مؤخراً، ظهرت مجموعة من التطورات الهامة في مجال تنظيم التشفير على مستوى العالم. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ومصلحة الضرائب أنه قبل صدور اللوائح ذات الصلة، لا يتعين على الشركات الإبلاغ عن دخل الأصول الرقمية كما هو الحال مع دخل النقد. قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتوسيع تعريف "التجار"، مما قد يشمل بعض شركات التشفير. حصلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية على إذن لإجراء تحقيق مؤقت بشأن استهلاك الكهرباء لشركات تعدين التشفير المحددة محلياً.
الديناميات التنظيمية في الولايات المتحدة
لجنة تداول السلع الآجلة(CFTC)
اتهمت CFTC منصة أصول رقمية معينة باستخدام طرق "خداع الخنزير" لسرقة أموال العملاء بشكل احتيالي. كما أصدرت الهيئة تحذيرات بشأن عمليات الاحتيال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي واستثمارات وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد رئيس CFTC على ضرورة التشريع الفيدرالي لسوق الأصول الرقمية.
تطورات الكونغرس
قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب مجموعة من مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بالتشفير، والتي تشمل تبادل المعلومات، والمراجعة التنظيمية، والتشريع الخاص بالعملات المستقرة.
وزارة العدل
اتخذت وزارة العدل إجراءات بشأن العديد من القضايا المرتبطة بالتشفير، بما في ذلك توجيه الاتهام لمشغل سابق لبورصة BTC-e، وقضية احتيال اختطاف بطاقات SIM، وفضيحة HyperFund الهرمية، وغيرها. في الوقت نفسه، كانت هناك تطورات جديدة في بعض قضايا الاحتيال الضريبي والتلاعب في السوق المرتبطة بالتشفير.
وزارة المالية
أصدرت وزارة المالية تقريرًا جديدًا عن تقييم مخاطر غسل الأموال، مشددةً على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية. كما فرضت الوزارة عقوبات على بورصات العملات المشفرة المرتبطة بحماس. دعا كبار المسؤولين في وزارة المالية إلى اتخاذ معايير أعلى للأصول المشفرة، وشجعوا الكونغرس على تشريع لتنظيم سوق العملات المستقرة والأصول المشفرة غير المضمونة.
لجنة الأوراق المالية والبورصات(SEC)
تأخرت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في اتخاذ قرار بشأن مقترحات ETF الخاصة بالإيثريوم المقدمة من عدة مؤسسات. وقد توصلت الهيئة أيضًا إلى تسوية في العديد من قضايا منتجات الإقراض بالتشفير غير المسجلة. تطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات من المحكمة رفض دعواها ضد "DEBT Box" والاعتراف بأن المسؤولين قد قدموا بيانات كاذبة للمحكمة.
الديناميات التنظيمية الدولية
الاتحاد الأوروبي
توصلت الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن خطة جديدة لمكافحة غسل الأموال، تطلب من مزودي خدمات الأصول المشفرة إجراء العناية الواجبة للعملاء للمعاملات التي تزيد عن 1000 يورو. وقد تم إدراج مزودي خدمات الأصول المشفرة في إرشادات مكافحة غسل الأموال الخاصة بالهيئة المصرفية الأوروبية.
دول أخرى
ضبطت الشرطة الألمانية 50,000 بيتكوين، محققة بذلك رقمًا قياسيًا تاريخيًا. اعتقلت كوريا الجنوبية مسؤولين من Haru Invest للاشتباه في سرقة مبالغ ضخمة من التشفير. أمرت هيئة الأوراق المالية في تايلاند Zipmex بوقف الخدمات. حصلت OKX على ترخيص VASP من دبي. أصدرت المملكة المتحدة وثيقة استشارة بشأن الجنيه الرقمي.
الأمم المتحدة
أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا ناقشت فيه استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية في منطقة شرق آسيا وجنوب شرق آسيا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
4
مشاركة
تعليق
0/400
DefiOldTrickster
· منذ 13 س
هل ظهرت سياسة جديدة؟ جعلت الرجل العجوز يضحك. عندما تصبح الرقابة أكثر صرامة، فإن الصغار يموتون في الفخ.
شاهد النسخة الأصليةرد0
DAOplomacy
· منذ 13 س
همم... يوم آخر، مجموعة تنظيمية أخرى، ياللأسف
شاهد النسخة الأصليةرد0
StableGeniusDegen
· منذ 13 س
الجهات التنظيمية تريد أن تتحكم في خداع الناس لتحقيق الربح، أليس كذلك؟
الاتجاهات الكبرى في تنظيم التشفير العالمي: تحليل تغيرات السياسات الأمريكية والقوانين الدولية الجديدة
أحدث التشفير التنظيمي وديناميات السياسة
مؤخراً، ظهرت مجموعة من التطورات الهامة في مجال تنظيم التشفير على مستوى العالم. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ومصلحة الضرائب أنه قبل صدور اللوائح ذات الصلة، لا يتعين على الشركات الإبلاغ عن دخل الأصول الرقمية كما هو الحال مع دخل النقد. قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتوسيع تعريف "التجار"، مما قد يشمل بعض شركات التشفير. حصلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية على إذن لإجراء تحقيق مؤقت بشأن استهلاك الكهرباء لشركات تعدين التشفير المحددة محلياً.
الديناميات التنظيمية في الولايات المتحدة
لجنة تداول السلع الآجلة(CFTC)
اتهمت CFTC منصة أصول رقمية معينة باستخدام طرق "خداع الخنزير" لسرقة أموال العملاء بشكل احتيالي. كما أصدرت الهيئة تحذيرات بشأن عمليات الاحتيال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي واستثمارات وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد رئيس CFTC على ضرورة التشريع الفيدرالي لسوق الأصول الرقمية.
تطورات الكونغرس
قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب مجموعة من مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بالتشفير، والتي تشمل تبادل المعلومات، والمراجعة التنظيمية، والتشريع الخاص بالعملات المستقرة.
وزارة العدل
اتخذت وزارة العدل إجراءات بشأن العديد من القضايا المرتبطة بالتشفير، بما في ذلك توجيه الاتهام لمشغل سابق لبورصة BTC-e، وقضية احتيال اختطاف بطاقات SIM، وفضيحة HyperFund الهرمية، وغيرها. في الوقت نفسه، كانت هناك تطورات جديدة في بعض قضايا الاحتيال الضريبي والتلاعب في السوق المرتبطة بالتشفير.
وزارة المالية
أصدرت وزارة المالية تقريرًا جديدًا عن تقييم مخاطر غسل الأموال، مشددةً على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية. كما فرضت الوزارة عقوبات على بورصات العملات المشفرة المرتبطة بحماس. دعا كبار المسؤولين في وزارة المالية إلى اتخاذ معايير أعلى للأصول المشفرة، وشجعوا الكونغرس على تشريع لتنظيم سوق العملات المستقرة والأصول المشفرة غير المضمونة.
لجنة الأوراق المالية والبورصات(SEC)
تأخرت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في اتخاذ قرار بشأن مقترحات ETF الخاصة بالإيثريوم المقدمة من عدة مؤسسات. وقد توصلت الهيئة أيضًا إلى تسوية في العديد من قضايا منتجات الإقراض بالتشفير غير المسجلة. تطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات من المحكمة رفض دعواها ضد "DEBT Box" والاعتراف بأن المسؤولين قد قدموا بيانات كاذبة للمحكمة.
الديناميات التنظيمية الدولية
الاتحاد الأوروبي
توصلت الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن خطة جديدة لمكافحة غسل الأموال، تطلب من مزودي خدمات الأصول المشفرة إجراء العناية الواجبة للعملاء للمعاملات التي تزيد عن 1000 يورو. وقد تم إدراج مزودي خدمات الأصول المشفرة في إرشادات مكافحة غسل الأموال الخاصة بالهيئة المصرفية الأوروبية.
دول أخرى
ضبطت الشرطة الألمانية 50,000 بيتكوين، محققة بذلك رقمًا قياسيًا تاريخيًا. اعتقلت كوريا الجنوبية مسؤولين من Haru Invest للاشتباه في سرقة مبالغ ضخمة من التشفير. أمرت هيئة الأوراق المالية في تايلاند Zipmex بوقف الخدمات. حصلت OKX على ترخيص VASP من دبي. أصدرت المملكة المتحدة وثيقة استشارة بشأن الجنيه الرقمي.
الأمم المتحدة
أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا ناقشت فيه استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية في منطقة شرق آسيا وجنوب شرق آسيا.