كيف يمكن لمطوري تقنية Web3 تجنب مخاطر التواطؤ في الاحتيال؟

في السنوات الأخيرة، شهدت صناعة Web3 تطورًا سريعًا، حيث شارك عدد متزايد من المبرمجين ومطوري العقود الذكية والفرق التقنية المستقلة كمهندسين على الشبكة ومستشارين للمشاريع في بناء الأنظمة ونشر العقود وصيانة المنصات. ومع ذلك، فإن بعض المشاريع التي تتسم "بالتحفيز القائم على blockchain" و"مكافآت العقد اللامركزية"، في الواقع، تعمل على آليات تسويقية هرمية، وجذب الأشخاص للحصول على عمولات، مما يعرضها لمخاطر قانونية قد تؤدي إلى تصنيفها كأنشطة تسويق هرمي أو قيادة هذه الأنشطة.

من خلال الأحكام القضائية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، في العديد من قضايا الاحتيال المتعلقة بالعملات الافتراضية، حتى لو لم يشارك المبرمجون أو مطورو العقود مباشرة في الترويج أو إدارة الأموال، إلا أنهم تم اعتبارهم أشخاصًا "يلعبون دورًا حاسمًا في تنفيذ الأنشطة الاحتيالية" بسبب تحملهم مسؤولية تطوير منطق العمولات، وتصميم نموذج الرموز، أو نشر العقود الذكية التي تتضمن هيكل مكافآت متعدد المستويات. وبالتالي تم التعامل معهم كمشاركين أو مساعدين، وبعضهم تم تصنيفه حتى كـ"منظمين أو قادة".

ستتناول هذه المقالة من وجهة نظر مطوري التكنولوجيا، تحليلًا منهجيًا لنقاط التعرض للمخاطر الجنائية الشائعة في وظائف Web3 ومنطق التأهيل القضائي، مع التركيز على الأسئلة التالية:

1. ما هي الأفعال التي قد يشارك فيها المبرمجون والتي يمكن اعتبارها شريكاً في الاحتيال؟
2. هل يشكل مزود الخدمة التقنية شريكًا مساعدًا لمنظمة التسويق الهرمي؟
3. كيف يتم تعريف المدير الفني والشركاء الفنيين على أنهم "منظمون" في النظام القضائي؟
4. كيف يمكن للمشاركين في التقنية السعي للحصول على براءة أو عدم تقديم دعوى أو تخفيض التهمة؟
5. كيف يمكن للمطورين التعرف على المخاطر مسبقًا، وتحديد الحدود التقنية، وبناء خط دفاع قانوني؟

معايير الحكم على مطوري المحتوى المتعلق بالتحويل واستراتيجيات الدفاع الفعالة

في قضايا الاحتيال الهرمي المتعلقة بالعملات الافتراضية، حتى لو لم يشارك الفنيون مباشرة في الترويج أو جمع الأموال، فإنهم لا يزالون عرضة للمسائلة من قبل السلطات القضائية بتهمة تنظيم أو قيادة أنشطة الاحتيال الهرمي. الحكم على "ما إذا كان يشكل شريكًا في الاحتيال الهرمي" يركز بشكل أساسي على ما إذا كان قد قدم دعمًا جوهريًا لنموذج الاحتيال الهرمي وتشغيله من خلال وسائل تقنية، بالإضافة إلى ما إذا كان لديه علم شخصي ونية اتصال.

وفقًا للتفسير القضائي ذي الصلة، فإن المنظمين والقادة لا يقتصرون على المؤسسين أو المتداولين، بل يشملون أيضًا "الأشخاص الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تنفيذ أنشطة التسويق الشبكي، وإنشاء وتوسيع المنظمات التسويقية". وهذا أصبح أساسًا قانونيًا لتحديد المسؤولية الجنائية للموظفين الفنيين.

العناصر الأربعة الأساسية للدفاع الفعال:

1. هل "على علم" بأن المشروع يتكون من نموذج التسويق الهرمي
2. هل توجد "اتصالات ذات معنى" أو سلوكيات تعاون مشتركة
3. هل تم الحصول على فوائد المشروع، هل لديك هوية مرتبطة
4. هل تحتوي محتويات تطوير التكنولوجيا على خصائص محايدة

يجب أن تركز استراتيجية الدفاع على العناصر الثلاثة "المعرفة الذاتية" و"الحدود التقنية" و"تحديد الهوية"، مع السعي لتوضيح نطاق المسؤولية الجنائية إلى أقصى حد، وتفكيك سلسلة الافتراض بين "السلوك التقني = المشاركة المتواطئة". إذا تمكنا من تشكيل أدلة واضحة توضح استقلالية السلوك التقني وخصائصه المحايدة، واستبعاد التواصل التعاوني والعائدات غير القانونية، فسيكون هناك فرصة للسعي للإعفاء من المقاضاة أو تخفيض التوصيف أو تطبيق العقوبة المعلقة.

كيف يحمي المطورون أنفسهم؟ أربع نصائح قانونية عملية

1. في مرحلة التطوير المبكرة، التعرف على ميزات "العمولة الثلاثية + العائد الثابت" وغيرها من ميزات التسويق الهرمي

يجب على الفنيين في المرحلة الأولية من الاندماج في المشروع التركيز على تحديد ما إذا كانت الوظائف المطورة تخدم هيكل الحوافز "لجذب الناس إلى الربح". العناصر التالية غالبًا ما تكون إشارات خطر عالية لتحديد نموذج التسويق الهرمي:

• تتجاوز مستويات المكافآت ثلاث مستويات، مما يشكل علاقة واضحة بين الأعلى والأسفل
• مصدر أرباح المستخدمين هو توسيع شبكة الأعضاء وليس من معاملات السلع أو الخدمات الحقيقية
• يوجد آليات مثل "فتح الأرباح بواسطة رمز الدعوة"، "سحب الأموال بواسطة دعوة الآخرين"
• تدعي "عائد شهري يزيد عن 10%" و"تحقيق أرباح يومية" وما إلى ذلك

2. تحديد الحدود التقنية بوضوح، وترك آثار بنشاط لتوضيح مسؤولية الملكية

• الاحتفاظ بسجلات التواصل الكاملة، خاصةً حول توضيحات حدود الدور الشخصي.
• يجب أن يحدد العقد بوضوح نطاق الخدمة لتجنب العبارات الغامضة مثل "المشاركة في هيكل النظام" أو "تحمل مسؤولية النموذج التجاري".
• حفظ سجلات تسليم الشيفرة المصدرية، ووثائق الشرح، لإثبات أن محتوى التطوير لا يتضمن وحدات رئيسية تتعلق بالهرم.
• يجب تصنيف سجلات دفع المشروع كرسوم خدمات تقنية، لتجنب الربط مع توزيع أرباح المشروع أو العمولات.

3. ابتعد عن "السلوكيات الهامشية"، وتجنب أن يتم التعرف عليك على أنك تشارك في عمليات التسويق الهرمي

يجب تجنب الأفعال التالية:

• قم بتسجيل حساب على المنصة للمشاركة في "التوزيعات" و"الهبوط الجوي"، أو للمساعدة في عرض كيفية الاستخدام.
• تظهر في ورقة المشروع البيضاء، صفحات الدعاية، وتُطلق عليها ألقاب مثل "مستشار تقني"، "شريك أساسي".
• الانضمام إلى مجموعة الاختبار الداخلي أو مجموعة العمليات الأساسية، ومساعدة في الرد على الاستفسارات، وتقديم النصائح الاستراتيجية
• استلام رموز المنصة، وحصة العقد، ومكافآت العمولة وغيرها من "عائدات الفائدة" التي تتجاوز عقد التطوير.

4. اكتشاف علامات على وجود مخططات استثمارية، اتخاذ إجراءات سريعة للحد من الخسائر وتوثيق الأدلة

بمجرد أن تظهر على المشروع ميزات مثل تقييد السحب، أو تمديد فترة القفل، أو الحاجة إلى جذب أشخاص لفتح الأرباح، أو إذا كانت هناك ظواهر غير طبيعية مثل فقدان الاتصال بالموظفين، أو إغلاق الموقع الرسمي، أو حل المجتمع، يجب إنهاء التعاون على الفور، وتحديد الحدود بوضوح، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بشكل مناسب.

في بيئة تتسم بإحاطة ضبابية حول حدود الامتثال لمشاريع Web3، مع تشديد مستمر على اللوائح، يعد الوعي الأولي بالمسؤولية الجنائية، وتحديد حدود المسؤولية الخاصة، وتوثيق الأدلة بشكل جيد أثناء عملية التعاون، أمرًا أساسيًا للموظفين الفنيين لتقليل المخاطر القانونية والحفاظ على الخطوط الحمراء القانونية.