، والسلوك الموضوعي، والأدلة الموضوعية في القضية للحكم الشامل، ولا يمكن تطبيق التهم ببساطة. الجوانب الثلاثة التالية هي الأهم:
(1) اختلاف موضوع المعرفة الذاتية
جريمة المساعدة: يجب على الفاعل أن يكون على دراية ب"قيام الآخرين بارتكاب جرائم باستخدام شبكة المعلومات". أي: أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بأعمال غير قانونية على الإنترنت مثل الاحتيال عبر الهاتف، والمقامرة، وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين (يكفي أن يكون لديه علم عام)، ثم يقدم المساعدة.
جريمة الإخفاء: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الأموال التي تم التعامل معها هي عائدات الجريمة". أي: لا يجب أن يكون على علم بالتفاصيل المحددة للجريمة الأصلية، يكفي أن يعرف أن "الأموال أو العملة الافتراضية التي تم التعامل معها هي أموال مسروقة".
بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة تعني المعرفة بالفعل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة التستر تعني المعرفة بالعائدات الناتجة عن الجريمة.
(ب) توقيت حدوث السلوك مختلف
تحدث جرائم المساعدة غالبًا أثناء الجريمة أو قبلها، مما يؤدي إلى دور "المساعدة"؛
تحدث جريمة إخفاء عادة بعد ارتكاب الجريمة، وتعمل على "غسل الأموال المسروقة".
على سبيل المثال، قد يشكل مساعدة المحتال في فتح محفظة عملة الافتراضي والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة المحتال؛ ولكن إذا كان المحتال قد أكمل عملية الاحتيال بالفعل، وتم تسليم العملة إلى شخص آخر ليمسك بها أو يبيعها، فقد يرتكب هذا الشخص جريمة التستر.
(ثالثا) هل ساهم في إتمام الجريمة
غالبًا ما تكون هناك علاقة سببية قوية بين سلوك التستر ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، بدون تحويل الأموال، لا يمكن لعصابة الاحتيال التصرف في الأموال. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة في الجريمة الأخرى تتضمن أيضًا "تحقيق الأرباح" للمجرمين، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة الأولية يمكن أن تُعتبر قائمة.
يمكن لمحامي الدفاع أن يبدأ الدفاع من مستويين التاليين:
الأول هو مستوى الأدلة: يجب تحليل طريقة حصول الفاعل على العملة، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كانت هناك نية "لتبييض" العملات.
ثانياً، على المستوى الذاتي: إذا كان المتهم غير مدرك بالفعل أن السلوك السابق هو جريمة، فقط يعرف أن "هذه العملة غير نظيفة"، ينبغي النظر في تطبيق جريمة المساعدة، والادعاء بمعالجة "جريمة خفيفة".
أربعة، الخاتمة
تحت دعم تقنيات المال الافتراضي مثل الخصوصية العالية وسهولة العبور عبر الحدود واللامركزية، زادت صعوبة تطبيق القانون الجنائي بشكل ملحوظ، وأصبح الخط الفاصل بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر غموضًا. ولكن في هذا الحدود الغامضة، يجب على المحامين الجنائيين في مجال Web3 تحمل مسؤولية "مترجمي القانون"، حيث يجب عليهم إتقان فنون الدفاع الجنائي التقليدي وفهم المنطق الأساسي للعملة الافتراضية واستخداماتها الفعلية.
من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق للتهم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من منظور حماية الحقوق الفردية، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر تحدد بشكل مباشر مصير الأفراد المعنيين.
في المستقبل، مع المزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتدريجياً تحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، ستصبح تطبيقات القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز في التهم في قضايا العملات الرقمية هو اختبار صارم لقدرة المحامين المهنية وضميرهم.