أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخ سنغافورة: 128 مليار يوان من الأموال السوداء وراء مملكة المقامرة

في الشهر الماضي، قامت شرطة سنغافورة بكشف النقاب عن أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البلاد، حيث ارتفعت القيمة المتورطة من 5.4 مليار يوان صيني في البداية إلى 12.8 مليار يوان. مع تعمق التحقيق، ظهرت المزيد من التفاصيل المدهشة، كاشفة عن إمبراطورية ضخمة من القمار والاحتيال عبر الوطنية.

في 15 أغسطس، قامت الشرطة السنغافورية بنشر أكثر من 400 شرطي، وبدأت عمليات مداهمة في عدة أماكن في البلاد. تم اعتقال 10 من المشتبه بهم الرئيسيين، وأصدرت أوامر بمنع التصرف في ممتلكات بقيمة 8.15 مليار دولار سنغافوري، بما في ذلك 94 عقارًا و50 سيارة فاخرة. بعد ذلك، قامت الشرطة بمصادرة 110 عقارًا، و62 سيارة فاخرة، بالإضافة إلى ودائع مصرفية بقيمة 5.5 مليار دولار، و3.8 مليار نقدًا، و68 قضيبًا من الذهب، و1.9 مليار من الأصول الافتراضية.

الأشخاص العشرة الذين تم القبض عليهم جميعهم من فوجيان الصينية، ويطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان". لقد كانوا نشطين في سنغافورة منذ عام 2017، ويعيشون في مناطق فاخرة، ولديهم العديد من المتاجر. يُقال إنهم يغسلون الأموال من خلال خسائر المحلات، والاستثمار في العقارات، وكازينوهات وغيرها من الطرق. وكشفت الشرطة أن من بين 34 شخصًا متورطًا، هناك ما لا يقل عن 20 شخصًا يحملون أسماء مئات إلى آلاف الشركات، وقد شغل بعضهم منصب سكرتير لأكثر من 2300 شركة على مدى أكثر من 7 سنوات.

أظهرت التحقيقات المتعمقة أن هذه الأموال القذرة تأتي بشكل رئيسي من مقامرة الإنترنت وأنشطة الاحتيال. من بين هؤلاء، يعد وانغ شواي مينغ وسو هاي جين شخصين رئيسيين. يُعرف وانغ شواي مينغ بـ "دا مينغ زونغ"، وهو زعيم في عالم مقامرة الإنترنت، حيث تحت قيادته حوالي 7-10 مجموعات مقامرة على الإنترنت، ويصل إجمالي عدد الموظفين إلى أكثر من 10,000. بينما يُعتبر سو هاي جين أحد قادة الاحتيال عبر الإنترنت في الفلبين، حيث يتمتع بقدرات اجتماعية قوية ويشارك كثيرًا في الأنشطة الاجتماعية لزيادة شهرته.

كشفت هذه القضية عن أوجه القصور في سنغافورة في مكافحة غسيل الأموال ومراجعة التأشيرات، مما أثار غضب السكان المحليين. قال وزير القانون والشؤون الداخلية شان موغن إنه سيتم التأكد بدقة من عدم إساءة استخدام أي شخص للنظام المالي. لقد اتخذت الصناعة المصرفية إجراءات وبدأت في إغلاق حسابات بعض المواطنين من دول معينة، وتعزيز مراجعة العملاء من ذوي الجنسية الصينية. كما زادت صعوبة طلبات التأشيرات.

بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، قد يؤدي استخدام العصابات المتورطة عملة USDT في غسيل الأموال إلى تشديد الرقابة أكثر. بعد انتهاء القضية، سيتم مصادرة الأصول التي تم الاستيلاء عليها، ويمكن للضحايا تقديم طلب إلى المحكمة في سنغافورة لاستردادها. بمجرد إدانة المتهم، سيقضي عقوبته في سنغافورة، ثم سيتم ترحيله إلى وطنه.

هذه القضية لغسيل الأموال لم تصدم المجتمع السنغافوري فحسب، بل أثارت أيضًا تفكير الناس في تنظيم المال ومكافحة الجريمة عبر الحدود. إنها تكشف عن تعقيد الشبكات الإجرامية وعابرة للحدود في عصر العولمة، بينما تبرز أيضًا التحديات التي تواجهها الدول في مكافحة مثل هذه الجرائم.